董事会相关 - 2024年应参加董事会2次，现场1次，通讯1次，无委托和缺席[3] - 2024年当选第五届董事会独立董事[3] - 经会议审议当选相关委员会职务[3] 工作情况 - 报告期现场工作4个工作日[5] - 参加为期三天培训[5] 委员会事务 - 各委员会报告期内未涉及相关审核、提名等事项[7]

董事会会议情况 - 报告期董事会应参加9次，现场2次通讯7次，无委托和缺席[3] - 2024年审计委员会召开5次会议[3][4] - 2024年薪酬与考核委员会召开5次会议[5] 重要事件 - 2024年12月12日董事会完成换届选举[6] - 2024年第四届董事会及审计委审议通过年报等议案[9] - 2024年11月22日提名委通过换届及候选人议案[9] 独立董事情况 - 报告期独立董事现场工作15个工作日[7] - 参与激励计划方案制定并提意见[11] - 2024年未提多项提议[11]

会议召开情况 - 2024年董事会应参加9次，现场2次，通讯7次，无委托和缺席[3] - 2024年审计委员会召开5次[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开5次[5] - 2024年提名委员会召开2次[6] 议案审议情况 - 2024年审议通过2023年年度报告、2024年各季度报告等议案[4][5][10] - 2024年审议通过高级管理人员薪酬、股票期权激励计划等议案[5][6][12] - 2024年审议通过董事会换届选举、聘任公司高管等议案[6][7][12] - 2024年审议通过聘请2024年度会计师事务所的议案[11] 其他事项 - 2024年12月12日董事会完成换届选举[7] - 报告期现场工作10个工作日，与中小股东沟通调研[8] - 参与股票期权激励计划和员工持股计划相关方案制定[13] - 2024年度未提相关提议[14]

经核查独立董事刘红路、金永生、栾甫贵、卢远瞩、刘维刚的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则（2024 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等要求，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司离任的第四届独立董事刘红路、金永生以及在任的第五届独立董事栾甫贵 （原第四届独立董事）、卢远瞩、刘维刚的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为北京元隆 雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"或"元隆雅图"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，对元隆雅图2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）募集资金专户存储情况 | 单位名称 | 开户银行 | 银行账号 | 存储余额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 北京元隆雅图文化 | 中国工商银行股 份有限公司北京 | 0200080329200063404 | 142,385,127.53 | | 传播股份有限公司 | | | | | | 崇文支行 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为北京元隆 雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"或"元隆雅图"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审阅核查，具体情况 如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任元隆雅图持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅了 元隆雅图内部控制制度，与元隆雅图董事、监事、高级管理人员以及财务部等相 关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务所 进行了沟通，查阅了元隆雅图股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会 会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其他 相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、 内部控制实施情况等多方面对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行 了核查，并对元隆雅图 2024 年度内部控制自我 ...

关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t a comment 目 录 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 1 及其他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载|三 致同合计师直各所(法对普通公 国十京 朝阳区建国门外十年2 注广场5层 邮编 1000 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A011305号 北京元隆雅图文化传播股份有限公司全体股东: 我们接受北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称"元隆雅图公 司"）委托,根据中国注册会计师执业准则审计了元隆雅图公司 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字 (2025)第 110A019362 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上 ...

致同审字(2025) 第 110A019420 号 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t Thornton 软目 内部控制审计报告 我们认为，元隆雅图公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是元隆雅图公司董事会的责任。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司全体股东: 致同 ( 朱 710000 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称"元隆雅图公 司"）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导 ...

关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 Grant Thornton 载 | 三| 致同会计师事务所(特殊培训, 中国十京 朝阳区建国门外大街 2 线 - 场 5 层 邮编 1000 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 512 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 110A011306 号 北京元隆雅图文化传播股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称 "元隆雅图公司")《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简 称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主 ...