会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，对财务报表无影响[2] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] - 2024年12月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更后执行两解释相关规定，不涉及追溯调整[4][5]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事吴苏喜、陈浩、谢丽彬独立性符合要求[1] 任职时间 - 吴苏喜2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] - 陈浩2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[5] - 谢丽彬2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[7] 自查情况 - 吴苏喜、陈浩、谢丽彬2024年度自查均无任职及利害关系，未持1%以上股份[3][5][7] 报告日期 - 董事会专项意见和独立董事自查报告日期为2025年3月19日[2][4][6][8]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值损失27889423.46元[1] - 报告期内应收款项信用减值损失计提6834047.27元[2] - 本次计提减值使公司2024年度利润总额减少27889423.46元[5] 减值明细 - 应收账款信用减值损失计提725493.28元[1] - 其他应收款信用减值损失计提6108553.99元[1] - 存货跌价损失及合同履约成本减值损失计提20600376.19元[1][4] - 在建工程减值损失计提455000元[1][4] 审计情况 - 本次计提减值已由信永中和会计师事务所审计确认[5]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 各次会议分别于4、8、10、11月召开并审议议案[2][3] 报告评价 - 2023 - 2024年多份报告真实可靠完整[4] - 《2023年度内部控制自我评价报告》反映内控实际[7] 资金与分配 - 募集资金投入与承诺一致，使用无不当[6] - 利润分配方案与公司状况匹配[8] 合规情况 - 报告期未发现信息披露差错及内幕交易[9]

现金管理计划 - 拟用不超120,000.00万元闲置自有资金投资[2] - 投资决议有效期12个月，单项产品期限不超12个月[5] - 投资产品不涉及规定风险品种及衍生品[3] 决策与风险 - 董事会、监事会审议通过，尚需股东大会批准[14][15] - 金融市场波动或影响实际收益[9] 影响与情况 - 不影响日常资金周转，利于提升业绩[12] - 公告日前12个月未买理财，未到期投资金额为0[13]

授信情况 - 公司2025年度拟向银行申请综合授信10.11亿元[1] - 多家银行给予公司不同额度1年期授信，如中国银行岳阳鹰山支行10.3亿等[2]

募集资金情况 - 2021年11月非公开发行7000万股，发行价11.31元/股，募资7.917亿元，净额7.799150425亿元[1] - 2021年11月3日募集资金到账[2] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日累计使用7.0048217545亿元，本年度使用3156.72866万元[3] - 2024年11月8日同意用不超7900万元闲置资金补流，期限不超12个月[16] 账户余额情况 - 截止2024年12月31日，专户余额28.65532万元，差异7914.631385万元，7900万元补流[4] - 兴业银行岳阳分行账户已销户，北京银行长沙分行账户余额28.65532万元[8] 项目投资进度 - 靖江一期、岳阳二期、补流进度达100%，茂名项目进度75.92%[14]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] 内部控制缺陷 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[39] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[40] - 公司无以前年度延续的内部控制重大或重要缺陷情形[41] 内部控制体系 - 公司遵照相关规定建立法人治理结构[7] - 公司设立多个职能部门形成内部控制体系[8] - 公司建立较完善的人力资源管理体系[9] - 公司成立专门内审机构审计监察部[10] - 公司制定一系列内部控制制度识别和应对风险[13] 销售政策 - 公司对包装油和散油采取“先款后货”销售政策，粕类部分“先款后货”，部分额度授信销售[18] 数据治理 - 公司建立“1+1+1+2”一体化数据治理体系，完成《道道全数据治理制度汇编》[30] 质量管理 - 公司依据相关法规完善质量管理督导检查考核规定，落实质量风险防控[31] 缺陷评价 - 公司依据《企业内部控制基本规范》等开展缺陷评价工作[32] 资产安全 - 公司对资产实施管理分工政策，采取多种措施保障资产安全完整[21] 运营管理 - 公司扩大成立大运营中心，增强对主要装置运行状态和KPI指标的监督等[23] 募集资金管理 - 公司依据相关制度规范管理运用募集资金，保障投资者利益[28] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善内部控制制度并随经营状况调整[42] - 公司将强化内部控制监督检查，促进健康可持续发展[42]

财报披露 - 公司于2025年3月19日披露2024年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月3日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员包括董事长兼总经理刘建军等（特殊情况可能调整）[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年4月2日15:00前访问指定页面进入征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超76亿元担保额度，任一时点余额不超该额度[1] - 道道全粮油岳阳等5家子公司2025年预计担保额度分别为20亿、10亿、26亿、10亿、10亿元[4] - 截止董事会召开日，公司对外担保余额42,660.00万元，占2024年底净资产20.12%[20] 业绩数据 - 道道全粮油岳阳2024年营收39.64亿元，净利润5177.94万元[7] - 道道全粮油（茂名）2024年营收9.94亿元，净利润1363.73万元[9] - 某公司2024年营收28.33亿元，净利润1.13亿元[12] - 道道全粮油靖江2024年营收6.78亿元，净利润 -200.55万元[14] 子公司信息 - 道道全粮油靖江成立于2019年8月，注册资本1.5亿元，为全资子公司[13] - 道道全粮油（香港）成立于2025年2月，注册资本1万港币，为全资子公司[15] 其他事项 - 担保事项需股东大会审议通过，通过后授权董事长办理[4] - 授权董事长负责12个月内银行融资综合授信及担保事项[17]