证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-037 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权第一个行权期对应公司 层面业绩考核目标未达标，同意公司对获授股票期权的 5 名激励对象第一个行权 期对应不得行权的 96 万份股票期权进行注销。上述事项，已经公司于 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 30 日、4 月 23 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-036 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交 易价格连续两个交易日内（2024 年 5 月 23 日、5 月 24 日）收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，相关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变 化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应 ...

分红数据 - 公司总股本252,871,516股，参与分派实际股数252,851,562股，实际现金分红总金额50,570,312.40元[3] - 按总股本折算每10股现金红利1.999842元，每股现金红利0.1999842元[3] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元（含税），不转增股本、不派送红股[3] 时间安排 - 截至2024年4月30日，回购专用证券账户持股19,954股不参与分派[5] - 权益分派股权登记日为2024年5月10日，除权除息日为2024年5月13日[7] 分派对象与方式 - 分派对象为截止2024年5月10日收市后登记在册全体股东[8] - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2024年5月13日划入资金账户[9] - 长沙正元等5家A股股东现金红利由公司自行派发[10] 价格调整 - 权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1999842元/股[11] - 权益分派实施完毕后将调整2021年股票期权行权价格和2022年限制性股票回购价格[12]

业绩总结 - 泰嘉股份2024年第一季度营收为4.4亿元，同比下降0.6%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为2.2、3.4、4.1亿元，维持买入评级[2] - 公司财务指标显示2024年营业收入预计为23.58亿元，归母净利润为2.23亿元[3] - 公司2024年预计EPS为0.88元/股，净资产收益率为13.3%，P/E为18.5倍[3] - 2024年预计营业收入将从2358百万元增长至3967百万元，增长幅度为68.1%[4] - 2024年预计净利润将从223百万元增长至411百万元，增长幅度为84.3%[4] - 2024年预计每股收益将从0.88元增长至1.62元，增长幅度为84.1%[4] - 2024年预计ROE将从13.3%增长至17.3%，增长幅度为30.1%[4] - 2024年预计EBITDA将从305百万元增长至572百万元，增长幅度为87.2%[4] 业务展望 - 公司期待大功率电源业务在二季度达到盈利状态，以推动业绩增长[1] - 公司锯切业务市占率约占国内市场35%，具有提升空间[1] - 公司产品结构不断优化，中高端产品占比持续提高，有望提升盈利能力[1] - 公司与美特森合作，实现收入增长42.5%，展示合作潜力[1] - 雅达作为公司优秀制造平台，客户包括华为、苹果等知名企业[1] 投资评级 - 本报告的投资评级标准包括买入、增持、持有、减持和中性五个等级[9] - 评级标准是根据公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现来确定的[9] - 不同市场（A股、新三板、香港市场、美股）有不同的基准指数用于评级[9]

财务状况 - 2024年第一季度，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司营业收入为443,904,192.10元，同比下降0.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为32,011,715.33元，同比下降12.95%[5] - 公司2024年第一季度财务报表显示，期末货币资金为382,024,439.99元，应收账款为432,501,388.00元，存货为254,200,043.13元，固定资产为505,293,160.22元[13] - 公司2024年第一季度资产总计为257,352,340,200元，较上期下降[14] - 流动负债合计为893,779,241.60元，较上期下降[14] - 营业总收入为443,904,192.10元，较上期略有下降[15] - 营业总成本为416,813,424.41元，较上期略有增加[15] - 净利润为26,750,641.04元，较上期下降[16] - 归属于母公司所有者的净利润为32,011,715.33元，较上期略有增加[16] - 每股基本收益为0.13元，与上期持平[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为50,534,467.20元，较上年同期增长1662.72%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为505,867,219.16元，较上期略有下降[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-320,730,148.09元，较上期有显著下降[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-144,887,376.85元，较上期有所下降[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,853股，前十名股东持股情况中，长沙正元企业管理有限公司持股数量最多，为57,897,350股，占比22.90%[9] - 邦中投资有限公司持股数量为17,602,650股，占比6.96%[9]

