公司基本信息 - 公司股票代码为002829，股票简称为星网宇达，在深圳证券交易所上市[6] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为1,074,382,619元，较上年增长28.25%；归属于上市公司股东的净利润为215,799,979元，较上年增长33.74%[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额为38,939,666.3元，较上年同期增长40.15%；基本每股收益为1.16元，较上年下降76.72%[9] - 公司总资产为2,338,652,961元，较上年末增长21.17%；归属于上市公司股东的净资产为1,326,235,406元，较上年末增长45.40%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为78543987.52元，归属于上市公司股东的净利润为-59571485.15元[14] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-16514.43元，计入当期损益的政府补助为20017847.03元[15] 业务板块及市场规模 - 公司2023年惯性导航系统行业市场规模预计达到312.7亿元，其中激光惯导系统市场规模为96.19亿元[17] - 公司信息感知业务在报告期内实现营业收入1.6亿元[20] - 公司卫星通信业务在报告期内实现营业收入9800万元[21] - 公司无人系统业务在报告期内实现营业收入5亿元[23] 技术优势及荣誉 - 公司在无人系统方向具有一定先发优势，拥有强大的技术研发团队和多项专利技术[24] - 公司持续聚焦主业发展、强化科技创新，加大研发投入，取得多项荣誉和奖项[24] - 公司通过建立博士后科研工作站、参与国内外学术会议等方式，不断提升技术人员的综合素质和国际化水平[26] 财务结构及成本分析 - 信息感知产品营业收入占比21.16%，卫星通信产品占比12.67%，无人系统产品占比65.21%[34] - 信息感知产品直接材料占营业成本比重16.15%，人工费占0.36%，制造费占0.87%[39] - 卫星通信产品直接材料占营业成本比重8.98%，人工费占1.51%，制造费占1.81%[39] - 无人系统产品直接材料占比最高为56.27%，人工费占4.47%，制造费占9.11%[40] 募资项目及资金运用 - 公司募集资金总额为58,658万元，较上年同期0元增长100.00%[69] - 公司已向特定投资者非公开发行人民币普通股15,835,312股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为599,999,971.68元[69] - 公司募集资金净额为586,583,670.21元，扣除各项发行费用后[69] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括以惯性技术引领智能无人装备发展和深耕试训，瞄准装备的经营策略[87] - 公司已形成信息感知、卫星通信、无人系统三大业务板块，产品广泛用于军民两个市场[87] - 公司将继续加大在民用领域的投入，集中力量开发自动驾驶、卫星互联网终端等产品，形成军品与民品业务同步发展的良好格局[87] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，符合法律法规要求[103] - 公司独立董事持续关注公司运营状况，发表独立意见，维护公司和股东利益[104] - 公司监事会定期监督公司合法运作情况，为股东利益维护起积极作用[105] 公司社会责任 - 公司积极履行企业社会责任，尊重和维护利益相关者的合法权益[106] - 公司严格履行信息披露义务，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通[107] 内部控制及风险管理 - 公司根据通过内部控制体系的运行、分析、监督与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现[160] - 公司根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，未发现内部控制重大缺陷[160] 法律诉讼及合规 - 公司涉及的重大诉讼案件包括星网宇达诉林华股权转让纠纷案，涉案金额为950万元[193] - 星网宇达诉常京、林华股权转让纠纷案中，一审判决林华向公司支付股权转让款500万元[194] - 星网宇达诉林华股权转让纠纷案中，二审判决林华向公司支付股权转让款1760万元[195]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润35150366.74元[2] - 2023年提取法定盈余公积3515036.67元[2] 利润分配 - 2023拟不派现、不送股、不转增[2] - 拟根据2024年半年度经营情况考虑分红[2] - 未分配利润滚存至下一年用于日常经营[5]

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-008 北京星网宇达科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月15日以 邮件形式向各位董事发出第四届董事会第二十六次会议通知，公司第四届董事 会第二十六次会议于2024年04月25日下午2时在公司1号楼9层会议室召开。会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长迟家升先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达 科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1. 审议通过《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 总经理徐烨烽先生所作的《2023 年度总经理工作报告》客观、真实地反映 了 2023 年度公司生产经营情况，以及管理层落实董事会各项决议、执行公司各 项制度等方面所作 ...

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无重大内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位9家，高风险领域含采购等[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分[9] - 非财务报告内控缺陷按财产损失与利润比例划分[12] 内控优化措施 - 梳理制度体系，完善授权，优化流程[13] - 评估高风险领域，加大内审力度[13] - 优化固定资产内控体系[13] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大或重要缺陷[14] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[15] 其他说明 - 无其他内部控制相关重大事项说明[16]

募集资金情况 - 截至2023年3月9日，公司非公开发行15,835,312股，发行价37.89元/股，募集资金总额599,999,971.68元，净额586,583,670.21元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目19,771.97万元，尚未使用金额为39,486.89万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额203,807,155.67元，未使用募集资金余额与账户余额差异19,106.17万元[6] 资金使用情况 - 2023年公司以募集资金支付19,771.97万元，用于无人机产业化、研究院项目及补充流动资金[3] - 截至2023年6月30日，非公开发行股票募集资金项目已投入自有资金1,052.60万元[9] - 2023年9月11日同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日使用7,000.00万元[10] 项目投资进度 - 无人机产业化项目截至期末投资进度为7.91%[25] - 无人机系统研究院项目截至期末投资进度为4.75%[25] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[25]

声明人刘玉双，作为北京星网宇达科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京星网宇达科技股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 ...

独立董事履职 - 2023年刘景伟出席9次董事会和2次股东大会无缺席[1][2] - 2023年多次对公司多项事项发表同意独立意见[3][4] - 刘景伟担任第四届审计等委员会委员履职[5] - 2023年通过多种方式与中小股东沟通[8] 任期情况 - 任期内未发生多项独立董事特殊提议情况[9] 期望与感谢 - 独立董事感谢履职支持，望公司稳健经营[9] - 望公司增强盈利能力，持续稳定健康发展[9]

董事会提名 - 公司董事会提名刘玉双为第5届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 被提名人未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[2] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属不存在多种违规持股及任职情况[5][6] - 被提名人最近十二个月内无相关禁止情形[6] - 被提名人未被证监会禁入或被场所认定不适合任职[6]

募集资金情况 - 2023年3月9日非公开发行A股15,835,312股，发行价37.89元/股，募资总额近6亿，净额5.87亿[2] - 变更后注册资本和股本为172,146,312元[2] - 截至2024年4月25日，累计投入募投项目20,050.09万元，未使用39,403.39万元[6] 资金管理 - 拟用不超3.5亿闲置募资现金管理，期限12个月，投保本产品[9][10] - 前次授权未到期赎回产品1亿，2023.9.5 - 2024.4已购2.8亿[15] - 追认超期现金管理，资金协定存款存放，期限不超12个月[16][17] 各方态度 - 独立董事、监事会、保荐机构同意闲置募资管理及存放事项[19][21][22]