公司荣誉 - 江苏沃特等4家公司获高新技术企业认证，沃特特种入选国家级专精特新“小巨人”企业[18][87] - 公司连续2年在深交所信息披露工作评价获A级[20] - 公司荣获“2023年度上市公司董办最佳实践案例”荣誉[20] - 公司获工信部高速连接器“一条龙”应用示范参与单位等多项荣誉[36] - 公司董事长吴宪获全国优秀企业家等个人荣誉[36] 业务布局 - 公司是国内领先材料供应商，产品用于通讯、5G等行业[29] - 公司在多地设有基地，深圳为总部，下设多个分、子公司[29][31] 可持续发展 - 公司将可持续发展理念与战略融合，形成“四位一体”管理策略[39] - 公司建立可持续发展管理架构，识别出20个ESG议题[40][52] 项目进展 - 2万吨LCP树脂材料项目完成厂房等建设及安装[62] - 推进“5,000吨/年高性能聚酰胺（PPA）树脂及复合材料项目”建设[62] - 年产4.5万吨的特种高分子材料建设项目积极推进[62] 产品研发 - 高亮黑金属色免喷涂材料多款大格栅等材料量产供货[67] - 自主研发多规格PPA材料应用于新能源汽车相关系统[67] - 光伏专用聚苯醚材料成功导入供应链企业量产[68] - 针对移动储能行业开发的全系列材料方案获部分客户认可[69] - 公司是中国大陆第一家LCP材料取得EIS绝缘系统认证的企业[70] - 公司PAEK材料规划年产能1000吨[72] 研发投入 - 截至报告末，公司研发人员总数为234人[78] - 研发人员中硕士及以上学历占比12.39%[80] - 2023年公司研发费用为9845.15万元，占营收比例为18.28%[81] - 公司研发投入同比上升6.41%[84] - 截至2023年底，公司拥有专利400余项，覆盖多个区域[87] 质量管理 - 公司成立质量与成本委员会，建立严格质量管理制度体系[89][92] - 境内供应商占比93.75%，境外占比6.25%，核心关键供应商占比100%[104] - 2021 - 2023年客户投诉解决率分别为97.25%、98.23%、98.50%[106] - 公司通过多项质量管理体系认证，推行相关质量标准[95] 环保情况 - 近三年公司未发生重大环境污染事故及处罚[118] - 江苏沃特生产用水100%为循环水[126] - 沃特特种绿化用水100%使用经处理的浓水回用水[126] - 惠州沃特工业用水重复利用率达99.1%[126] - 惠州沃特间接冷却水循环使用率达99%[126] - 报告期内沃特特种完成单位产品用电量降低1%的目标[134] 人员情况 - 报告期末在职员工数量合计1,280人，需承担费用的离退休职工人数52人[148] - 按专业划分，生产人员767人，销售人员86人等[148] - 截至2023年底，公司股权激励计划覆盖员工137人[150] 员工培训与管理 - 2023年公司开展多项培训，提升员工和管理层能力[164][167] - 公司建立新员工成长路径，确保培训参与率100%[170][171] - 2023年公司各分支机构晋级多位管理伙伴，6位总监级[173] - 2023年公司引入HBDI全脑优势测评工具，覆盖核心管理人才[175] 安全管理 - 公司在各生产基地试点推行EHS管理体系[176] - 公司建立有害物质控制标准和化学品管理制度[179][181] - 公司成立安全管理委员会，制定多项制度保障员工安全[182] - 2023年参与安全生产培训1280人次，开展安全应急演练8次，工伤死亡和新增职业病人员为0人[185] 公益活动 - 公司成立沃特公益基金，参与慈善活动[191] - 公司向灾区发放物资600件[192] - 公司为“千爱一行”项目连续2年为学生提供学费捐赠[196] - 公司亮相首届儿童友好博览会展示材料应用案例[197] - 沃特基金会联合深圳妇儿基金会筹备灾区儿童抗寒物资[197]

