股东大会安排 - 2024年7月26日决定召开本次股东大会，7月27日公告通知，股权登记日为8月23日[5] - 网络投票时间为8月28日9:15 - 15:00等，现场会议于8月28日15:00召开[6] 参会情况 - 出席现场会议股东代理人4人，代表65,080,296股，占25.6109%[7] - 参加网络投票股东170人，代表49,021,435股，占19.2913%[9] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票议案》同意113,944,996股，占99.8626%[11] - 中小股东同意7,047,646股，占97.8244%[11]

基金份额转让 - 公司转让金浦科创基金0.8333%（500万元）合伙份额给越秀南昌基金，价格520.1万元[1][2] - 交易后公司仍持有金浦科创基金2.50%合伙份额[14] 基金财务数据 - 2023年金浦科创基金资产9.6722668012亿元，负债8782.612849万元，权益8.7940055163亿元[8] - 2024年6月资产9.59308397亿元，负债8460.797033万元，权益8.7470042667亿元[8] - 2023年营收2677.680452万元，净利润1353.156516万元[8] - 2024年1 - 6月营收31.816332万元，净利润 - 470.012496万元[8] 转让影响 - 预计减少公司2024年利润总额208.82万元[14] - 符合公司投资策略，不影响财务和经营成果，不损害股东利益[14]

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-051 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于转让投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 23 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的议案》， 同意公司以交易对价人民币 0 元认缴上海廪杰沣实企业管理中心（有限合伙）持有 的上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"金浦科创基 金"）的部分份额（人民币 2,000 万元，对应金浦科创基金 3.3333%的份额，未实 缴出资）。交易完成后，公司将作为有限合伙人持有金浦科创基金 3.3333%的合伙 份额。具体内容见公司于 2020 年 9 月 24 日在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业 投资机构合作投资的公告》（公告编号：2020-043）。截至本公告披露日，公司对 金浦科创基金的实缴出资 ...

担保对象 - 被担保对象为全资子公司江苏美特森切削工具有限公司，资产负债率超70%[3] 担保额度与余额 - 公司对外担保额度13亿元，占2023年净资产89.74%[3][7] - 实际对外担保余额4.1亿元，占2023年净资产28.30%[3][7] 担保事项进展 - 2024年3月29日审议通过为美特森不超5000万元担保议案[4] - 2024年4月22日经2023年年度股东大会审议通过[5] 担保合同 - 与招行连云港分行签担保书，为美特森提供3000万元连带责任保证担保[6] 担保情况说明 - 截止公告披露日，担保均为对合并报表内子公司，无合并报表外担保[7] - 对外担保无逾期、涉诉及因败诉承担损失情形[3][7]

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-045 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2024 年 7 月 24 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 26 日 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由 董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》 鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激 励对象中，1 名激励对象因主动离职不再具备激励资格，1 名激励对象因退休离 职不再具备激励资格，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 49,000 股。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述 ...

股份延期购回 - 长沙正元延期购回股份900万股，占所持15.28%，占总股本3.54%[1] 股份补充质押 - 长沙正元补充质押股份600万股，占所持10.18%，占总股本2.36%[2] 股份质押情况 - 长沙正元持股5889.735万股，比例23.18%[4] - 延期购回、补充质押后质押股份1797万股，占所持30.51%，占总股本7.07%[4] - 已质押和未质押股份限售、冻结、标记数量均为0[4]

激励计划进程 - 2022年12月19日审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年1月4日股东大会批准激励计划[8] - 2023年5月15日首次及部分预留限制性股票上市[9] 回购相关 - 2024年多次会议审议通过回购注销部分限制性股票议案[9][10] - 因2名激励对象离职拟回购注销49,000股[11] - 授予价10.47元/股，调整后回购价10.27元/股[12] - 回购资金来源为公司自有资金[13]

公司会议 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年7月26日召开，3名监事全出席[1] 股票处理 - 会议表决通过回购注销2022年激励计划49,000股限制性股票[1] - 该议案需2024年第一次临时股东大会2/3以上表决权通过[2] - 回购注销议案表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[2]

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-047 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日 召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划的相关 议案发表了一致同意的独立意见，律师等中介机构出具了相应的报告。 同日，公司召开第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于<湖南泰嘉新 ...

会议时间 - 第一次临时股东大会于2024年8月28日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年8月23日[2] - 现场会议登记时间为2024年8月27日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[6] 会议内容 - 审议《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，需2/3以上（含）表决权通过[4] 投票信息 - 普通股投票代码为362843，投票简称为泰嘉投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月28日9:15 - 15:00[16] 会议地点及联系人 - 会议地点为湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C座3401室公司会议室[3] - 现场会议联系人谢映波、谭永平，电话0731 - 88059111，传真0731 - 88051618，邮箱tjxc@bichamp.com[8] 其他 - 会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理[8]