业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润7468.20万元，扣非后6918.24万元[5] 数据相关 - 本次拟募资46000.00万元，按12.23元/股测算，发行股数暂估3761.24万股[4][5] - 截至2025年3月31日，发行前总股本193107640股，发行后23072.00万股[5][7] - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后基本每股收益0.32元/股，扣非后0.30元/股[7] - 假设2025年净利润较2024年增加10%，发行后基本每股收益0.36元/股，扣非后0.33元/股[8] - 假设2025年净利润较2024年增加20%，发行后基本每股收益0.39元/股，扣非后0.36元/股[8] 未来展望 - 本次发行可能摊薄即期回报，募投项目未达预期财务指标将下降[9] - 公司将加快推进募投项目建设提升业绩和盈利能力[17] - 公司将完善治理结构，建立健全内部控制制度[19] 新产品和新技术研发 - 公司掌握电力绝缘新材料行业核心技术[14] 市场扩张和并购 - 募集资金拟用于产能扩充、研发中心等项目[12] 其他新策略 - 公司采取措施降低发行摊薄即期回报影响[16] - 公司制定未来三年股东分红回报规划，执行现金分红政策[20] - 公司控股股东、实际控制人俞正元作出多项承诺[21] - 公司董事、高级管理人员作出多项承诺[22]

董事会提名 - 长缆科技董事会提名徐阳为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人将参加培训并承诺取得资格证书[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无禁止情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

独立董事提名 - 徐阳被提名为长缆科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 徐阳及直系亲属持股、任职等情况符合规定[7] - 徐阳与公司无重大业务往来且无禁止情形[8] 资格与承诺 - 徐阳具备相关知识和经验，将参加培训并获资格证[3][6] - 徐阳担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超46000万元[3] 项目投资 - 高压超高压电缆附件产能扩充等项目总投资19950.25万元，拟投募资19950.25万元[5] - 研发中心建设项目总投资7736.64万元，拟投募资7736.64万元[5] - 营销及服务体系建设项目总投资5761.12万元，拟投募资5761.12万元[5] - 信息化系统升级建设项目总投资3840.59万元，拟投募资3840.59万元[5] - 补充流动资金项目拟投募资8711.40万元[5] 业绩数据 - 2022 - 2024年度营业收入分别为98891.09万元、104217.07万元、124207.13万元[54] - 截至2025年3月31日，流动负债占总负债比例为95.63%[52] 技术实力 - 技术储备覆盖1 - 750kV等级产品，是全球少数能自主研发生产750kV及以下交直流超高压电缆附件企业之一[12] - 国内首家完成220kV、110kV系列高压电缆附件产业化企业之一[25] - 率先实现750kV、±535kV、±400kV、±320kV电缆附件开发与运用[25] 合作关系 - 与国家电网、南方电网、中国广核集团等建立长期稳定合作关系[14] 项目建设 - 高压超高压电缆附件产能扩充及研发中心建设项目建设期36个月[4][18] - 营销及服务体系建设项目建设期36个月[30] - 信息化系统升级建设项目建设期36个月[41] 项目地点 - 电缆附件研发项目实施地在长沙公司现有办公场所及厂区，备案和环评办理中[28] - 营销及服务体系建设项目实施地在长沙公司办公场地及全国营业网点，备案办理中[40] - 信息化系统升级建设项目建设用地在长沙麓谷工业园，已取得土地所有权，备案办理中[50] 项目意义 - 发行股票完成后，总资产和净资产增加，资产负债率下降[56] - 募集资金投资项目围绕主营业务，实施后增强主营业务优势[55] - 募集资金用于产能扩充等项目，符合战略发展需要[58] - 募集资金投资项目可行、必要，符合公司和全体股东利益[58]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年7月8日15:00[1] - 网络投票时间为2025年7月8日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月3日[3] 提案情况 - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》下设10个子议案，需逐项表决[4][5] - 提案1.00至提案9.00为特别决议提案，需出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过[6] 登记信息 - 现场登记时间为2025年7月7日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[8] - 信函或传真登记须在2025年7月7日15:00前送达[8] - 会议登记地点为长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司证券部[9] 联系方式 - 现场会议联系人刘丽红，电话0731 - 85262635，传真0731 - 85570150，邮箱liulh@clkj.com.cn[9] 投票方式 - 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，同一表决权只能选一种投票方式[2][3] - 中小投资者表决将单独计票并及时公开披露[5] 其他 - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审查无异议，股东大会方可表决[7] - 网络投票普通股投票代码为"362879"，投票简称为"长缆投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月8日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2025年7月8日上午9:15，结束时间为2025年7月8日下午15:00[21]

