021 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024- 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于对下属全资子公司股权内部划转的公告 1、公司名称：新疆贝肯能源工程股份有限公司 2、统一社会信用代码：916502006978024838 3、注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区门户路 91 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对下属全资子公司股权内 部划转的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次划转股权情况概述 为适应公司战略发展，公司向全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司（以 下简称"贝肯成都"）划转公司持有的贝肯能源（北京）有限责任公司（以下简 称"贝肯北京"）51%的股权。上述股权划转完成后，贝肯成都持有贝肯北京 100% 股权，贝肯北京成为贝肯成都的全资子公司，公司仍为贝肯成都、贝肯北京的最 终控制方。本次股权划转为公司合并报表范围内事宜，不涉及合并报表范围变化， 不会对公司权益产生影响。 根据《 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 4 月 1 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2024 年 3 月 22 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-011 新疆贝肯能源工程股份有限公司 会议以现场表决方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》。 具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会[4] - 2023年提名等各委员会分别召开1 - 6次会议[6][7][8][9] 人员相关 - 2023年7月聘任高级管理人员[19] - 2024年独立董事继续履职提建议[22] 报告编制 - 2023年编制多份定期报告[18]

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-023 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于控股子公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司 2023 年度业绩承诺实现情况专 项说明的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，现将贝肯能源（北京）有限责任公司（2023 年变更企业名称） 2023 年度业绩承诺实现情况说明如下： 一、交易的基本情况 公司于 2021 年 5 月 21 日分别召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于拟收购贝肯能源（北京）有限责任公司部分股权的议案》， 同意公司拟以自有资金人民币 9078 万元收购杨凡、杨晓燕等（以下简称乙方）持有的 贝肯能源（北京）有限责任公司（2023 年变更企业名称）（以下简称"贝肯能源北京公 司"、 "目标公司"） ...

审计信息 - 公证天业审计贝肯能源2023年12月31日财报内控有效性[5] - 审计报告编号为苏公W[2024]E1062号[1][4] - 报告日期为2024年4月1日[1][10] 审计结论 - 贝肯能源于2023年12月31日财报内控有效[9] 责任主体 - 贝肯能源董事会负责内控建立与评价[6] - 注册会计师负责发表审计意见并披露缺陷[7] 事务所信息 - 公证天业注册资本1100万元整[12]

担保额度 - 2024年拟为子公司提供不超46000万元担保额度[2] - 对资产负债率70%（含）以下子公司担保不超31000万元[2] - 对资产负债率70%以上子公司担保不超15000万元[2] - 担保额度有效期至2024年年度股东大会召开，可循环使用[3] 子公司情况 - 贝肯能源（成都）资产负债率40.43%，预计担保25000万元[2] - 贝肯能源（北京）资产负债率58.37%，预计担保5000万元[2] - 新疆贝肯装备制造资产负债率15.11%，预计担保1000万元[2] - 贝肯（新疆）能源资产负债率89.32%，预计担保15000万元[2] 财务数据 - 贝肯（新疆）能源2023年营收1165.61万元，净利润 - 130.20万元[11] - 另一主体2023年营收18305.65万元，净利润465.46万元[13] 其他 - 担保事项尚需2023年年度股东大会审议[4] - 截至公告披露日对子公司担保余额为0元[16]

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立 于 1982 年， 注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人 为张彩斌。截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计 客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信 息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地 产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。 公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次， 不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。14 名从业人员 近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次，不存 在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚 ...

2023年事项 - 董事会现场出席8次，股东大会出席2次[3] - 审计委员会召开6次会议[5] - 7月26日通过参股增资、子公司股权收购等议案[11] - 按时披露定期报告[12] - 4月27日和5月19日续聘财务审计机构[14] - 7月26日聘任李元军为副总裁[15] 2024年展望 - 继续履职，为公司发展提建议[18]

第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-012 新疆贝肯能源工程股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《公 司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申 请综合授信融资额度的议案》，相关内容如下： 为满足公司正常运作周转资金需求，保证公司经营活动中融资业务的正常开 展，公司 2024 年度拟向各家金融机构融资业务授信申请不超过人民币 16 亿元的 授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各家金融机构实际审批的授信额 度为准）。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、固定资 产专项贷款、银行承兑汇票、票据池、商业承兑汇票贴现、国内信用证、非融资 性保函、内保直贷业务、国内保理业务、并购贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以各家金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营 资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。贷款期限、利 率、种类以签订的贷 ...