证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-025 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 4 月 22 日 13:30； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 4 月 22 日上午 9:15— 2024 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 4 月 22 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《湖南泰嘉新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权和职责 （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、融资事项（本规则中的"融资事项" 指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，包括但不限于综合授信、 流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式） （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入112686.59万元，利润总额 -3942.83万元，净利润 -2254.90万元[8] 担保情况 - 公司拟为子公司提供担保预计总额度不超52000万元[3] - 雅达电子2023年资产负债率86.72%，担保余额33000万元，本次预计31000万元[5] - 湖南泰嘉智能2023年资产负债率83.75%，资产17538.21万元等，本次预计10000万元[5][7] - 湖南泰嘉合金本次预计担保额度6000万元[5] - 江苏美特森2023年资产负债率79.72%，资产25028.06万元等，本次预计5000万元[5][10][11] 审批与风险 - 担保事项需2023年年度股东大会2/3以上（含）通过[3] - 董事会提请授权管理层确定担保条款并签协议[12] - 2024年度担保预计合理，风险可控，无不良影响[13] 担保额度占比 - 截止公告日，审批总额度78000万元，占净资产53.84%[14] - 累计担保余额37000万元，占净资产25.54%[14] - 若通过，担保总额度将为130000万元，占净资产89.74%[14] 其他 - 公司对外担保无逾期、涉诉及败诉承担损失情形[14] - 备查文件为第六届董事会第四次会议决议[15] - 公告日期为2024年3月30日[17]

2023 年度，公司监事会共召开了 13 次会议，共计审议 44 项议案，会议议 案主要涉及监事会工作报告、定期报告、财务决算、财务预算、日常关联交易、 对外担保、向特定对象发行股票、股权激励、换届选举、收购铂泰电子少数股东 权益等事项。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公 司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司监事会议事规则》等 相关要求规范运作，公司全体监事均参加了历次监事会会议，并形成有效决议。 二、监事会对有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责， 积极参加公司股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作进行监督。监事会认 为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合 法，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管 理人员忠实勤勉地履行砌职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司 和股东利益的行为。 2023 年度监事会工作报告 2、检查公司财务的情况 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及董事会全体成员、 监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南泰嘉新材料科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]3163 号）核准，公司于 2017 年 1 月向社会公众发行人民币普通股 35,000,000 股，发行价格为每股 6.08 元。本次发行募集资金总额 21,280.00 万元，扣除发行 费用后实际募集资金净额为人民币 17,620. ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 股票期权第三期行权相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年三月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | | 第五章 | 本激励计划第三个行权期行权条件成就情况 9 | | | | 一、关于本激励计划第三个行权期行权条件成就的说明 9 | | | | 二、本激励计划第三个行权期的行权安排 | 10 | | | 三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明 | 11 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任湖南泰嘉新材料科技 股份有限公司（以下简称"泰嘉股份""上市公司"或"公司"）2021 年股票 期权激励计划（以下简称"本激 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治 理结构，董事会设提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）， 主要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员 选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制定本议事规则。 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权；委员会 召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提 名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连 选可以连任。委员任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于 规定人数的三分之二时，公司 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人曾任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，因任期届满，于2023年12月6日公司召开2023年第三次临时股东大会选举产 生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，本人在任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人1981年出生，中国国籍，对外经济贸易大学管理学硕士。曾任职于工商 东亚金融控股有限公司及中信戴卡轮毂制造股份有限公司董事会办公室、北京和 君集团有限公司合伙人。现任北京和思文化传媒有限公司、深圳新生资产管理有 限公司、北京新生众联资产管理有限公司执行董事兼经理，深圳新生资产管理有 限公司执行董事兼总经理，上海勤弘投资管理有限公司执行 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务，积极有效地行使董事会职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。 现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 锯切业务。围绕"聚焦客户需求、促进融合发展"主题，积极拓展、服务客 户，赋能融合美特森，在行业需求不振的不利环境下，助力锯切业务增长。报告 期内，锯切业务实现营业收入 67,036.24 万元，同比增长 7.47%，毛利率增长 1.84 个百分点至 43.46%，锯切业务稳健、高质量增长。 电源业务。立足大客户战略，努力恢复消费电子电源业务，积极拓展投资建 设大功率电源业务。受消费电子行业持续低迷影响，报告期内，电源业务实现营 业收入 117,428.27 万元，其中大功率电源及其他电源业务实现销售收入 14,387.72 万元，电源板 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 1、出席公司会议及投票情况 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，在召开董事会前，主动了解 并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合 理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2023年度召集召开 的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了 相关程序，合法有效。2023年度，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提 出异议的情况。 2023年度，本人任期内公司共召开2次董事会，本人现场出席或以通讯方式 参加2次。本着严谨细致认真负责的态度，对各次董事会会议审议的相关议案均 投了赞成票。 作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法 规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立 董事的职责， ...