深圳麦格米特电气股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 （2023 年 12 月） | 由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容未变化的，在此不做列示。 | | | --- | --- | | 原条款 | 新条款 | | 第九条 公司实行独立董事制度，并根 | 第九条 公司实行独立董事制度，并根据中国 | | 据中国证券监督管理委员会发布的《上 | 证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董 | | 市公司独立董事规则》的要求设立独立 | 事管理办法》的要求设立独立董事。 | | 董事。 | | | 第十条 独立董事是指不在公司兼任除 | 第十条 独立董事是指不在公司兼任除董事会 | | 董事会专门委员会委员外的其他职务， | 专门委员会委员外的其他职务，并与公司及公 | | 并与公司及公司主要股东、实际控制人 | 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 | | 不存在直接或者间接利害关系，或者可 | 利害关系，或者可能影响其进行独立客观判断 | | 能影响其进行独立客观判断的关系的董 | 的关系的董事。 | | 事。 | | | 第十一条 独立董事应当符合下列条 | 第十一条 独立董事应当符合下列 ...

| 由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容未变化的，在此不做列示。 | | | --- | --- | | 原条款 | 新条款 | | 第一条 为规范深圳麦格米特电气股份有 | 第一条 为规范深圳麦格米特电气股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）独立董事议事 | 限公司（以下简称"公司"）独立董事议 | | 程序，确保独立董事的工作效率和科学决 | 事程序，确保独立董事的工作效率和科学 | | 策，促进公司规范运作，保障全体股东特别 | 决策，促进公司规范运作，保障全体股东 | | 是中小股东的合法权益不受侵害，现根据 | 特别是中小股东的合法权益不受侵害，现 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | 《上市公司独立董事规则》、《上市公司治 | 证券法》、《上市公司独立董事管理办 | | 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 | 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 | | 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 | 券交易所上市公司自律监管指 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董 事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监事 | 29 | | 第二节 | | 监事会 | 30 ...

第一条 为了进一步完善深圳麦格米特电气股份有限公司（下称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当至少每半年召开一次或者不定期召开全部由独立董事参加 的会议（以下简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通 讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 深圳麦格米特电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二○二三年十二月 - 1 - 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有 需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事 专门会议，但仅公司独立董事对独立董事专门会议议案有表决权。 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、记名投 票表 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理 情况 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日 分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本， 促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目 建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过 1 亿元 2019 年可转换公司债 券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月且上述资金额度在决议 有效期内可滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于"麦米转 2"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：002851 股票简称：麦格米特 2、债券代码：127074 债券简称：麦米转 2 3、当期转股价格：30.94 元/股 4、转股期限：2023 年 4 月 19 日至 2028 年 10 月 12 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》和《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，当深 圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易 日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。本次触发转股价格修正条 件的期间从 2023 年 10 月 23 日起算，截至 2023 年 12 月 1 日，公司已有十个交易 日的收盘价低于"麦米转 2"当期转股价格 30.94 元/股的 ...

公司活动信息 - 活动类别为投资者网上集体接待日活动，时间是2023年11月15日下午15:30 - 17:00，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理童永胜先生、首席财务官兼董事会秘书王涛先生 [2] 公司投资相关 - 独家增资应雪汽车是为加深新能源汽车及储能热管理领域产品布局，增加对整车等全方位理解与整合供应能力，未来围绕电力电子技术进行产业链投资，兼顾内生发展与外延拓张 [2] - 投资瞻芯电子等芯片公司是为建设电力电子领域自主产业生态链，与被投资公司产生业务与技术协同，提升产业整合能力与长远竞争力 [3] - 与比亚迪共同投资山口精工和瀚华智能，是为建设电力电子领域自主产业生态链，产生业务与技术协同，提升产业整合能力与长远竞争力 [4] 公司分红与市值相关 - 2022年采用股份回购及现金分红回报股东，未来将按相关规章制度及《未来三年（2022 - 2024年）股东回报规划》合理回报股东 [3] - 公司管理层致力于成为全球一流电气控制与节能领域方案提供者，目前主要目标是持续稳健经营和主营业务长期稳健发展，通过研发投入提升业务竞争优势保证收入增长 [3] 公司业绩相关 - 2023年前三季度，公司实现营业收入48.76亿元，较上年同期上升22.34%；实现归属于上市公司股东的净利润48,265.54万元，较上年同期上升58.57%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润30,719.29万元，较上年同期上升30.59% [3] 公司持股相关 - 苏州直为精驱控制技术有限公司系公司控股子公司，截至目前公司对其持股比例为51.55% [4] 公司信息披露相关 - 公司各项投资事项经过决策流程，在定期报告合并财务报表项目注释中有对当期变动投资公司披露，将依据规定及时履行信息披露义务 [4]

