会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年3月26日召开，5名董事全到[2] 债券募集 - 可转换公司债券募集资金调整前不超32183.00万元，后不超26971.00万元[3][5] - 调整前后累计债券余额占净资产额比例均不超50%[4][5] 资金投入 - 调整前拟投智慧节能阀门27800.00万元、补流4383.00万元[7] - 调整后拟全投智慧节能阀门26971.00万元[9] 议案表决 - 多项修订议案表决均全票同意[10][11][13][14][16]

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-037 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填 补措施 与相关主体承诺（三次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等规定的要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券（"本次 发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设 公司基于以下假设条件对本次发行可转换债券摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响进行分析。具体假设如下 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-035 青岛伟隆阀门股份有限公司 QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （四次修订稿） 二〇二四年三月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资 者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳 证券交易所审核并 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-034 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第二次会议通 知于 2024 年 3 月 20 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事和高级管理 人员。会议于 2024 年 3 月 26 日上午 9 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。 本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀 门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案> （四次修订稿）的议案》 根据相关法律法规及规范性文件规定并结合公司实际，公司决定对本次向 不特定对象发行可转换公司债券的方案进行调整，具体内容如下： 2、发行规模 本次发行可转债募 ...

股价情况 - 公司股票2024年3月20 - 21日连续2日收盘涨幅偏离值累计达20.58%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 目前无应披露未披露事项及筹划信息[4] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] 业绩相关 - 2023年度业绩预告无需修正[6] - 2023年年报预约4月26日披露[6]

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-025 青岛伟隆阀门股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1 、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 14:00。 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 15 日 9：15 至 15：0 0 期间的任意时间。 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 141,388,455 股，占上市公司 总股份的 64.4524％； 通过网络投票的股东 1 人，代表股份 10,300 股，占上 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-026 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第一次会议通知于 2024 年 3 月 9 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事。会议于 2024 年 3 月 15 日下午 4 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由公司 过半数董事推举范庆伟先生召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举范庆伟先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 范庆伟先生简历见附件。 2、审议 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-031 青岛伟隆阀门股份有限公司 李会君先生离任后仍在公司担任顾问工作。截至本公告披露日，李会君先生间接持有 本公司 0.37%股份，直接持有公司 0.04%的股份，其将严格按照股份减持相关法律法规及相 关承诺对持有的公司股份进行管理，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。 鉴于李会君先生已辞去公司总经理职务，为保障公司相关工作顺利开展，公司 2024 年 3 月 15 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于由董事长代为履行总经理职责 的议案》，同意在公司总经理空缺期间，由董事长范庆伟先生代为履行总经理职责。公司 后续将按照相关法律法规及《公司章程》完成新任总经理聘任工作。 李会君先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司团队建设、人材培育、技术创新、 生产安全管理、重大项目管控、客户服务、精益改善、公司治理等方面倾注了大量的精力 和心血，为公司持续、稳定经营发挥了重要作用。公司及董事会对李会君先生在任职期间 对公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！ 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 关于公司总经理退 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-029 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 以上人员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员职务，均具备担任 上市公司监事的资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 满，为了顺利完成公司监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定， 公司于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 经股东大会审议通过，同意选举郭峰女士、张涛先生为公司第五届监事会 非职工代表监事。公司于 2024 年 3 月 15 日召开了职工代表大会，经全体职工 代表充分讨论，一致 ...

一、审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》等相关议案。作为公司的 独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们就第五届董 事会第一次会议审议的相关事项，召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议，经审阅并基于独立判断的立场形成如下决议： 因此，我们同意聘任李鹏飞先生为董事会秘书。上述人员任期三年，任期 为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 青岛伟隆阀门股份有限公司 独立董事：周国庚、高科 2024 年 3 月 16 日 经审阅有关高级管理人员候选人的简历及了解相关情况，我们认为：本次 聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关任职资格 的规定，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚 ...