贝肯能源控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黎春作为贝肯能源控股集团股份有限公司五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人贝 肯能源控股集团股份有限公司董事会提名为贝肯能源控股 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过贝肯能源控股集团股份有限公司第 五 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-025 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，现将具体情况公告如下： 依据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司 章程》中的相关条款进行修订。《公司章程》修订对照表如下： 本次修订《公司章程》事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通 过，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记（备案）相关手 续，具体变更内容以市场监督管理局最终核准的版本为准。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 | 序号 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | | 5.2.2 董事会由 6 名董事组 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将于 2025 年 5 月 23 日任期届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，要求"上市公司 应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国 公司法>注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司 章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不 设监事会或者监事"，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第五 届监事会将延期至《公司章程》及相关配套制度修订后取消。在此之前，公司第 五届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定继 续履行监事的义务和职责。本次监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司 将积极推进相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 监事会 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025- ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贝肯能源控股集团股份有限公司董事会现就提 名黎春女士为贝肯能源控股集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为贝肯能源控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贝肯能源控股集团股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

人事变动 - 陈东因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职后继续任职[1] - 辞职报告自送达董事会生效[1] - 截至公告披露日，陈东未持股[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[2]

承诺人：杜建 2025 年 4 月 23 日 贝肯能源控股集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人杜建尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。贝肯能源 控股集团股份有限公司（002828）将公告本人的上述承诺。 ...

独立董事候选人声明与承诺 贝肯能源控股集团股份有限公司 声明人杜晨光作为贝肯能源控股集团股份有限公司五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人贝 肯能源控股集团股份有限公司董事会提名为贝肯能源控股 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过贝肯能源控股集团股份有限公司第 五 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-026 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2025 年第一次临时股东大会有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）10:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-023 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 1、提名王忠军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、提名唐恺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯方式 召开，本次会议于 2025 年 4 月 17 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了 全体董事。 本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于选举第六届董事 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司章程 二〇二五年四月 | 第二章 | 公司宗旨及经营范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 33 | | 第二节 | 内部审计 | ...