公司概况 - 公司名称为深圳麦格米特电气股份有限公司[1] - 公司证券代码为002851,证券简称为麦格米特[1] - 公司债券代码为127074,债券简称为麦米转2[1] 投资者互动活动 - 公司将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] - 活动时间为2023年11月15日(周三)15:30-17:00[1] - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[1] 活动参与方式 - 投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[1]

公司基本信息 - 证券代码 002851，证券简称麦格米特；债券代码 127074，债券简称麦米转 2 [1] - 2023 年 10 月 31 日下午 15:00 - 16:15 在“进门财经”网络平台进行关于 2023 年三季度报告的调研交流会，接待人员为董事长兼总经理童永胜先生与首席财务官兼董事会秘书王涛先生 [3] - 参与调研的机构投资者共计 100 个 [2] 财务数据 2023 年第三季度 - 营业收入 15.90 亿元，较上年同期上升 24.10% [3] - 归属于上市公司股东的净利润 9,297.04 万元，较上年同期上升 16.18%；扣非后净利润 6,976.22 万元，较上年同期上升 15.52% [3] - 股票期权费用与可转债利息费用共 1,326.12 万元，上年同期为 835.33 万元 [3] - 剔除上述费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为 10,424.25 万元，较上年同期上升 19.65%；扣非后净利润 8,103.42 万元，较上年同期上升 20.07% [3] 2023 年前三季度 - 营业收入 48.76 亿元，较上年同期上升 22.34% [3] - 归属于上市公司股东的净利润 48,265.54 万元，较上年同期上升 58.57%；扣非后净利润 30,719.29 万元，较上年同期上升 30.59% [3] - 股票期权费用与可转债利息费用共 4,073.87 万元，上年同期为 1,042.02 万元 [3] - 剔除上述费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为 51,728.32 万元，较上年同期上升 65.15%；扣非后净利润 34,182.08 万元，较上年同期上升 40.04% [4] 问答环节 三季度单季度收入环比下降原因及四季度展望 - 消费类变频家电海外业务有季节周期性，三季度通常为淡季，环比参考性不大；单三季度营业收入同比增幅高于二季度，持续获客户项目需求与订单，对未来展望稳定乐观 [4] 前三季度电源业务收入情况及未来预期 - 前三季度电源业务收入稳健增长，医疗电源、工业导轨电源略有下降，低功率显示电源、网络电源增速稳健，光储充业务收入高增 [4] - 服务器电源出货进度延迟，但在研项目充足，客户资源优质，未来增量预期好，将深耕国产替代市场 [4] - 光储充业务增速大幅上升，已在便携储能、家储及工商储能领域批量供应核心部件产品，未来将扩大客户覆盖 [4] 前三季度新能源汽车业务经营情况 - 前三季度新能源汽车及轨道交通业务较快增长，多点布局新能源车赛道，拓宽产品品类，协同发展效益凸显 [4] - 未来将通过细分业务布局提升单车价值量，预计业务继续增长，抗风险能力提高 [4] 智能家电业务营收高增速驱动力 - 市场区域上，国内及国外地区均获较好增长，印度市场带来较大营收增幅 [5] - 产品结构上，变频家电控制产品及智能卫浴产品实现较好增长，公司将工业级技术积累应用于家电产品，研发技术和生产工艺有优势，产品竞争力突出 [5] 研发投入未来聚焦方向 - 研发投入在六大事业群布局，各事业群有明确市场发展机会，多数业务在显现规模效应蓄力中 [5] - 工业应用领域与客户前期项目研发对接周期长，需提前持续高投入；消费应用领域已实现一定批量销售规模，但仍需加大研发投入 [5] - 公司保持销售收入 10% 左右的研发投入，通过正向循环保障未来经营业绩可持续稳健增长 [5] 公允价值收益后续预期 - 多个投资标的业务发展良好，只要标的公司经营优化、市场价值提高，公允价值收益就有保障 [6] - 围绕电力电子技术进行上下游产业链投资，通过“并购 + 孵化”拓展业务领域，建设自主产业生态链，提升产业整合能力与长远竞争力 [6] - 未来投资总量增加，被投资企业业务良性发展，自身价值提升趋势可持续 [6]

