浙江威星智能仪表股份有限公司第六届董事会 审计委员会的书面审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事管理办法》及《浙江威星 智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江威星智能仪表股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们对公司提交的议案进行了审 阅，对上述议案发表以下书面审核意见： 一、关于 2024 年年度报告的核查意见 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年年度报告的内容和格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、 全面地反映公司本报告期内的财务状况的经营成果。同意将公司 2024 年年度报 告提交公司董事会审议。 二、关于 2025 年第一季度报告的审核意见 公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2025 年第一季度报告的内 容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个 方面真实、全面地反映公司本报告期内的财务状况的经营成果。同意将 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定，2024年和2023年均为0.15元，较2022年的0.30元下降50% [1] - 每股净资产从2023年的5.77元增长2.43%至2024年的5.91元，但较2022年的7.9元下降25.19% [1] - 每股公积金从2023年的2.45元增长1.22%至2024年的2.48元，较2022年的3.83元下降35.25% [1] - 每股未分配利润从2023年的2.06元增长4.85%至2024年的2.16元，较2022年的2.73元下降20.88% [1] - 营业收入从2023年的12.44亿元增长4.26%至2024年的12.97亿元，较2022年的9.53亿元增长36.10% [1] - 净利润连续两年保持0.34亿元，较2022年的0.59亿元下降42.37% [1] - 净资产收益率从2023年的2.70%下降3.33%至2024年的2.61%，较2022年的6.77%下降61.45% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4829.5万股，占流通股比例25.42%，较上期增加21.05万股 [1] - 深圳市中燃科技有限公司为第一大股东，持有2268万股，占总股本11.94%，持股数量未变 [2] - 西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富7号私募证券投资基金增持102.09万股至473.38万股，占总股本2.49% [2] - 武瑞生增持25.24万股至326.49万股，占总股本1.72% [2] - 任卫华、熊倩、杨平、安徽景曦私募基金管理有限公司-景曦长盛二号私募证券投资基金均为新进股东 [2] - 方良、蒋锡才、蒋敏超、付永红退出前十大股东 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0.4元(含税) [3]

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-021 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东会，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和本公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 13：30 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 13:00－15:00； （2）通 ...

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》 （财会[2008]7 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的有关规定，浙江威 星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议审议通 过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对《公司 2024 年内部 控制自我评价报告》发表书面审核意见如下： 浙江威星智能仪表股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 浙江威星智能仪表股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 29 日 （一）《公司 2024 年内部控制自我评价报告》的格式、内容均符合有关法律 法规和规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况， 建立了较为完善和合理的内部控制体系, 并且得到了有效执行。 （二）2024 年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引以 及公司内部控制制度的情形。监事会对《公司 2024 年内部控制自我评价报告》 不存在异议。 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-025 浙江威星智能仪表股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 监事会同意2025年度公司及控股子公司向金融机构申请总额度不超过人民 币120,000万元的综合授信，用于公司及控股子公司日常生产经营及项目投资资 金需求，该综合授信额度的期限为经股东会审批通过之日起一年，授信期限内、 授信额度可循环使用。在经股东会审批通过的年度授信额度范围内，授权董事长 或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但 不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他控 一、监事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 六届监事会第二次会议通知 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-024 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 六届董事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式向各位 董事发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、会议由公司董事长黄华兵先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 公司及控股子公司拟于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请总额度不超 过人民币 120,000 万元的综合授信额度，期限为经股东会审批通过之日起 ...

会议安排 - 公司独立董事专门会议2025年第一次会议通知4月16日发出，4月27日召开[1] - 会议应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会，3票同意[1][2] - 审议通过《关于公司部分高级管理人员薪酬调整的议案》并提交董事会，3票同意[3]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润33,632,662.73元[1] - 按母公司净利润10%计提盈余公积2,158,077.43元[1] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润476,354,852.21元[1] 利润分配 - 公司可供分配利润450,410,900.13元[2] - 拟每10股派现0.4元，共派8,825,360.64元，占净利润26.24%[3] - 2024年现金分红8,825,360.64元，近三年累计23,954,550.32元[4] 实施情况 - 利润分配预案需经2024年年度股东会审议通过[9]

审计情况 - 审计公司对威星智能2024年度财报及汇总表审计[3] - 公司管理层需提供资料编制汇总表[5] - 审计公司对汇总表发表专项审计意见[6] - 审计认为汇总表如实反映2024年度情况[8] 子公司资金 - 杭州威星计量技术有限公司2024年期初往来资金余额237.91万元[10] - 该公司2024年度偿还累计发生金额237.91万元[10]

募集资金情况 - 公司2022年11月1日非公开发行股票25,275,376股，发行价每股15.01元，募集资金37,938.34万元，净额37,218.97万元到账[11] - 截至期初累计项目投入13,157.31万元，利息收入净额518.02万元；本期项目投入1,725.94万元，利息收入净额429.48万元[13] - 应结余和实际结余募集资金均为23,283.22万元[15] - 2024年公司注销中国农业银行杭州九沙支行募集资金专用账户，截至2024年12月31日有2个募集资金专户[17] - 上海浦东发展银行杭州分行和杭州银行科技支行募集资金专用账户余额分别为170,916,917.50元、61,915,235.53元[18] 资金使用情况 - 2023年股东大会同意公司使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，额度一年内可滚动使用[21] - 2024年公司使用上述额度累计购买及赎回银行结构性存款24,000.00万元[21] - 2024年12月2日股东大会再次同意公司使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日未使用[21] - 2023年12月11日和2024年12月2日股东大会分别同意公司用不超10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日未使用[27] - 截至2024年12月31日，公司未使用额度闲置募集资金进行现金管理[27] 项目投资情况 - 公司募集资金总额37218.97万元，2024年度投入1725.94万元，累计投入14883.25万元，累计投资进度39.99%[25] - 智能计量表具终端未来工厂建设项目承诺投资19487.29万元，2024年投入1258.14万元，累计投入3112.17万元，投资进度15.97%，预定可使用状态日期延至2026年11月[25] - 智慧城市先进计量产业研发中心建设项目承诺投资7069.55万元，2024年投入467.80万元，累计投入1107.12万元，投资进度15.66%，预定可使用状态日期延至2026年11月[25] - 补充流动资金承诺投资11381.50万元，累计投入10663.96万元，投资进度100.02%[25] 理财情况 - 公司与上海浦东发展银行杭州分行有多笔对公结构性存款理财，金额分别为7000万元、5000万元等，收益率在1.10 - 2.55%之间，已收回理财收益[23] 项目进展原因 - 智能计量表具终端未来工厂建设项目2024年投入谨慎，因需优化产品设计等[26] - 智慧城市先进计量产业研发中心建设项目受宏观等因素影响，2024年投入审慎，建设进度延缓[26]