北京德和衡律师事务所 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第16号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第16号 致：青岛伟隆阀门股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见， ...

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第一次会议通知于 2024 年 3 月 9 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事。会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司过半数监事推举的于 春红女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-027 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 鉴于公司第五届监事会换届已完成，选举产生了第五届监事会成员，公司监事会选举于 春红女士（简历见附件）为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至 第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-030 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 16 日 附件： 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届监事会职工代表监事简历 鉴于公司第四届监事会已届满，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会 职工代表投票表决，选举于春红女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公 司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届 监事会，任期三年，任期与第五届监事会任期一致。 职工监事简历详见附件。 特此公告。 于春红女士未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在 关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会 采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事 ...

董事会换届 - 公司于2024年3月15日召开2024年第二次临时股东大会完成董事会换届选举[1] 第五届董事会构成 - 非独立董事有范庆伟、迟娜娜、范玉隆共3人[2] - 独立董事有周国庚、高科共2人[2] - 任期自本次股东大会审议通过之日起三年[2] 人员变动 - 第四届董事会独立董事樊培银、宋银立不再担任公司任何职务[2] - 第四届董事会非独立董事李会君继续担任公司顾问职务[2] 合规情况 - 兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超董事总数二分之一[2] - 独立董事人数比例符合相关法规要求[2] - 独立董事候选人任职资格和独立性经深交所备案审核无异议[2]

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-024 青岛伟隆阀门股份有限公司 截至目前，在本次回购方案中，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价 方式回购公司股份 4,869,770 股，占公司目前总股本的 2.2199%，最高成交价为 11.20 元/股，最低成交价为 6.62 元/股，成交总金额为 49,524,485.96 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日召开的 第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议 ...

独立董事候选人情况 - 周国庚为青岛伟隆阀门股份有限公司第5届董事会独立董事候选人[2] - 周国庚及直系亲属持股、任职情况符合规定[4][5] - 周国庚具备相关知识和工作经验，符合提名条件[3][4] - 周国庚担任独立董事数量及任期符合要求[6] - 周国庚承诺保证声明真实准确完整并承担责任[6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年3月15日14:00[2] - 网络投票时间为2024年3月15日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年3月15日9:15 - 9:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年3月15日9:15 - 15:00[13] 股权与登记 - 股权登记日为2024年3月8日[4] - 会议登记时间为2024年3月14日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 登记地点为山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股份董事会办公室[8] 选举与议案 - 应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人[5][7][17] - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决权通过[7] 其他 - 普通股投票代码为"362871"，投票简称为"伟隆投票"[13] - 公告发布时间为2024年2月29日[12] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[18]

会议安排 - 公司第四届董事会第三十三次会议2月22日通知送达，2月28日召开[3] - 公司定于2024年3月15日召开2024年第二次临时股东大会[14] 人事提名 - 提名范庆伟等3人为第五届董事会非独立董事候选人[4] - 提名周国庚、高科2人为第五届董事会独立董事候选人[8] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票[5][9][11][13][15]

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-021 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司 (以下简称"公司")第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市股则》等法律法规、规范性文 件及公司章程有关规定，公司监事会进行换届选举。 2024 年 2 月 28 日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司股东、 监事会推荐及本人同意，本届监事会同意提名张涛先生、郭峰女士为第五届监 事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 经审查，上述人员不存 在担任公司董事、高级管理人员的情况，其配偶和直系亲属未在公司担任董事、 高级管理人员，上述人员与公司董事、高级管理人员不存在亲属关系；符合 《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国 证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 公司第五届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案。作为公司的独立 董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们就第四届董事会第三 十三次会议审议的相关事项，召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议，经审 阅并基于独立判断的立场形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 经过对各位董事候选人个人履历等相关资料的认真审核，我们认为，范庆 伟先生、范玉隆先生、迟娜娜女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人的 任职资格及产生程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 2024 年 2 月 29 日 未发现上述候选人存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解 除的情况，未发现上述候选人存在受到过中国证 ...