证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-023 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本事项还需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 ...

综合授信 - 2024年度公司及子公司拟申请不超12亿综合授信额度[1] - 授信期限12个月，额度可循环，用途含流动资金贷款[1] - 授信额度和融资金额以实际为准[1] 授权与审议 - 提议授权董事长或代表签相关文件，子公司按章程执行[2][3] - 事项需提交股东大会审议，备查文件为会议决议[1][4]

接待管理 - 接待机构调研事务第一负责人为董事会秘书，董办协助[5] - 董办在机构投资者关系活动结束后二日内报深交所[6] - 避免在定期报告披露前三十日等时段接受现场调研[10] 信息披露 - 业绩说明会等应网上直播并提前公告[10] - 特定对象文件发布前应知会公司，涉未公开信息应改正或公告[11] - 向特定对象提供资料，其他投资者要求时应平等提供[12] - 实施再融资计划注意信息披露公平性[20] 档案管理 - 建立投资者关系档案记载活动内容[21] 责任规定 - 接待及相关人员违规造成损害应担责[15] 重大信息报告 - 发布应披露重大信息后及时报深交所并正式披露[13] 接待时间限制 - 定期报告披露前三十日等时段原则上避免接待特定对象[25] 预约登记 - 提前预约登记时间不少于3个工作日[25] - 预约登记单经董秘批准后，活动前2日通知相关方[25] 公司信息 - 办公时间为8：30 - 11：30，12：45 - 17：15[22] - 联系电话为0571 - 88179003[22] - 电子邮箱为zqb@viewshine.cn[22] - 地址为杭州市余杭区良渚街道祥运路366 - 1号1幢威星智能大厦，邮编310015[22] 特定对象要求 - 特定对象需预先出具承诺书扫描件等，调研时提交原件[25] 文件发布 - 基于调研等形成的文件涉盈利等预测需注明资料来源[27] - 文件对外发布或使用至少两工作日前知会公司[27]

募集资金情况 - 公司非公开发行25,275,376股，募集资金总额379,383,393.76元，净额372,189,737.74元[2] - 2023年度募集资金总额为37,218.97万元，本年度投入1,523.30万元，累计投入13,157.31万元，累计投入占比35.35%[27] 项目投入与利息收入 - 2023年初累计项目投入11,634.01万元，利息收入净额47.15万元[6] - 2023年项目投入1,523.30万元，利息收入净额470.87万元[6] - 2023年末累计项目投入13,157.31万元，利息收入净额518.02万元[6] 资金结余 - 应结余与实际结余募集资金均为24,579.68万元[6] 资金置换与使用 - 2022年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金980.08万元和已支付发行费用自筹资金21.25万元[10] - 2022 - 2023年曾用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，2023年11月17日归还[12] - 2023年11月22日同意用不超10,000万元闲置资金补充流动资金，截至年末未使用[13] - 2022 - 2023年曾用10,000万元闲置资金现金管理，2023年9月6日归还[14] - 2023年11月22日同意用不超20,000万元闲置资金现金管理，截至年末产品全部到期[15] 各项目投资进度 - 智能计量表具终端未来工厂建设项目承诺投资19,487.29万元，截至期末累计投入1,854.03万元，投资进度9.51%[27] - 智慧城市先进计量产业研发中心建设项目承诺投资7,069.55万元，截至期末累计投入639.32万元，投资进度9.04%[27] - 补充流动资金承诺投资11,381.50万元，调整后为10,662.13万元，截至期末累计投入10,663.96万元，投资进度100.02%[27] 审计与保荐意见 - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合规定，如实反映情况[23] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[24]

