证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-06 9 二、监事会会议审议情况 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席杜洪凌先 生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于2023年10月27日中午12:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2023 年 10 月 20 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了 ...

减持计划 - 董事吴云义计划2023年3月31日后6个月内减持不超1422250股，占总股本0.71%[1] - 减持前吴云义持股5689000股，占总股本2.8305%[4] - 减持后持股情况不变[4] 相关说明 - 减持计划符合规定，与此前披露一致[4][5] - 不会导致公司控制权变更[5]

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-065 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》。同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,500 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励 或员工持股计划，本次回购股份的价格为不超过人民币 9.35 元/股（含），回购 股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 披露于 2023 年 5 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2023-036）。 2023 年 5 月 24 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施了首次回购，具体内容 ...

股票情况 - 贝肯能源股票在2023年9月28日、10月9日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及相关筹划等[4] - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项[3] - 异常波动期控股股东等无买卖公司股票情况[3] 信息公平 - 董事会未获悉应披露未披露重大信息[5] - 公司不存在违反信息公平披露情形[6]

股票情况 - 贝肯能源股票2023年9月26 - 27日收盘价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项及筹划[3][4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营环境 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[3] 交易情况 - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票情况[3] 指定媒体 - 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[6]

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2 0 2 3 - 0 6 1 3、公司于 2023 年 9 月 20 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会 第十一次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。董事会同意出售 宝鸡贝肯部分股权的具体方案，并授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜， 包括但不限于办理工商手续、签署相关文件等。审议程序符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、交易对手方的基本情况 1、公司名称：宝鸡华油石油钻采设备有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）与宝鸡华油石油 钻采设备有限公司（以下简称"宝鸡华油"）于 2023 年 9 月 18 日签订了《股权 转让协议》，公司将持有的宝鸡贝肯能源装备设计有限公司（以下简称"宝鸡贝 肯"、"标的公司"）51%的股权（对应认缴注册资本 3,060.00 万元，实缴出资 612.00 万元）以人民币 8,708,184.22 元的价格转让给宝鸡华油。本次交易完成后， 宝鸡贝肯将不再纳入公司合 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属全资、控股子公司（以下统称"子公司"）对外捐赠事项的管理，规范公 司及子公司对外捐赠行为，在充分维护股东、债权人及员工利益的基础上，更好 地履行社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生 产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司。未经授权，公司下属子公司不得开展 对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的原则 第四条公司及下属子公司对外捐赠应当遵循以下原则和要求： （四）量力而行：公司应在力所能及的范围内实施对外捐赠，不得影响公司 的正常经营活动，也不得借此谋求与个人及公司身份不符的荣誉地位；除特殊情 况外，如已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营 的，不得对外捐赠。 ...

证券代码：0 0 2 82 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：20 23-05 9 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2023 年 9 月 20 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议于 2023 年 9月 14 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 ...

证券代码：0 0 2 82 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：20 23-06 0 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》 监事会认为：本次出售控股子公司的股权符合相关法律法规和《公司章程》 的规定，不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于出售控股子公司股权的公告》 。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2023 年 9 月 20 日中午 12:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2023 年 9 月 14 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监 事。 本次会 ...

合同信息 - 子公司与中石油西南油气田分公司签14.533297亿元合同[2][12] - 合同2023年9月19日签字盖章生效[14] - 承包模式为日费制 + 部分承包制[10] 业绩影响 - 2022年与交易对手方发生金额1.1404848743亿元，占比17.04%[7] - 合同预计对本年度无重大影响，对未来有积极影响[1][15] 风险提示 - 合同履行可能受市场和施工环境影响进度[16] - 合同可能不能正常履行或无法按时、足额收款[1][16]