深圳市京泉华科技股份有限公司监事会 关于回购注销部分限制性股票的核查意见 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市京泉华科技 股份有限公司章程》的有关规定，对《深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励 计划"）回购注销部分限制性股票进行了核查，并发表核查意见如下： 上述回购注销部分限制性股票，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文 件及公司《激励计划（草案）》的有关规定，审议本次回购注销事项的程序合法、 合规，本次回购注销部分限制性股票不会影响公司 2022 年限制性股票激励计划 的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 深圳市京泉华科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 26 日 1、鉴于公司本次激励计划中 5 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励 资格，根据《激励计划（草案）》，由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 51,174 股限制性股票。 ...

董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 深圳市京泉华科技股份有限公司 综上所述,我们同意提名选举苏敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，作为深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名委 员会委员，在认真审阅独立董事候选人有关资料，充分了解独立董事候选人的职 业经历、专业素养和教育背景等情况后，发表审查意见如下： 本次提名的独立董事候选人苏敏先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立 董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会 采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形，能够胜任所 聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 1 ...

独立董事任职资格 - 苏敏通过公司资格审查[2] - 苏敏承诺参加培训并取得资格证书[7] - 苏敏及直系亲属持股和任职符合规定[21][22] - 苏敏担任独立董事公司数量不超三家[35] - 苏敏在公司连续任职未超六年[36] 任职保证 - 苏敏保证声明及材料真实准确完整[37] - 苏敏确保有时间精力履职[37] - 苏敏不符资格将及时报告并辞职[37] - 苏敏授权报送信息并承担责任[38]

资金相关 - 2023年非公开发行股票13,089,870股，募资4.354999749亿元，净额4.2057313841亿元[1] - 拟用不超3.5亿闲置募集和不超2亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[1][4][11][12] 项目投资 - 募集资金投河源新能源磁集成器件项目和补流，拟投3.055亿和1.3亿[2] 决策与监督 - 2024年4月25日董事会和监事会通过现金管理议案[1][11][12] - 审计部审计，董监高监督现金管理资金[8] 风险与管理 - 现金管理有系统性和操作风险，将筛选产品控风险[8] 其他 - 保荐机构认为现金管理合规，公司将披露信息[7][13]

立信人员与业务数据 - 截至2023年末立信合伙人278名，注册会计师2533名，签过证券审计报告的693名[1] - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计34.08亿元，证券15.16亿元[1] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计，收费8.17亿元，同行业客户149家[1] 公司审计相关决策 - 2023年通过提案聘任立信为年度审计机构[2] - 2024年审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[6] 审计评价 - 立信认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况、成果和现金流，内控有效[4]

深圳市京泉华科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10274 号 ___ 深圳市京泉华科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 1-5 | 审计报告 | | 财务报表 | | | 1-4 | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 5-6 | 合并利润表和母公司利润表 | | 7-8 | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 9-12 | 合并所有老权益变动表和母公司所有者权益受列表 | | 1-96 | 财务报表附注 | | 事务所及注册会计师执业资质证明 | l l | = 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10274 号 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称京泉华 公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会应就公司独立董 事李茁英女士、董秀琴女士、胡宗波先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。 经公司核查独立董事李茁英女士、董秀琴女士、胡宗波先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002885，股票简称为京泉华，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务状况 - 2023年公司营业收入为25.84亿元，较2022年增长0.36%；归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，较2022年下降76.09%[9] - 公司总资产为25.08亿元，较2022年末增长16.09%；归属于上市公司股东的净资产为9.47亿元，较2022年末增长48.49%[9] - 公司在2023年度报告中显示，扣除非经常性损益前后的净利润为负值，且审计报告显示持续经营能力存在不确定性[11] 会计政策调整 - 公司执行了《企业会计准则解释第16号》，对递延所得税资产和递延所得税负债进行了调整[10] - 公司实施了2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案，影响了基本每股收益的计算[10] 财务报告 - 公司报告期内存在非经常性损益项目，包括资产处置损益、政府补助、金融资产变动等[14] - 公司报告期内未出现按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 公司报告期内未出现按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] 宏观经济环境 - 美国通过《通胀削减法案》计划拨款约3700亿美元支持清洁能源制造业[17] - 印度对进口太阳能组件征收40%基本关税，电池征收25%基本关税[17] - 截至2023年11月底，中国光伏发电累计装机规模达5.58亿千瓦，可再生能源发电总装机超过50%[19] - 全球储能电池出货量2023年达185GWh，较2022年增长约53%[19] 新能源汽车市场 - 新能源汽车市场扩大，各国政府重视充电基础设施建设，出台充电桩相关政策[19] - 2023年全年，充电基础设施增量为338.6万台，新能源汽车销量949.5万辆，充电基础设施与新能源汽车继续快速增长[20] - 中国充电桩行业车桩增量比为2.8:1，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展[20] 公司业务 - 公司主要业务为电子制造行业，专注于磁集成器件和电源类产品的研发、生产、销售和服务[25] - 公司致力于为民生电子产品、清洁能源、新能源汽车等创造更加清洁的美好未来的产品和促进改善人类生活质量的产品提供优质磁集成及电源解决方案[26] 技术创新 - 技术突破和创新是新能源汽车发展的关键，轻量化技术、智能化系统将为新能源汽车的发展提供更多可能性[24] - 大功率直流充电桩已成为刚性需求，将促进新能源汽车渗透率进一步提升，最终反向驱动充电桩行业大放量[21] 公司发展战略 - 公司未来将围绕成为一流的电源系统解决方案及相关磁性元器件提供者的企业产品战略展开发展[87] - 公司将通过技术更新升级等方式扩大生产规模，提高生产效率和产品品质，以满足客户需求，提升市场占有率[75] 股东信息 - 公司董事长张立品持股数量为26,444,624股，期初持股数为20,834,274股[97] - 公司董事总经理鞠万金持股数量为7,218,099股，期初持股数为6,874,380股[97] 内部控制与社会责任 - 公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[152] - 公司积极响应国家环保政策，定期进行企业自查工作，委托第三方进行废气、噪声、生活污水、油烟废气检测均达标排放[154]

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-017 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人， 实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女士、 董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的 召集、召开和表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司刊 ...

二、参加人员 董事长张立品先生，董事总经理鞠万金先生，独立董事董秀琴女士，董事会 秘书曹文智先生，财务负责人何正先生、保荐代表人严智先生（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-030 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2023 年度报告全文》《2023 年度报 告摘要》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:0 ...