会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年8月19日上午10:00召开[2] - 会议于2024年8月13日通知全体董事[2] - 应参加董事6人，实际参加6人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》[3] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[4]

公司信息 - 公司名称为新疆贝肯能源工程股份有限公司[4] - 法定代表人为陈东[4] - 注册资本为贰亿零玖拾捌万柒仟陆佰元整[4] - 成立日期为2009年11月26日[4] - 统一社会信用代码为916502006978024838[5] 变更事项 - 2024年4、5月会议审议通过变更公司名称和注册地址议案[2] - 近日完成注册地址变更，取得新《营业执照》[2] - 注册地址由“新疆克拉玛依市白碱滩区门户路91号”变为“新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道2500 - 1号”[2] - 《营业执照》除注册地址变更外其他登记事项不变[3]

担保额度 - 2024年度公司为子公司提供担保额度不超4.6亿元[1] - 对资产负债率70%（含）以下子公司担保额度不超3.1亿元[1] - 对70%以上子公司担保额度不超1.5亿元[1] 担保合同 - 公司近日为贝肯能源（成都）有限责任公司提供担保共5500万元[2][3] 子公司情况 - 公司持有贝肯能源（成都）有限责任公司100%股份，资产负债率40.37%[4] - 其注册资本5亿元[5] 财务数据 - 2023年营收4.550264亿元，净利润1133.61万元[7] - 2024年1 - 3月营收1.086452亿元，净利润203.48万元[7] 担保总额 - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保总额1.87亿元，占净资产30.99%[14]

股东持股 - 控股股东陈平贵持股32,895,000股，占总股本16.37%[2] 减持计划 - 陈平贵拟减持不超6,029,628股，占总股本3%[2][5] - 集中竞价90自然日内减持不超1%，大宗交易不超2%[5] - 减持期为2024年7月31日至10月30日[5] 减持限制 - 首次公开发行前股份上市36个月内不转让[7] - 任职期间每年转让不超持有总数25%[7] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价，数量不超5%[7] 影响说明 - 减持计划实施不会导致公司控制权变更[9]

利润分配 - 2023年度以197,159,000股为基数，每10股派现金股利0.90元，共派17,744,310元[1][4][5] - 2023年年度以200,987,600股为基数，每10股派0.882856元现金（含税）[6] 股份变动 - 2024年4月9日3,828,600股非交易过户至员工持股计划账户，回购专户剩余0股[2] 权益分派 - 实际参与权益分派股数为200,987,600股，每10股实际派现金红利0.882856元[5] - QFII、RQFII等每10股派0.794570元，个人和基金红利税有不同征收方式[6] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.176571元，1个月以上至1年（含）每10股补缴0.088286元[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月19日，除权除息日为2024年6月20日[7] - 权益分派对象为2024年6月19日收市后登记在册全体股东[8][9] - A股股东现金红利2024年6月20日划入资金账户[10] 股价计算 - 每股现金分红(含税)为0.0882856元/股，除权除息价=股权登记日收盘价 - 0.0882856元/股[11]

活动基本信息 - 活动名称为 2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司，根据新疆证监局工作部署举办 [2] - 活动参与公司为新疆贝肯能源工程股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2024 年 6 月 14 日（周五）15:30 - 18:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

担保额度 - 2024年度公司预计为子公司提供不超4.6亿元担保额度[1] - 公司本次合计为子公司提供担保1.32亿元，在已审批额度内[3] 子公司情况 - 公司持有贝肯能源（成都）100%股份，资产负债率40.37%，可用担保额度2.5亿[4] - 贝肯能源（成都）注册资本5亿元[5] 财务数据 - 2023年末资产10.805495亿，负债4.36873亿，营收4.550264亿，利润0.139283亿[6] - 2024年3月末资产10.855808亿，负债4.382918亿，营收1.086452亿，利润0.01407亿[6] 保证合同 - 与成都农商行簇桥支行三份合同保证金额共6000万，连带责任保证[8][11][15] - 与昆仑银行克拉玛依分行合同保证金额7200万，连带责任保证[19] 担保总额 - 截至公告日累计对外担保总额13200万元，占净资产21.88%[22] - 除合并报表内无对外担保，无逾期、诉讼等担保情形[22]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年4月25日审议通过召开本次股东大会的议案，4月26日发布公告[9] - 本次股东大会于2024年5月15日在公司二楼会议室举行，同时进行网络投票[10] 参会股东情况 - 现场出席会议的股东及股东代理人9人，代表股份50,263,425股，占公司股份总数的25.0082%[11] - 参加网络投票的股东4人，代表股份33,500股，占公司股份总数的0.0167%[11] - 参加现场和网络表决的股东及股东代理人共13人，代表股份50,296,925股，占公司股份总数的25.0249%[11] - 参加表决的中小股东共计11人，代表股份16,055,800股，占公司股份总数的7.9885%[11] 议案表决情况 - 《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》总表决同意50,286,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9801%[13] - 《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》中小股东表决同意16,045,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9377%[14] - 《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》总表决同意50,296,925股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%[14] - 《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》中小股东表决同意16,055,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%[14] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决同意50,296,925股，占比100.0000%[15] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中小股东表决同意16,055,800股，占比100.0000%[15] - 《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》总表决同意王相磊先生的股份数为50,263,425股[15] - 《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》中小股东表决同意王相磊先生的股份数为16,022,300股[16] 议案相关规定 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，需经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[16] - 《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》需采用累积投票方式进行投票，本次应选监事1人[16] 会议决议情况 - 本次股东大会上述议案审议通过的表决票数均符合相关规定[16] - 本所律师认为本次会议表决方式、程序、结果均符合规定，会议决议与表决结果一致[18] - 公司本次股东大会的召集和召开等均符合相关规定，决议合法有效[18] 法律意见书 - 法律意见书一式叁份，2024年5月15日生效[19]

会议信息 - 公司第五届监事会第十六次会议通知于2024年5月9日发出，5月15日下午16:00召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 全体监事一致选举王相磊担任公司第五届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[4] 主席信息 - 王相磊1969年8月出生，研究生学历[8] - 2023年12月至今任贝肯能源北京公司总经理[8] - 截至公告日未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非“失信被执行人”[8]

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-038 1、本次股东大会的召开时间 新疆贝肯能源工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 10:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：新疆贝肯能源工程股份有限公 ...