会议安排 - 2025年11月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议召开2025年第五次临时股东大会议案[6] - 2025年12月3日，持股43.05%的捷荣科技集团有限公司提交增加临时提案函[7] - 会议于2025年12月15日14:50现场召开，网络投票时间为同日[9] 参会情况 - 出席会议股东及代理人172名，代表股份157,072,600股，占比63.7419%[11] - 现场参会2名，所持股份136,689,290股，占比55.4701%[11] - 网络投票170名，代表股份20,383,310股，占比8.2718%[13] - 中小投资者股东169名，代表股份472,600股，占比0.1918%[14] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》156,953,700股赞成，占比99.9243%[16] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》赞成票156,938,700股，占比99.9148%[18] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》赞成票156,938,600股，占比99.9147%[19] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》赞成票156,953,800股，占比99.9244%[21] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》赞成票156,930,100股，占比99.9093%[22] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》赞成票156,943,400股，占比99.9177%[23] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》赞成票156,915,400股，占比99.8999%[25] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》赞成票156,942,900股，占比99.9174%[26] - 《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》赞成票20,263,510股，占比99.4123%[27] 会议合规 - 会议召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[30] - 会议表决程序符合规定，表决结果合法有效[29][30]