金龙羽集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次（定期）会议相关事项之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《金龙羽集团股份有限公司章程》等相 关法律法规和规范性文件规定，我们作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会独立董事，经审核公司提交的以下议案的相关材料，基于独 立的立场发表以下独立意见： 一、2023 年半年度对外担保事项的专项说明及独立意见 2022 年 12 月 7 日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议、第三届监事 会第十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》。根 据子公司实际经营需要，公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公 司、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申 请开立保函或修改已开立的保函提供担保，担保额度不超过 3,000 万元。 2023 年 5 月 19 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度 对外担保预计的议案》。为 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2023-054 金龙羽集团股份有限公司 （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘 要》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2023 年半 年度报告及其摘要。 《金龙羽集团股份有限公司 2023 年半年度报告》全文详见同日公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金龙羽集团股份有 限公司 2023 年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票； 为保持公司竞争力，根据《公司法》及《公司章程》的规定，参照其他上 第三届董事会第十九次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误 ...

高级管理人员吉杏丹女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日披露了 《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-032）。公 司高级管理人员吉杏丹女士拟自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个 月内以集中竞价方式减持公司股份，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》及《上海证 券报》披露的公告。 截至本公告日，上述减持计划的时间已过半，根据《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将上述高级管理人员减持计划的实施 进展情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 截至本公告披露日，吉杏丹女士未减持公司股份。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2023-053 金龙羽集团股份有限公司 关于高 ...

关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标的主要情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认电缆实 业中标南方电网物资有限公司 2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线 配网设备材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年下属子公司中标项目"）， 按中标比例预估中标金额为 13,295.35 万元（含税）。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2023-052 金龙羽集团股份有限公司 公司下属 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 金龙羽集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | 其他 | | 活动参与人 | 通过登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云 | | 员 | 访谈"栏目参与本次业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 6 月 26 日 | | 地点 | "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 | | 上市公司接 | 董事、总经理：郑焕然先生 | | 待人员姓名 | 财务总监：赵雯亮女士 | | | 董事会秘书、副总经理：吉杏丹女士 | | 形式 | 网络互动方式 | | | 本次业绩说明会通过网络平台文字交流的方式与投资者进行 | | | 沟通，主要内容如下： | | | 1、各位领导好，请问公司固态电池的最新进展如何？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司固态电池项目仍处于研发阶段， | | ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2023-047 金龙羽集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、投资者参与方式 1、投资者可以在 2023 年 6 月 26 日 15:00-16:30 登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会，或扫 描下方二维码参与交流，公司将及时回答投资者的提问。 2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度暨 2023 年 第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可提前访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入公司 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说 明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在本次业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日披露了 《2022 年年度报告 ...

财务表现 - 金龙羽集团2023年第一季度营业收入为710,760,403.10元，同比下降14.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为42,628,536.27元，同比下降1.44%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为710,760,403.10元，营业总成本为661,147,920.58元[22] - 金龙羽集团2023年第一季度营业利润为5490.2万元，较上一季度5872万元有所下降[23] - 净利润为4262.9万元，较上一季度4325.1万元略有下降[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-117,637,204.05元，同比增长44.86%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长44.86%，主要是材料采购款下降所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长315.86%，主要是投资结构性存款尚未收回导致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长118.99%，主要是偿还债务现金流出较少所致[10] - 期末现金及现金等价物余额为286,556,759.76元，同比增长210.84%[11] - 经营活动现金流出小计为9049.7万元，较上一期11239.4万元有所减少[25] - 投资活动现金流出小计为5767.4万元，较上一期1332.4万元有所增加[26] 其他 - 公司非经常性损益项目中政府补助达116,750.00元，其他营业外收入和支出为526,072.32元[5] - 公司股东中郑有水持股比例最高，为56.83%，持股数量为246,000,000股[13] - 公司拟在五年内投入不超过三亿元人民币与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发[17] - 专利方面，相关研发成果已获授权国家发明专利15项[17]