股票发行 - 公司2025年度向特定对象发行股票面值每股1元[2] - 发行对象不超过35名，现金认购[5][6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[7] - 发行股票数量不超过57,932,292股，不超发行前总股本30%[9] - 发行股票自上市之日起6个月内不得转让[10] - 募集资金总额不超过46,000万元[11] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[15] 资金用途 - 募集资金用于5个项目，含产能扩充、研发中心建设等[12] 议案审议 - 多项议案表决结果为3票同意，尚需2025年第一次临时股东大会审议通过[3][4][6][8][9][10][13][14][15][19][20][21][23][24] - 因最近五个会计年度内无募集资金情形，无需编制前次募集资金使用报告[21][22] 股东回报 - 审议通过未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划议案[24][25][26]

发行股票 - 公司符合向特定对象发行股票的资格和条件[1] - 发行股票方案切实可行，利于增强竞争力与盈利能力[1] - 发行股票相关文件编制和审议程序符合规定[2] 分红规划 - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》符合规定，明确投资回报[2] 审核意见 - 监事会发表书面审核意见的时间为2025年6月20日[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年6月20日召开，9名董事全部参加[1] - 董事会决定提请召开2025年第一次临时股东大会，7月8日下午15点在公司会议室举行[28] 股票发行 - 审议通过向特定对象发行股票相关议案，尚需股东大会审议[1][2] - 发行股票为A股，每股面值1元[4] - 发行对象不超过35名，现金认购[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[7] - 发行股票数量不超过57,932,292股，不超发行前总股本30%[9] - 发行股票6个月内不得转让[9] - 募集资金总额不超46,000.00万元，用于五个项目[10][11][12] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[13] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[13] 其他议案 - 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告议案获通过，需股东大会审议[17] - 本次发行无需编制前次募资使用报告及鉴证报告，议案需股东大会审议[19] - 2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报相关议案获通过，需股东大会审议[20] - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案获通过，需股东大会审议[22] - 提请股东大会授权董事会办理发行股票相关事宜，部分授权有效期至执行完毕，其余12个月，需股东大会审议[25] 人事变动 - 独立董事阎孟昆辞任，拟提名徐阳为候选人，需股东大会审议[27]

公司业绩驱动因素 - 坚持“创新驱动发展战略”，掌握超高压绝缘材料开发等核心技术，构建完整电缆附件技术体系 [2] - 加大研发投入，扩充高端研发团队，强化核心竞争力 [2] - 与西安交大成立联合研究中心，开展产学研合作 [2] 双江能源优势 - 在天然酯绝缘油领域形成技术与客户优势，产品具有闪点高、可自然降解等优点 [2][3] - 产品成功应用于山东电力、三峡集团等项目 [3] - 2024 年参与智能电网国家科技重大专项项目，2025 年加速技术深化和市场扩展 [3] 行业竞争格局 - 电缆附件行业竞争格局呈“金字塔”结构，中低压市场竞争激烈，企业多达数百家 [3] - 高压市场竞争相对缓和，主要竞争者有长园集团、日本住友等 [3] - 公司在超高压领域技术领先，是全球少数能自主研发生产 750kV 及以下交直流超高压电缆附件的企业之一 [3] 750kV 电缆附件研发进展 - 2024 年与相关公司联合研制的 750kV 两项创新产品通过国家级新产品技术鉴定，填补国内空白 [3]

产品研发与应用 - 2024年公司与中国三峡建工、中国电力科学研究院联合研制的750kV交联终端两项创新产品通过国家级新产品技术鉴定，填补国内空白，标志我国超高压电缆附件技术达国际领先水平 [2] - 公司研发的290/500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆附件及±525kV（±535kV）交联聚乙烯绝缘直流电缆附件，已应用于抽水蓄能电站基建、如东海上风电、张北特高压示范等重点项目，实现从220kV及以下向更高电压等级突破 [2][3] - 2022年公司330kV - 500kV系列产品在国家电网集中招标取得显著突破，部分产品完成交付，进入城市输电网络商业化应用阶段 [3] 子公司优势 - 双江能源在天然酯绝缘油领域形成技术与客户优势，其产品成功应用于山东电力世界首台天然酯立体卷铁心变压器、三峡集团东山杏陈110kV 180兆瓦海上光伏等项目 [3] - 2024年双江能源加大研发投入，参与智能电网国家科技重大专项项目；2025年将加速天然酯与合成酯绝缘油技术深化、市场扩展和可持续发展 [3] 业绩驱动因素 - 公司坚持“创新驱动发展战略”，掌握超高压绝缘材料开发等核心技术，构建完整电缆附件技术体系 [3] - 公司近年来持续加大研发投入，扩充高端研发团队，强化核心竞争力 [3] - 公司与西安交大成立联合研究中心，确定联合研究项目，组建矩阵式联合研究团队，为产学研合作和研发能力提升打基础 [3] 海外业务发展 - 2024年公司进入意大利、美国、乌拉圭、阿曼、阿尔及利亚等多个国家市场，实现全系列产品出口销售 [3]