股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划，自2017年上市后每年现金分红[1] 利润分配条件 - 利润分配需满足可分配利润为正等条件[6] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[8] 其他规定 - 最近3年累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[9] - 股东大会决议后2个月内实施利润分配[10] - 调整政策需董事会拟定，股东大会2/3以上表决权通过[12][13] - “重大投资计划”等指未来一年超1亿元[9] - 原则上每年不低于一次现金分红，董事会可提议中期分配[7]

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-018 贵阳新天药业股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因 2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固 定资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，2024 年度计提各项资 产减值损失 456.73 万元、核销资产 1,207.59 万元。 本次计提资产减值准备、核销资产计入报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、本次计提资产减值准备及核销资产相关情况的具体说明 1、存货计提减值准备及核 ...

业绩总结 - 公司2024年12月31日内部控制有效，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.24%[7] - 纳入评价范围单位营收占比99.60%[7] 内部控制标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[10][11][12] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[15] 内控结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[19][20]

监事会情况 - 公司第七届监事会共3人[2] - 2024年度召开监事会会议9次[2] - 后续拟不再设监事会，职能由审计委员会行使[14] 重大交易 - 2024年2月拟发行股份购买汇伦医药85.12%股权[8] - 2024年7月终止发行股份购买资产暨关联交易事项[8] 报告审议 - 2024年4月10日审议2023年度监事会工作报告等议案[3] - 2024年4月25日审议2024年第一季度报告议案[4] - 2024年8月27日审议2024年半年度报告及其摘要议案[4] - 2024年10月25日审议2024年第三季度报告议案[4] - 2024年11月29日审议2024年中期利润分配预案议案[4] 合规情况 - 审计机构出具标准无保留意见的《2024年度审计报告》[7] - 报告期内未发生违规情形，无被处罚或公开处分情况[10] - 信息披露合法合规，董监高无违规买卖股票情况[11] - 未发现利用内幕信息买卖股票情况[12] 激励计划 - 因2023年度公司层面业绩未达标，2024年6月完成2021年限制性股票激励计划股票回购注销[13] 过渡安排 - 明确审计委员会承接职责，做好职责移交[15] - 建立过渡期联合监督工作机制[15] - 过渡期内监事会继续履行职责[15]

独立董事情况 - 公司第七届董事会有3位独立董事[1] - 2024年独立董事保持高度独立性[2] - 三位独董在重大资产重组中提供专业意见[3] 报告信息 - 报告于2025年4月23日发布[4]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际发生额159.79万元，预计金额553.00万元，差异71.10%[7][26] - 2024年接受臣功商业水/电/物业费实际发生额10.89万元，占比0.57%，与预计差异-1.00%[4] - 2024年接受锦竺科技软件开发实际发生额95.50万元，占比26.93%，与预计差异-68.17%[4] - 2024年接受汇伦医药技术服务实际发生额53.84万元，占比4.47%，与预计差异34.60%[4] 未来展望 - 2025年度预计水、电和物业管理日常关联交易金额约25万元[2] - 2025年接受锦竺科技软件开发、营销服务预计金额400万元[5] - 2025年度日常关联交易预计符合公司业务发展，遵循市场化原则[26] 关联方信息 - 臣功商业注册资本50万元，经营稳定有履约能力[8][10] - 锦竺科技注册资本4754.75万元，经营稳定有履约能力[11][13] - 汇伦医药注册资本39517.973万元，为关联法人[15][16] - 优医健康注册资本280万元，是关联法人[18][20] 审批情况 - 独立董事同意2024年度执行情况及2025年度预计议案[27] - 监事会认为关联交易符合公司和股东利益，同意相关事项[28]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月19日下午15:30开始[3] - 网络投票时间为2025年5月19日[4] - 股权登记日为2025年5月13日[7] - 会议地点在上海市徐汇区东安路562号22楼[9] 会议审议 - 会议审议多项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[10][12] - 审议议案需出席股东所持表决权二分之一以上通过，对中小投资者表决单独计票[13] 登记与投票代码 - 现场登记时间为2025年5月19日13:30 - 15:00，信函登记须在2025年5月19日上午9:00前送至公司[15] - 网络投票代码为362873，简称新天投票[24] 提案相关 - 对总议案及提案1 - 6均表示同意[30] - 提案7为2025年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案且表示同意[31]

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-017 贵阳新天药业股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十一次 会议通知已于2025年4月13日以电子邮件等方式发出，于2025年4月23日上午 10:30在贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室以现场表决的方式召 开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万 学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 同时发布的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于2024年度计提资产减值 ...

内部控制评价 - 公司董事会对2024年度内控自评并出具报告[1] - 监事会调查评估后审阅报告，对报告无异议[1][2] - 内控体系对经营各环节起风险防范控制作用[1] - 自评报告全面真实客观反映制度建设及运行情况[1] 合规情况 - 报告期内公司及相关人员无被监管机构处罚情形[1] 报告信息 - 监事会发表意见时间为2025年4月23日[3]

业绩与分配 - 2024年使用3840.83万元回购注销部分股份及941.19万元中期分红[13] - 2024年度利润分配预案拟每10股派发现金红利0.60元（含税）[13] 融资与投资 - 2025年拟向金融机构申请最高融资额度不超8.5亿元用于补充流动资金等[20] - 拟在贵阳投资不超2.5亿元建设化药制剂产线[22] 制度建设 - 拟制定《舆情管理制度》规范舆情管理[23] - 拟将舆情风险纳入风险管理范畴并修改《风险管理制度》[24] - 拟修改《来访接待工作管理办法》并更名[27] 会议与表决 - 第七届董事会第三十次会议应到9名董事，实到9名并表决[1] - 各议案表决结果多为同意9票，反对0票，弃权0票[20][22][23][25][28][29] - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会[29]