公司基本信息 - 公司股票代码为002882，股票简称为金龙羽[6] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为397.3亿元，较上年下降13.43%；净利润为22.2亿元，较上年增长329.92%[8] - 公司2022年末总资产约为279.9亿元，较上年末下降11.58%；归属于上市公司股东的净资产约为201.1亿元，较上年末增长7.50%[8] - 公司2022年第一季度至第四季度的营业收入和净利润分别为832,500,964.22元、43,251,268.74元；1,230,202,929.01元、76,639,884.27元；1,017,166,389.14元、62,201,514.06元；893,103,052.32元、39,774,615.75元[10] 主营业务 - 公司主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务，主要产品包括普通电线、特种电线、普通电缆和特种电缆[14] 质量认证与品牌影响 - 公司产品质量管理体系获得多项认证，包括ISO9001、ISO14001、QHSAS18001和BASEC认证[18] - 公司品牌“金龙羽”在市场上享有较高知名度和影响力，产品被广泛应用于多个重点工程项目和知名企业[19] 技术研发与创新 - 公司在技术研发方面持续创新，与科研院所合作进行技术储备，具备较强的技术优势和竞争优势[20] - 公司主要研发项目包括防火、阻燃类电缆、低烟无卤材料的开裂性能试验方法研究等，旨在提高生产效率并降低物料成本[29] 资金运作与投资 - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为1.03亿元，同比增长176.32%[35] - 公司通过套期保值期货合约和现货盈亏相抵，实际损益金额为122.43万元，达到了套期保值目的[41] 内部控制与合规 - 公司报告期内未进行证券投资，但进行了衍生品投资，期末投资金额为2,399.62万元，占公司报告期末净资产比例为0.57%[40] - 公司通过合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，降低资金风险[44] 公司治理与股东关系 - 公司董事会现有成员9名，其中独立董事3名，董事会共召开会议6次，审议议案29项[1] - 公司监事会现有成员3名，共召开会议5次，审议议案20项[1]

会议基本信息 - 会议时间为 2022 年 12 月 14 日，地点在公司七楼会议室 [1] - 参会投资者来自申万宏源、涵松基金等多家机构，接待人包括董事会秘书、财务总监吉杏丹等 [1] 重大诉讼与营收占比 - 深圳恒大材料设备有限公司是恒大的供应链公司 [2] - 惠州子公司营业收入占比提高，因惠州生产基地设备新、效率高、质量好，公司削减深圳生产基地生产安排 [2] 固态电池项目 - 2021 年 8 月与重庆锦添翼合作，在重庆设研发中心，建固态电池及关键材料中试线，中试达标则设合资公司 [2] - 固态电解质、电芯中试线已建好，硅碳负极材料小试线建好、中试线在建，正极材料研发立项、未建中试线 [3] - 小试线产品有团队自测，技术路线为氧化物，还与重庆大学材料学院委托开发其他技术路线基础研究 [3] - 研发工作已恢复，此前受场地、高温、疫情影响进度 [3] - 选择固态电池项目是董事会规划，因线缆行业成熟、竞争激烈、市场饱和，公司计划产业升级转型 [3] - 无法预计研发具体进度，电解质第一批样品测试指标理想，第二批未出结果，暂无对外送样安排，此前实验室样品曾外送测试 [3] - 研发成果由子公司和锦添翼共有 [6] 公司经营情况 - 应收账款占营收比例高，因对大客户销售有收款期，采购现款现货，四季度收款加强，情况改善 [3] - 对南方电网销售稳定、占比不高，销售集中民用市场，中标金额为预估数，以合同为准 [4] - 民用市场销售占比超 80%，因获军工资质难，优势在民用市场且需求大，仍重点投入民用市场 [4] - 硅碳负极材料小试样品在测指标，电芯未出样品，沿半固态、准固态、全固态路线推进 [4] - 2022 年三季度研发费用较以往提升，主要在固态电池项目，若产品结构不大调整，无需大规模研发投入 [4] - 重庆研发中心团队超 30 人 [4] - 经营性现金流净额去年一季度起连续 6 个季度为负，今年三季度转正，因业务扩张期订单回款，客户筛选更严格 [4] - 线缆行业 B 端易起量，C 端通过经销商，电商平台销售占比小 [4] - 线缆毛利不高，公司毛利率在同行业中处于中上水平 [4] 其他问题 - 无法预测对比亚迪销售是否增加 [5] - 国家有新基建规划，但未落实执行 [5] - 公司线缆为电力线缆，不供充电桩使用 [5] - 目前产能满足需求，短时间不新增产能 [5] - 合同负债主要是预收款 [5] - 产品一般根据基础铜价报价，签调价条款，铜价波动超比例按约定调价 [5] - 董事长变更不改变公司发展思路，坚持线缆业务稳健发展，投入固态电池研发 [5] - 短期内不融资，行业经营性质使流动资金需求大，但经营现金流入也大，四季度短期借款会下降 [5] - 上游铜加工厂量大毛利低，现款采购，可协商票据结算或账期，但价格有调整 [5] - 2010 - 2019 年公司快速增长，因疫情和房地产调整，难以预测未来增长，以稳定为主 [6] - 国内线缆行业集中度低，前 10 名企业占有率不到 10% [6] - 有产业升级转型规划，基本盘是线缆 [6] - 目前无海外建厂、生产新能源车用线缆计划 [6]