股东大会安排 - 2024 年 3 月 29 日决定召开 2023 年年度股东大会，3 月 30 日发布通知，股权登记日为 4 月 16 日[4] - 4 月 22 日采用现场与网络投票结合方式召开股东大会，网络投票时间为 9:15 - 15:00，现场会议 13:30 开始[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东代理人 4 人，代表股份 62,526,296 股，占公司股份总数 24.7265%[6] - 参加网络投票股东代表股份 50,194,128 股，占公司股份总数 19.8497%[8] 议案表决情况 - 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》等多议案同意比例超 99.9%[10][11][13][14][17][18][19][20][26][27] - 《关于 2023 年度利润分配预案》等多议案同意比例达 100%[12][22][23][24][28]

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-030 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于注销回购专户剩余回购股份及回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，并于 2024 年 4 月 22 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份 的议案》《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》《关于修订<公司章程>及办理注册资本等变更登记的议案》。 鉴于公司回购专用证券账户的剩余回购股份存续时间近期已期满三年，根据《公 司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟将回购 专用证券账户中剩余的回购股份 19,954 股全部予以注销。 根据公司《2022 年股 ...

参会股东情况 - 出席股东大会股东10人，代表股份112,720,424股，占总股份44.5762%[5] - 中小股东出席8人，代表股份6,823,074股，占总股份2.6982%[5] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意112,692,624股，占比99.9753%；中小股东同意6,795,274股，占比99.5926%[6][7] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决和中小股东表决同意比例均为100%[11][12] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》总表决同意112,692,624股，占比99.9753%；中小股东同意6,795,274股，占比99.5926%[13][14] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》总表决同意112,692,624股，占比99.9753%；中小股东同意6,795,274股，占比99.5926%[15][16] - 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》总表决同意112,692,624股，占比99.9753%；中小股东同意6,795,274股，占比99.5926%[17][18] - 《关于2023年度非独立董事薪酬的议案》总表决同意54,795,274股，占比99.9493%；中小股东同意6,795,274股，占比99.5926%[19][20] - 《关于2024年度财务预算报告的议案》总表决同意112,692,624股，占比99.9753%；中小股东同意6,795,274股，占比99.5926%[26][27] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》总表决和中小股东表决同意比例均为100%[28] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决和中小股东表决同意比例均为100%[30][31] - 《关于2024年度为子公司提供担保预计的议案》总表决和中小股东表决同意比例均为100%[33][34] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》总表决同意112,692,024股，占比99.9748%，反对28,400股，占比0.0252%；中小股东同意6,794,674股，占比99.5838%，反对28,400股，占比0.4162%[35][36] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意112,692,024股，占比99.9748%，反对28,400股，占比0.0252%；中小股东同意6,794,674股，占比99.5838%，反对28,400股，占比0.4162%[37][38] - 《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》总表决和中小股东表决同意比例均为100%[39][40] - 《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》总表决和中小股东表决同意比例均为100%[40][41] - 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》总表决和中小股东表决同意比例均为100%[42][43] - 《关于修订<公司章程>及办理注册资本等变更登记的议案》总表决和中小股东表决同意比例均为100%[44][45] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等符合规定，合法有效[47] - 备查文件有2023年年度股东大会决议和法律意见书[47]

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范 性文件的相关规定，对泰嘉股份向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流 通的事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 （一）本次解除限售股份发行情况 2023 年 8 月 29 日，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1900 号），同意公司向 特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股股票 37,557,516 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 16.19 元/股，共计募集资金人民币 608,056,184.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-028 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量 为 37,557,516 股，占公司当前总股本的 14.8524%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 4 月 17 日（星期三）。 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况 （一）本次解除限售股份发行情况 2023 年 8 月 29 日，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰嘉股份"）收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新 材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1900 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023 年 9 月，公司向特定对 象发行人民币普通股股票 37,557,516 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 16.19 元/股，共计募集资金人民币 608, ...