整体财务业绩关键指标变化 - 2023年第三季度公司营业收入15.90亿元，同比上升24.10%；归属上市公司股东净利润9297.04万元，同比上升16.18%；扣非后净利润6976.22万元，同比上升15.52%[13] - 2023年前三季度剔除相关费用影响后，归属上市公司股东净利润51728.32万元，同比上升65.15%；扣非后净利润34182.08万元，同比上升40.04%[14] - 2023年前三季度公司实现营业收入48.76亿元，较上年同期上升22.34%[34] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润48,265.54万元，较上年同期上升58.57%[34] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的扣非后净利润30,719.29万元，较上年同期上升30.59%[34] - 营业总收入从39.86亿元增至48.76亿元，增幅约22.3%[21] - 营业总成本从37.53亿元增至45.81亿元，增幅约22.1%[21] - 营业利润从3.15亿元增至4.95亿元，增幅约57.2%[23] - 净利润从3.07亿元增至4.78亿元，增幅约55.6%[23] - 基本每股收益从0.6155元增至0.9678元，增幅约57.2%[24] - 稀释每股收益从0.6155元增至0.9085元，增幅约47.6%[24] 可转债相关情况 - 2023年第三季度“麦米转2”因转股减少153张，票面金额15300元，转股数量492股；截至9月28日，总股本500930455股，“麦米转2”尚有12199395张，剩余票面总额1219939500元[16] - “麦米转2”票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%；2023年已按面值支付第一年利息[17] - 2022年10月13日公司公开发行1,220万张可转换公司转债，发行面值总额122,000万元[38] 财务费用及收益变动 - 合并年初到报告期末，税金及附加变动比例169.32%，销售费用变动比例45.96%，管理费用变动比例46.73%，投资收益变动比例 - 243.19%[6] 资产负债表项目变动 - 合并资产负债表中，应收款项融资变动比例77.43%，其他应收款变动比例44.34%，其他流动资产变动比例 - 54.41%[12] - 流动负债合计从34.43亿元增至37.63亿元，增幅约9.3%[21] - 非流动负债合计从11.79亿元增至14.00亿元，增幅约18.7%[21] - 负债合计从46.22亿元增至51.63亿元，增幅约11.7%[21] - 所有者权益合计从38.32亿元增至43.80亿元，增幅约14.3%[21] - 本报告期末总资产为9,543,470,056.95元，较上年度末增长12.89%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4,257,718,990.39元，较上年度末增长14.95%[30] - 公司资产总计从84.54亿元增长至95.43亿元，增幅约12.89%[42] - 存货从19.11亿元降至17.39亿元，降幅约9%[42] - 其他流动资产从9985.51万元降至4552.33万元，降幅约54.41%[42] - 应付票据从10.19亿元增长至13.63亿元，增幅约33.7%[42] - 应交税费从4586.43万元增长至7056.98万元，增幅约53.87%[42] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益本报告期金额51176.03元，年初至报告期期末金额305859.08元；计入当期损益的政府补助本报告期金额12194920.04元，年初至报告期期末金额34293979.18元[4] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益和投资收益本报告期金额15794282.43元，年初至报告期期末金额168011192.16元[4] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回年初至报告期期末金额405890.79元；除各项之外的其他营业外收入和支出本报告期金额1281819.59元，年初至报告期期末金额4131106.98元[4] - 非经常性损益合计本报告期金额23208293.45元，年初至报告期期末金额175462450.37元[4] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为317,289,090.36元，较上年同期增长938.61%[30] - 经营活动现金流入小计从39.43亿元增长至44.43亿元，增幅约12.67%[47] - 经营活动产生的现金流量净额从-3783.49万元变为3.17亿元[47] - 投资活动现金流入小计从17.92亿元增长至40.08亿元，增幅约123.65%[47] - 投资活动产生的现金流量净额从-4.42亿元变为-5.43亿元，降幅约22.85%[47] - 筹资活动现金流入小计从8.33亿元降至6.22亿元，降幅约25.32%[48] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,393[36] - 童永胜持股比例为18.92%，持股数量为94,782,175，其中71,086,631股为限售股，3,100,000股质押[36] - 香港中央结算有限公司持股比例为10.62%，持股数量为53,216,071[36] 其他 - 询问第三季度报告是否经过审计[59] - 提及主要会计数据和财务指标[60]