新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事杨庆理先生、刘春秀女士、李尧先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职， 与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等对独立董事独立性的相关要求。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 2024 年 4 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，新疆贝 肯能源工程股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨庆理先 生、刘春秀女士、李尧先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业绩相关 - 监事会认为公司财务体系完善、状况良好[6] 市场扩张和并购 - 2023年7月子公司收购控股子公司少数股东49%股权[4] 其他新策略 - 2023年度监事会共召开8次会议[2] - 2023年4月27日第五届监事会第七次会议审议12项议案[3] 合规情况 - 2023年监事会检查未发现公司有违法违规行为[5] - 公司预计对外担保额度事项合规并履行披露义务[10] - 2023年公司关联交易遵循公平原则，定价公允[10] - 2023年公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情形[10] 制度建设 - 公司建立的内部控制体系能有效执行[7] - 公司已建立完善的内幕信息知情人登记和报备制度[9]

人事变动 - 2024年4月1日公司通过变更内审负责人议案[1] - 原内审负责人余美平因工作调整辞职后留任[1] - 公司聘任谢亮为内审负责人至本届董事会任期届满[2] 新负责人履历 - 谢亮毕业于江西财经大学，有丰富审计风控经验[5] - 截至公告日，谢亮未持股，无关联关系，任职合规[6]

财务审计 - 公证天业会计师事务所于2024年4月1日对贝肯能源2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 贝肯能源编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] 账款情况 - 各公司应收账款、其他应收款、长期应收款期初、期末余额及偿还金额[8] - 总计期初金额53227.77万元，年度偿还5518.53万元，期末余额51048.65万元[8]

业绩总结 - 2023年公司营业收入98,102.08万元，同比上升46.61%，净利润4,758.09万元，同比上升114.37%[3] - 2023年西南地区营收46,562.87万元，同比上升55.61%；新疆地区19,838.86万元，同比降11.13%；山西地区14,949.61万元，同比升64.95%；乌克兰地区16,393.50万元，同比升210.54%[3] - 2023年发放奖励资金约600万元，节省成本约1200万元，闲置资产处置回收现金超3000万元[5] 运营数据 - 2023年动用钻机37部，开钻井213口，完钻井196口，压裂157段，总进尺40.7万米[3] - 2023年减少用工总量277人，压减管理人员31人[5] - 2023年重要采购品类平均成本较上年下降约5%[5] 投入情况 - 2023年公司数字化建设累计投入约1000万元[6] - 2023年与西南石油大学、长江大学各签署150万元捐赠协议[8] 未来展望 - 2024年推进新星惠尔项目试生产，争取在上游业务、CCUS或气体业务方面取得突破[12] - 2024年推进系统化降本措施[13] - 2024年完善数字化系统功能，增强数据分析和决策支撑能力[13] - 2024年强化对关键岗位员工能力素质和胜任能力的评估[14] - 2024年完善针对不同人群的激励机制[14] - 2024年计划通过多种方式形成支撑战略推进的人才队伍[15]

人事变动 - 公司拟聘任王忠军为执行总裁，邓冬红为安全总监[2] - 王忠军担任执行总裁后不再担任副总裁[2] - 邓冬红担任安全总监后，高级副总裁、总工程师职务不变[2] 人员信息 - 王忠军1986年10月出生，本科学历，未持股[6][7] - 邓冬红1966年9月出生，本科学历，未持股[8] 其他 - 公告日期为2024年4月1日[5]

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-016 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司使 用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的金 融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。本次进行现金管理的额度授权期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期间可以滚动使用。本次投资不影响 公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。具体情况说明如下： 一、使用自有资金进行现金管理的情况 本次拟使用闲置自有资金用于现金管理的计划如下： 3、投资额度：使用自有资金的最高额度不超过人民币 2 亿元，在该额度范 围内，资金可以循环滚动使用。 4、资金来源：闲置的自有资金。 5、实施方式：在额度范围内由董事会授权财务管理部负责实施 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、 公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 杨庆理先生：博士学位，教授级高级工程师。1982 年 2 月至 1984 年 3 月 任长庆油田技术员；1984 年 4 月至 1998 年 5 月历任钻井公司技术和生产运营 副经理、钻井公司经理；1998 年 5 月至 2005 年 9 月历任长庆石油勘探局局长 助理、勘探局副局长、党委书记；2005 年 9 月至 2015 年 1 月历任中国石油集 团公司市场管理部主 ...

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润43176576.90元，母公司净利润46122394.76元[1] - 截至2023年底，公司未分配利润140143354.17元，母公司383756492.05元[1] 利润分配 - 以197159000股为基数，每10股派现0.9元，共派17744310元[2] - 送红股0股，不转增股本[2] 决策流程 - 2024年4月1日董监事会审议通过预案，待股东大会审议[1][5][6]

新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，新疆贝 肯能源工程股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨庆理先 生、刘春秀女士、李尧先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨庆理先生、刘春秀女士、李尧先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职， 与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 1 日 新疆贝肯能源工程股份有限公司 ...