证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-023 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2022 年三季度、2022 年年度，以及 2023 年一季度、半年度和三季度财务报表进行追溯调整，影响合并 财务报表的其他应收款、流动资产合计、资产总计、应交税费、流动负债合计、负 债合计，不会对上述报告期公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总额、净 利润、归属于上市公司股东的净利润、净资产等产生影响。 2、本次前期会计差错更正系控股二级子公司罗定雅达（公司控股子公司铂泰 电子持股 100%）补缴 2017 年至 2021 年期间税款和利息所致，属于公司资产重组 并表铂泰电子前的差错，前述税款及利息款项由罗定雅达原股东 Consumer HK Holdco Il Limited 承担。截至本公告日，罗定雅达已收到原股东 Consumer HK Holdco Il Limited 支付的上述税款及利息款项，并向当 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-013 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议批准。现将申请综合授信相关事宜公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，公 司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 16 亿元的综 合授信额度（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）。授信期限一至三年。 各银行具体的综合授信额度、综合授信形式及用途及其他条款以公司及子公司与 各银行最终签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综 合授信额度明细如下： 1、拟向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度 2 亿元； 2、拟向招商银行股份有限公司申请综合授 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范 性文件的相关规定，对泰嘉股份本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行 委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋 取较好的投资回报。 （二）投资额度 根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，使用额度不超过人 民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，该额度包括将投资收益进行再 投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，且任意时点进 行委托理财的总金额不超过 10 ...

2022年股票期权与限制性股票激励计划调整首次及部 分预留授予限制性股票回购价格、注销部分股票期权及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 二O二四年三月 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）的委托，为公司 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）提供专项法律服务。 （四）本所同意将本法律意见书作为实施公司本次调整、本次期权注销及本次 回购注销所必备的法律文件之一，随其他材料一同上报或公开披露，并依法对本法 律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 （五）本法律意见书仅供公司为本次调整、本次期权注销及本次回购注销之目 的使用，不得用作任何其他的目的。 一、本次调整、本次期权注销及本次回购注销的批准与授权 1、2022 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 <湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，独立董 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-022 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于注销回购专户剩余回购股份 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销 回购专用证券账户剩余回购股份的议案》《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、注销回购专户剩余回购股份的情况 （一）回购股份的情况 1、2022 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划的相关议案 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-009 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 注册地址：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号 0816872 栋 202 室 关于收购控股子公司铂泰电子少数股东股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第六董事会第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司东莞市铂 泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，基于对控股子公司东莞市铂 泰电子有限公司（现更名为长沙铂泰电子有限公司，以下简称"铂泰电子"）内 在价值的高度认可和未来发展的良好预期，同意公司与上海汇捭企业管理合伙企 业（有限合伙）、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海共同签署《关于东莞市 铂泰电子有限公司之股权转让协议》，以人民币 12,049.24 万元收购前述转让方 合计持有的铂泰电子 36.51%股权。本次股权收购完成后，公司对铂泰电子的直 接持股比例将由 56.23%增加至 92.74%，并通过长沙荟金企业管理 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-008 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于子公司完成工商注册登记暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金设立全资子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司（暂定，以 工商注册登记为准），注册资本为人民币 1,000 万元。详见公司 2024 年 3 月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2024-006）。 二、对外投资进展情况 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 1、统一社会信用代码：91430112MADDFLL56F 2、名称：湖南泰嘉合金材料科技有限公司 3、类型：有限责任公司（ ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-007 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象为公司二级子公司雅达电子（罗定）有限公司，其资产负债 率超过 70%，敬请投资者关注风险。 2、公司对外担保额度总金额为 83,000 万元，均为对合并报表内子公司的担 保，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 117.75%。实际对 外担保余额为 38,000 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净资 产的 53.91%，敬请投资者关注风险。 3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担损失之情形。 一、担保情况概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于 2023 年度为子公司提供担保预计的议案》，同意为二级子公司雅达电 子（罗定）有限公司（以下简称"罗定雅 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的专项核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 泰嘉股份为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况， 公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计 2024 年公司及控股子 公司（包括全资子公司）与关联方 ARNTZ GmbH + Co. KG（以下简称 "AKG"） 及其下属企业发生日常关联交易金额合计不超过 3,200 万元人民币。具体订单由 交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。2023 年度，公司与 AKG 及下属 企业日常关联交易实际发生额为 2,425.52 万元（未经审计）。2024 年 1 月 1 日至 2 月 20 日，公司与 AKG 已累计签署合同金额 421,579.48 欧元，按合同签署日汇 率折合人民币金额约为 325.44 万元。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预 ...

经核算，2023 年度公司与关联方 AKG 产生交易金额 2,425.52 万元（未经审 计）。2024 年 1 月 1 日至 2 月 20 日，公司与 AKG 已累计签署合同金额 421,579.48 欧元，按合同签署日汇率折合人民币金额约为 325.44 万元。 公司第六届董事会独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全 体独立董事审议通过了此议案，并同意将该事项提交至董事会审议。公司于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方鸿先生回避表 决。 本次关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会 审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。上述关联交易为日常关联交 易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重 组上市，不需要经过有关部门批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （ ...