利润分配 - 2023年度以197,159,000股为基数，每10股派现金股利0.90元，共派17,744,310元[1][4][5] - 2023年年度以200,987,600股为基数，每10股派0.882856元现金（含税）[6] 股份变动 - 2024年4月9日3,828,600股非交易过户至员工持股计划账户，回购专户剩余0股[2] 权益分派 - 实际参与权益分派股数为200,987,600股，每10股实际派现金红利0.882856元[5] - QFII、RQFII等每10股派0.794570元，个人和基金红利税有不同征收方式[6] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.176571元，1个月以上至1年（含）每10股补缴0.088286元[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月19日，除权除息日为2024年6月20日[7] - 权益分派对象为2024年6月19日收市后登记在册全体股东[8][9] - A股股东现金红利2024年6月20日划入资金账户[10] 股价计算 - 每股现金分红(含税)为0.0882856元/股，除权除息价=股权登记日收盘价 - 0.0882856元/股[11]

活动基本信息 - 活动名称为 2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司，根据新疆证监局工作部署举办 [2] - 活动参与公司为新疆贝肯能源工程股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2024 年 6 月 14 日（周五）15:30 - 18:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

担保额度 - 2024年度公司预计为子公司提供不超4.6亿元担保额度[1] - 公司本次合计为子公司提供担保1.32亿元，在已审批额度内[3] 子公司情况 - 公司持有贝肯能源（成都）100%股份，资产负债率40.37%，可用担保额度2.5亿[4] - 贝肯能源（成都）注册资本5亿元[5] 财务数据 - 2023年末资产10.805495亿，负债4.36873亿，营收4.550264亿，利润0.139283亿[6] - 2024年3月末资产10.855808亿，负债4.382918亿，营收1.086452亿，利润0.01407亿[6] 保证合同 - 与成都农商行簇桥支行三份合同保证金额共6000万，连带责任保证[8][11][15] - 与昆仑银行克拉玛依分行合同保证金额7200万，连带责任保证[19] 担保总额 - 截至公告日累计对外担保总额13200万元，占净资产21.88%[22] - 除合并报表内无对外担保，无逾期、诉讼等担保情形[22]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年4月25日审议通过召开本次股东大会的议案，4月26日发布公告[9] - 本次股东大会于2024年5月15日在公司二楼会议室举行，同时进行网络投票[10] 参会股东情况 - 现场出席会议的股东及股东代理人9人，代表股份50,263,425股，占公司股份总数的25.0082%[11] - 参加网络投票的股东4人，代表股份33,500股，占公司股份总数的0.0167%[11] - 参加现场和网络表决的股东及股东代理人共13人，代表股份50,296,925股，占公司股份总数的25.0249%[11] - 参加表决的中小股东共计11人，代表股份16,055,800股，占公司股份总数的7.9885%[11] 议案表决情况 - 《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》总表决同意50,286,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9801%[13] - 《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》中小股东表决同意16,045,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9377%[14] - 《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》总表决同意50,296,925股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%[14] - 《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》中小股东表决同意16,055,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%[14] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决同意50,296,925股，占比100.0000%[15] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中小股东表决同意16,055,800股，占比100.0000%[15] - 《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》总表决同意王相磊先生的股份数为50,263,425股[15] - 《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》中小股东表决同意王相磊先生的股份数为16,022,300股[16] 议案相关规定 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，需经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[16] - 《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》需采用累积投票方式进行投票，本次应选监事1人[16] 会议决议情况 - 本次股东大会上述议案审议通过的表决票数均符合相关规定[16] - 本所律师认为本次会议表决方式、程序、结果均符合规定，会议决议与表决结果一致[18] - 公司本次股东大会的召集和召开等均符合相关规定，决议合法有效[18] 法律意见书 - 法律意见书一式叁份，2024年5月15日生效[19]

会议信息 - 公司第五届监事会第十六次会议通知于2024年5月9日发出，5月15日下午16:00召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 全体监事一致选举王相磊担任公司第五届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[4] 主席信息 - 王相磊1969年8月出生，研究生学历[8] - 2023年12月至今任贝肯能源北京公司总经理[8] - 截至公告日未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非“失信被执行人”[8]

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-038 1、本次股东大会的召开时间 新疆贝肯能源工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 10:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：新疆贝肯能源工程股份有限公 ...

公司变更 - 拟变更公司名称和注册地址，证券简称和代码不变[1][4] - 变更后中文为贝肯能源（集团）股份有限公司，地址为克拉玛依市白碱滩区平安大道2500 - 1号[1] - 变更原因是发挥集团资源优势，与战略匹配，主营业务未变[2] 审批情况 - 拟变更事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[4] - 获批存在不确定性，董事会提请授权管理层办理[4]

员工持股计划 - 2024年4月9日公司回购股票过户至员工持股计划账户[1] - 2024年4月25日员工持股计划通过份额转让议案[2] 股份转让 - 收回离职人员150,000股，每股转让价4.03元[4] 人员认购 - 22人合计认购1542.93万份，对应382.86万股[4]

公司变更 - 注册名称变更为贝肯能源（集团）股份有限公司[1][2] - 住所变更，邮编变为834007[2] - 董事会成员由8名变为6名，独立董事不少于3人[2] 审批情况 - 事项需提交2024年第二次临时股东大会审议批准[3] - 取得批准有不确定性，可能修改调整[5] 后续安排 - 董事会提请办理名称变更事项[6] - 公司将及时履行信息披露义务[6]

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入166,598,038.95元，较上年同期增长30.42%[5] - 营业总收入本期为166,598,038.95元，上期为127,735,360.36元，同比增长约30.42%[19] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润9,902,071.86元，较上年同期增长260.33%[5] - 净利润本期为9,856,988.64元，上期为 - 7,395,948.90元，扭亏为盈[20] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为 - 0.03元，扭亏为盈[20] - 稀释每股收益本期为0.05元，上期为 - 0.03元，扭亏为盈[20] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额-37,858,659.28元，较上年同期下降756.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,858,659.28元，上期为5,770,483.26元，由正转负[22] 货币资金情况 - 2024年3月31日货币资金96,592,690.53元，较2023年12月31日下降29.86%[7] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额96592690.53元，较期初137715624.78元减少[16] 预付款项情况 - 2024年3月31日预付款项14,721,630.48元，较2023年12月31日增长76.49%[7] 存货情况 - 2024年3月31日存货116,353,922.04元，较2023年12月31日增长19.06%[7] - 2024年3月31日，公司存货期末余额116353922.04元，较期初97730358.25元增加[16] 其他非流动资产情况 - 2024年3月31日其他非流动资产7,347,831.79元，较2023年12月31日增长1432.05%[8] 销售费用情况 - 2024年1 - 3月销售费用1,699,682.57元，较2023年1 - 3月增长76.61%[8] 研发费用情况 - 2024年1 - 3月研发费用2,050,418.00元，较2023年1 - 3月增长44.94%[8] 普通股股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数39,615户[10] 员工持股计划情况 - 公司拟对23人实施员工持股计划，拟募集资金不超1542.93万元，受让股份不超382.86万股，占公司当前股本总额20098.76万股的1.9%，受让价格4.03元/股[12] - 2024年4月9日，公司382.86万股股票以非交易过户形式过户至员工持股计划证券账户，过户价格4.03元/股[13] 流动资产与非流动资产情况 - 2024年3月31日，公司流动资产合计1231614126.56元，较期初1242115227.99元略有下降；非流动资产合计666752128.31元，较期初680998725.43元有所下降[16][17] 应收票据情况 - 2024年3月31日，公司应收票据期末余额312834982.16元，较期初340458259.55元减少[16] 应收账款情况 - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额601291858.82元，较期初570764639.08元增加[16] 流动负债与非流动负债情况 - 2024年3月31日，公司流动负债合计1278338928.04元，较期初1299705449.07元略有下降；非流动负债合计9772422.66元，较期初11131750.41元有所下降[17] 短期借款情况 - 2024年3月31日，公司短期借款期末余额423033256.11元，较期初384084730.55元增加[17] 应付票据情况 - 2024年3月31日，公司应付票据期末余额153122986.32元，较期初113602025.62元增加[17] 应付账款情况 - 2024年3月31日，公司应付账款期末余额409980832.92元，较期初419384768.75元略有减少[17] 应付职工薪酬情况 - 2024年3月31日，公司应付职工薪酬期末余额10614016.07元，较期初17236246.57元减少[17] 所有者权益与负债和所有者权益总计情况 - 2024年3月31日，公司所有者权益合计610254904.17元，较期初612276753.94元略有下降；负债和所有者权益总计1898366254.87元，较期初1923113953.42元略有下降[17][18] 前10名股东持股情况 - 公司前10名股东中，陈相侠持股2034600股，黄倩持股1874690股，钱炜程持股1874676股等[11] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为152,000,646.42元，上期为133,588,751.29元，同比增长约13.78%[19] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,451,659.07元，上期为 - 485,975.31元，亏损扩大[22] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7,444,177.48元，上期为33,822,937.10元，同比下降约78.00%[22][23] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 38,168,036.32元，上期为39,096,330.82元，由正转负[23] 取得借款收到的现金情况 - 取得借款收到的现金本期为132,900,000.00元，上期为79,500,000.00元，同比增长约67.17%[22]