业绩总结 - 2023年度母公司税后净利润154,339,429.72元[1] - 母公司当年可分配利润138,905,486.75元[1] - 本次可供分配利润456,004,701.77元[1] 利润分配 - 拟每10股派现2元（含税），不转增、不送红股[2] - 以252,851,562股为基数，拟派现金红利50,570,312.40元（含税）[2] - 利润分配预案待股东大会批准[5]

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事陈明先生、解浩然先生、易玄女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求。经公司董事会评估，独立 董事在 2023 年度不存在影响其独立性的情形。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，董事会设战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）， 作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 战略委员会由 5 名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集 人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不 ...

1、投资种类：委托理财金额用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳 健的短期理财产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、 债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司 内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、投资金额：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，使 用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，该额度包括将 投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用， 且任意时点进行委托理财的总金额不超过 10,000 万元。 3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流 动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-017 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效 率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司及 ...

募集资金情况 - 公司2023年向特定对象发行37,557,516股，每股16.19元，募集资金总额60,805.62万元，净额58,555.16万元于9月22日到账[1] - 截至2023年12月31日，使用募集资金23,168.54万元，专户余额35,412.45万元[4] 项目投资情况 - 硬质合金带锯条产线建设项目截至2023年12月31日余额9,073.07万元，投资进度7.87%[7][27] - 高速钢双金属带锯条产线建设项目截至2023年12月31日余额8,416.35万元，投资进度14.58%[7][27] - 新能源电源及储能电源生产基地项目截至2023年12月31日余额14,921.96万元，投资进度25.84%，本年度效益598.44万元[7][27] - 研发中心建设项目截至2023年12月31日余额3,001.07万元，本年度未投入[8][27] - 补充流动资金本年度投入15,761.19万元，投资进度100.07%[28] 资金使用操作 - 2023年11月16日公司置换先期投入资金5,581.82万元，截至12月31日已置换5,431.15万元[10][28] - 2023年12月6日公司同意使用不超35,000万元闲置募集资金现金管理，截至12月31日未购买理财产品[12][13] 项目整体情况 - 2023年承诺投资项目和补充流动资金合计投资总额58,555.16万元，投入23,168.54万元，投资进度39.57%[28] - 截至2023年12月31日，部分产线投产效益小，无项目可行性重大变化[28]

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计服务机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际会计 师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计 鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术 咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-011 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次会议于 2024 年 3 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 29 日 在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本次 会议以现场表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主 席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 该项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告 ...

内部控制审计报告 天职业字[2024]17567-2 号 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"）2023 年 12 月31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，泰嘉股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]17567-2号 [此页无正文] 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰嘉股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1、2023 年 4 月 9 日，公司第五届董事会审计委员会召开会议，审议通过《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会认真审阅了天职国 际会计师事务所的相关资料，对天职国际会计师事务所的相关资质、专业胜任能 力、独立性等方面进行了审查，认为其在执业过程中能够严格按照国家相关法律 法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映 公司财务状况、经营成果、内控状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董 事会审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并 同意将该议案提交公司董事会审议。 2、在审计过程中，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行了充 分的沟通和交流；在出具初步审计意见后，审计委员会与负责公司审计工作的注 册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的重大事项进行了沟通。 3、2024 年 3 月 28 日，公司第六 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-016 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审 计服务机构。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将相关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的 丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律 法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，勤勉尽责，公允合理地发 表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计服务机构。公司董事会提请 ...