关联交易 - 公司2024年度与关联方株式会社华尔卡预计关联交易不超15000万元[36] 股票期权 - 2021年股票期权激励计划首次授予行权价调为28.455元/股[41] - 因业绩未达标拟注销167.8625万份股票期权[41] - 因7名激励对象离职拟注销25.7500万份股票期权[41] - 本次合计拟注销193.6125万份，剩余309.9750万份[41] 会议与议案 - 第四届监事会第二十六次会议应到实到3人[2] - 《2023年年度报告》等多项议案表决全票通过[4][8][12][16][20][26][30][33][37][42][45][50][53] 资金与监事 - 公司2023年无经营性资金占用及关联资金往来[32] - 第五届监事会监事任期三年[52] - 提名方小法、朱珊为第五届非职工代表监事候选人[52] - 选举朱珊为第五届非职工代表监事，表决全票通过[55] - 监事候选人相关任职规定及议案需股东大会审议[56][58] 备查文件 - 备查文件含第四届监事会第二十六次会议决议等[59]

业绩总结 - 中喜会计师事务所2024年4月19日对沃特新材料2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2023年期初其他关联资金往来总额231,178,170.48元[9] - 2023年度其他关联资金往来累计发生281,653,287.74元[9] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计223,950,944.64元[9] - 2023年期末其他关联资金往来总额288,880,513.58元[9] 子公司资金情况 - 重庆沃特智成2023年末占用资金余额87,961,542.53元[9] - 江苏沃特特种材料2023年末占用资金余额81,605,582.88元[9] - 浙江科赛新材料2023年末占用资金余额75,000,000.00元[9] - 株式会社华尔卡2023年末占用资金余额10,299,330.33元[9]

业绩总结 - 2023年服务客户7000余家，收入总额37578.08万元[2] - 审计业务收入30969.24万元，证券业务收入12391.31万元[2] - 服务上市公司客户39家，上市公司审计收费7052.11万元[2] 人员数据 - 2023年末合伙人86名、注册会计师379名、从业人员1387名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师247名[2] 其他 - 2023年续聘中喜为审计机构，聘期一年[4] - 中喜对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为中喜满足审计要求并核查评估其履职[6][8]

会议相关 - 2024年4月1日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议[1] - 2024年4月17日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 2024年4月17日召开2024年员工持股计划第一次持有人会议[2] 员工持股计划 - 2024年4月17日18名员工持股计划参与对象签署认购协议[1] - 2024年员工持股计划第一次持有人会议设立管理委员会并选举委员[2]

员工持股计划会议情况 - 2024 年员工持股计划第一次持有人会议 4 月 17 日召开，18 人出席，代表 2250.14 万份份额，占比 100%[2] 管理委员会相关 - 同意设立管理委员会，由 3 名委员组成，任期与持股计划存续期一致[3] - 选举朱蕾、向贤青、吴永亮为委员，朱蕾任主任[5] 授权事宜 - 授权管理委员会办理持股计划全部事宜，授权至持股计划终止[6]

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市沃特新材料股份有限公司 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 4 月 17 日在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会 议室召开。北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及 《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《深圳市沃特新材料股份有限公司第四 届董事会第二十八次会议决议公告》《深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）以及本所律师认 为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-022 1、会议召开的日期和时间： 现场会议召开的时间为：2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00。 网络投票的时间为：2024 年 4 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长吴宪。 6、本次 ...

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作，公司将 积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项， 并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"沃特股份"）第四届董 事会、监事会将于 2024 年 4 月 9 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换 届选举工作尚在积极推进中，为有利于公司相关工作的安排和开展，确保董事会、 监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，同时 董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会和 监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规、 规章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应职责和义务。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-021 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年四月 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：深圳市沃特新材料股份有限公司 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市沃特新材料股 份有限公司（以下简称公司或沃特股份）的委托，担任沃特股份 2024 年员工持股 计划（以下简称本次员工持股计划）的专项法律顾问，并根据现行有效的《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指 引》）等相关法律法规、规章及其 ...