会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年4月25日审议通过召开本次股东大会的议案，4月26日发布公告[9] - 本次股东大会于2024年5月15日在公司二楼会议室举行，同时进行网络投票[10] 参会股东情况 - 现场出席会议的股东及股东代理人9人，代表股份50,263,425股，占公司股份总数的25.0082%[11] - 参加网络投票的股东4人，代表股份33,500股，占公司股份总数的0.0167%[11] - 参加现场和网络表决的股东及股东代理人共13人，代表股份50,296,925股，占公司股份总数的25.0249%[11] - 参加表决的中小股东共计11人，代表股份16,055,800股，占公司股份总数的7.9885%[11] 议案表决情况 - 《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》总表决同意50,286,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9801%[13] - 《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》中小股东表决同意16,045,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9377%[14] - 《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》总表决同意50,296,925股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%[14] - 《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》中小股东表决同意16,055,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%[14] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决同意50,296,925股，占比100.0000%[15] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中小股东表决同意16,055,800股，占比100.0000%[15] - 《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》总表决同意王相磊先生的股份数为50,263,425股[15] - 《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》中小股东表决同意王相磊先生的股份数为16,022,300股[16] 议案相关规定 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，需经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[16] - 《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》需采用累积投票方式进行投票，本次应选监事1人[16] 会议决议情况 - 本次股东大会上述议案审议通过的表决票数均符合相关规定[16] - 本所律师认为本次会议表决方式、程序、结果均符合规定，会议决议与表决结果一致[18] - 公司本次股东大会的召集和召开等均符合相关规定，决议合法有效[18] 法律意见书 - 法律意见书一式叁份，2024年5月15日生效[19]