一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 5 次，审议通过的议案共 22 项，具体情 况如下： 浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东 大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，认 真履行了监事会的各项职责，切实维护了股东、公司和员工的合法权益，促进了 公司的规范运作和健康发展。现就公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 报告期内，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策 程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事 2 项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券 法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯及现场表决的方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立 董事 3 名，全体独立董事共同推举谢会丽女士主持本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公 司《独立董事专门会议工作细则》的规定，会议合法、有效，本次会议形成的决 议合法、有效。经会议认真讨论，全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真 阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议 的独立董事审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经核查：我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业 务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、 公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形，亦不会影响公司的 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于江西赛酷新材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕3167 号 浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称威星智能公司） 管理层编制的《关于江西赛酷新材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威星智能公司确定江西赛酷新材料有限公司业绩承诺完成 情况时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为威星智能公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 威星智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，编制《关 于江西赛酷新材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对威星智能公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002849，股票简称为威星智能[8] - 公司注册地址位于浙江省杭州市拱墅区莫干山路1418-41号6号楼，办公地址在浙江省杭州市余杭区良渚街道祥运路366-1号1幢[8] - 公司网址为www.viewshine.cn，电子信箱为zqb@viewshine.cn[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点在公司董事会办公室[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到1,243,665,688.27元，同比增长30.56%[9] - 公司2023年净利润为33,961,121.46元，同比下降42.86%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为203,181,094.09元，同比增长351.80%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.15元，同比下降50.00%[9] - 公司2023年总资产达到2,358,560,428.06元，同比增长9.12%[9] 产品和市场 - 公司主要从事智能燃气表、智能水表、智慧燃气及水务系统等产品的研发、生产和销售[15] - 预测2022-2027年我国智能燃气表的需求量增速分别为15%、20%、18%、18%、10%、8%[17] - 预测到2025年我国超声波燃气表市场规模将达到41亿元[18] - 2023年国内水表需求量预计将达到1.29亿台，智能水表市场空间将超过300亿元[19] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括提升产品研发能力、生产制造水平、质量管理能力与服务效率，致力成为一流供应商，推动企业高质量发展[76] - 公司2024年经营计划包括持续扩大市场规模、加强行业技术研究、不断优化产品结构、加速建设未来工厂和增强人才队伍建设[77] 公司治理与合规 - 公司加强内控合规治理，应对行业周期性风险、市场竞争风险、产品质量风险和人才流失风险[78] - 公司继续健全公司治理结构，完善公司内部控制制度，提升公司规范运作水平[82] - 公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求召开股东大会，确保全体股东享有平等地位[83] 股东信息 - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例分别为19.97%、19.82%和18.66%[86] - 公司董事、监事和高级管理人员情况中，黄文谦董事持股由28,790股增至38,100股，黄华兵董事、总经理持股由800,000股增至1,120,000股，张妍董事、副总经理持股由446,000股增至624,400股[87] 风险控制 - 公司高度重视环境保护工作，建立了节能降耗制度，加强资源及能源消耗管理，科学利用资源，降低成本，提高经济效益[doc id='121'] - 公司完成2022年度ISO 14064-1温室气体核查并取得第三方温室气体核查声明证书[doc id='121'] - 公司积极履行社会责任，促进当地经济建设和社会发展，提供更多工作机会，关注残疾人就业问题，向社会聘用16人为社会提供就业岗位[doc id='121']

保荐机构工作情况 - 每月获银行抄送对账单了解募集资金专户情况[3] - 列席三会次数为0，事前或事后审阅会议文件[3] - 现场检查1次，报告按规报送且无主要问题[3] 意见与报告情况 - 发表独立意见9次，未发表非同意意见[4] - 向深交所报告次数为0次[4] 其他工作情况 - 对上市公司培训1次，日期为2023年8月16日[4] 公司合规情况 - 公司各方面未发现问题[5][6] - 公司及股东承诺事项均已履行[7] 人员与监管情况 - 保荐代表人未变更，无监管及重大事项报告[8]

会议组织 - 独立董事专门会议由全体独立董事参加，定期或不定期召开[2] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[8] 决策规则 - 行使特别职权、披露关联交易等需全体独立董事过半数同意[6] 会议安排 - 原则上不迟于会前三日提供资料信息[9] - 以现场召开为原则，必要时可用视频方式，表决一人一票[9] 会议记录 - 应按规定制作记录，独立董事签字确认[9] 其他规定 - 公司承担聘请专业机构等费用[10] - 会议资料至少保存十年[10] - 工作细则及修订经董事会审议通过后施行[13]