证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. (注册地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区) 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年八月 1-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收 ...

目 录 一、 关于经营业绩波动、自然人交易、关联交易……………… 第 1—33 页 二、关于募投项目、产能情况、流动性风险……………………第 33—70 页 关于浙江华统肉制品股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕894 号 深圳证券交易所： 由招商证券股份有限公司转来的《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向 特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120030 号，以下简 称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江华统肉制品股份有限公 司（以下简称华统股份公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于经营业绩波动、自然人交易、关联交易 根据公司披露的 2024 年半年度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的 净利润为亏损 9,500 万元-12,000 万元，同比大幅减亏；根据第一轮问询回复， 报告期内公司向自然人客户销售占比超过 70%，公司认为受所处行业销售模式特 点决定，具有合理性。报告期内向自然人采购金额呈下降趋势，其中采购生猪 由 2021 年的 59.09 亿元下降至 2024 年第一季度的 2.0 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-072 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： 特别提示： 5、会议主持人：董事长朱俭军先生。 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 1 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日上午 9:15 至 2024 年 8 月 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华统肉制品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》 （2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订） （以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江华统肉制品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-070 浙江华统肉制品股份有限公司 关于增加预计 2024 年度为子公司饲料采购 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）实际对外担保余额 为 266,525 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担 保风险。 2、本次审议的担保事项尚未发生，担保协议或担保函等文件亦未签署，担 保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营业务需求，公司 2024 年度拟增加为合并报表范围内 子公司浙江华服农业开发有限公司（以下简称"华服农业"）向供应商采购饲料提 供总额不超过 750 万元人民币的担保额度。 （二）担保审议情况 | 序 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 被担保方最近一 | 最高担保金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-069 浙江华统肉制品股份有限公司 王志龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行相 关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定，不 存在不适合担任董事会秘书的情形。 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书辞职的情况说明 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公 司董事会秘书朱婉珍女士的书面辞职报告，其因工作调整申请辞去董事会秘书职 务，辞职后其仍在公司及子公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，朱婉珍女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，朱婉珍女士直接持有本公司86,000股股份。其所持公司 股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。 朱婉珍女士担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 其任职期间所作的贡献表示衷心感谢！ 二、关于公司聘任董事会秘书的情况说明 为确保公司董事会工作顺利开展，公司于 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-071 浙江华统肉制品股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-067 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大 会决议有效期限的议案》 经审核，监事会认为：本次延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期的决策合法合规，有利于确保本次向特定对象发行股票相关工 作顺利推进，不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，同意将本次向特 定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-066 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名， 实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通 讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会 决议有效期限的议案》 鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为 确保本次发行工作的顺利推进，提请股东大会批准将本次向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期自原有效期 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-068 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"） 已分别于 2023 年 7 月 17 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 8 月 3 日召开第四届董事会第三十三次会议、第 四届董事会第三十四次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授 权人士办理本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。 根据前述股东大会决议，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期和 授权有效期均为公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。 鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和授权有效期 即将届满，为确保本次发行工作的顺利推进，公司于 2024 年 7 月 16 日召开第五 届董事会第九次会议审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期限的议案》、《关 ...