| 1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内通过深交所业务专区"资料填报： | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联人数据填报"栏目向深交所报备关联人信 | 是 | | | | | 息。关联人及其信息发生变化的，公司是否 在 2 个交易日内进行更新。公司报备的关联 | | | | | | 人信息是否真实、准确、完整。 | | | | | | 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查 | | | | | | 阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | 是 | | | | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | | | | | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | 是 | | | | | 得以执行。 | | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | | | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | 是 | | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | | 会关于 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-025 北京星网宇达科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护北京星网宇达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的高度认可和切实履行社会责任，在综合考虑公司的经营情况、业务 发展前景、财务状况、未来盈利能力等因素的情况下，公司拟使用自有资金以集 中竞价的方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，维护公 司股价稳定，树立良好的市场形象。简要 情况如下： 1、 回购股份的种类：公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、 回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。 3、 回购股份的价格区间：不超过人民币 33.39 元/股（含），回购价格不高 于公司董事会审议通过回购股份方案前30 个交易日公司股票交易均价的150%， 具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。 4、 回购股 ...

立信情况 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[2] - 2023年立信收入总额50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年立信上市公司审计客户671家[2] 审计相关 - 2023年续聘立信为审计机构，其出具标准无保留意见审计报告[3][4] - 2024年审计委员会与注册会计师沟通预审情况并审议议案[5][6] - 董事会审计委员会认为立信完成2023年年报审计工作[7]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满，2024年4月25日进行换届选举审议[2] - 第五届监事会由三名监事组成，含一名股东代表和两名职工代表[2] - 提名周佳静为股东代表监事，议案待2023年年度股东大会审议[2] - 2024年4月25日选举张友良和张伟伟为职工代表监事[2] - 新一届监事会任期自股东大会审议通过起三年[2] 监事信息 - 周佳静出生于1979年9月，持股1200股，占总股本0.00058%[5]

会议情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议和2次股东大会[1] 独立董事履职 - 独立董事刘广明出席9次董事会会议和2次股东大会[2] - 任期内未发生独立董事提议召开董事会等情况[9] 董事会意见 - 独立董事在多次会议对多项事项发表同意独立意见[3][4] 委员会设置 - 公司董事会设四个专门委员会，刘广明任前三委员会委员[5] 未来展望 - 独立董事希望公司稳健经营，增强盈利能力[9]

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议 案》。因工作分工调整的原因，公司拟变更高级管理人员，有关情况如下： 一、高级管理人员离任情况说明 公司董事会于近日收到公司副总经理张仲毅先生提交的辞职报告。张仲毅先 生因个人原因决定辞去副总经理职务。辞去上述职务后，张仲毅先生将不再担任 公司及子公司任何其他职务。 张仲毅先生辞职事宜不会影响公司相关工作的正常运行，其相关工作将由无 人机系统研究院院长王超先生接任。张仲毅先生在担任公司副总经理期间勤勉尽 责、恪尽职守，公司及董事会对张仲毅先生在任期间为公司发展做出的贡献表示 忠心的感谢！ 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-038 北京星网宇达科技股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 2024年4月26日 附件：高级管理人员简历 1. 尚修磊，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-039 北京星网宇达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月26日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更经董事会审议批准 后，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因 （四）变更后采取的会计政策 中华人民共和国财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司于 2023 年 1 月 1 日执行《会计准则解释第 16 号》的该项规定，对于在 首次施行《会计准则解释第 16 号》的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-034 北京星网宇达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星网宇达"） 于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订 <公司章程>部分条款的议案》，拟对现行公司章程部分条款进行修订、补充 和完善。上述议案尚需公司股东大会审议通过，现就相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则（2023修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作（2023修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司对于《公司章程》部分条款进行了修订，具体情况 详见附表。 二、其他情况说明 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》尚需提交公司2023年度股东大 会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议 ...

中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为北京星网 宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对星网宇达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方 式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）15,835,312 股，发行价格为 37.89 元/股，募集 ...

及以协定存款方式存放自有资金的核查意见 追认并授权公司使用自有资金进行现金管理 中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次追认公司使用自有 资金进行现金管理的额度在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。公 司与受托银行无关联关系，本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高公司及子公司现有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不 影响公司正常经营的情况下，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司及子公司计划使用暂时闲置自 有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品，增加公司现金 资产的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。 （二）额度及期限 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京 星网宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）非公开发 ...