会议与章程 - 公司于2025年5月12日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 《公司章程》“股东大会”表述统一改为“股东会”，议案需股东会审议[30] - 公司拟修订董事会议事规则等制度，部分需股东会审议[31] 股东会相关 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关机构诉讼[3] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 多种情形下公司2个月内召开临时股东会，如董事人数不足等[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会及相关流程[6][7] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[11] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应充分披露候选人详细资料[11][12] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[11] - 普通决议通过事项包括董事会工作报告等[11] - 非职工代表董事、监事候选人名单以提案方式提请股东会表决[11] - 年度股东会董事会应作过去一年工作的报告，独立董事应作述职报告[10] - 股东会召开时，全体董事等出席或列席[9] - 不同情形下股东会的主持人规定[9] - 选举两名及以上董事等应采用累积投票制度[12] - 董事会等可提名非职工代表董事等候选人及相关规定[12][13] - 股东会审议董事选举提案应对每个候选人逐人表决[14] - 改选董事提案获股东会通过，新任董事会议结束后立即就任[14] - 股东会表决前推举两名股东代表参加计票和监票[14] - 股东大会通过派现等提案，公司将在大会结束后2个月内实施具体方案[15] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中非独立董事3人（含职工董事1人）、独立董事3人[16] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日以前书面通知全体董事和监事[18] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[18] - 独立董事行使特别职权等相关规定[22] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[23] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，可召开临时会议[24] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[24] - 审计委员会负责审核公司财务信息等[24] - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[23] 利润分配相关 - 公司实行持续稳定利润分配政策，分配不超累计可分配利润[28] - 利润分配方案由管理层拟定，经董事会审议，独立董事可提分红提案[28] - 股东大会审议利润分配方案前，公司与中小股东沟通，提供网络投票[29] - 公司不现金分红等相关规定及流程[29] - 监事会监督董事会和管理层执行分红政策及决策程序[29] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[29] 其他 - 公司为贝肯能源控股集团股份有限公司[33]

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-047 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案并增加 临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日上午 10:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会，并于 2025 年 4 月 24 日披露了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-026）。 取消部分议案情况： 根据修订后的《公司章程》以及相关法律法规、规范性文件的规定，公司设 职工代表董事 1 人，公司拟通过职工代表大会选举 Yu Chen 先生为第六届董事会 职工代表董事。基于前述原因，公司于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年5月12日召开[2] - 会议应参加董事6人，实际参加6人[2] 议案审议 - 审议通过取消2025年第一次临时股东会部分提案的议案，6票同意[3][4] - 审议通过修订《公司章程》等多项议案，均6票同意，部分需提交股东会审议[6][9][12][16]

贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 5 月 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1.1 为了进一步规范贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本议事规则。 1.2 本规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程的修改而进 行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定 发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。 第二章 董事会常设机构 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会常设机构 ...

委员会设置 - 公司董事会下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核4个专业委员会[2] 战略与投资委员会 - 成员由4名董事组成，至少含2名独立董事，主任由董事长担任[4] - 每年可不定期开会，提前3天通知全体委员，会议由主任委员主持[12] - 会议需2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 投资评审小组由专业人士组成，负责提案工作并提供相关资料[9] - 会议记录由董事会办公室保存，保存期限不少于10年[14] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[5] 审计委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数，至少1名独立董事为专业会计人士[20] - 主任委员由独立董事中会计专业人士担任，在委员内选举产生并报董事会审议批准[20] - 下设审计工作组，组长由公司内审负责人担任[22] - 每季度至少召开一次会议，会议召开前3天须通知全体委员[29] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[29] - 会议记录保存期限不少于十年[30] - 对董事会负责，提案提交董事会审议决定[26] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[21] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[37] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生[37] - 每年至少召开1次会议，遇董事会换届选举或需增补人选时可临时召开，会议召开前3天通知全体委员[44] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[44] - 会议记录保存期限不少于十年[45] - 对董事会负责，提案需提交董事会审议决定[40] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[53] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生[55] - 设主任委员一名，由委员中的独立董事担任[55] - 每年至少召开1次会议，并于会议召开前3天通知全体委员[65] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[65][66] - 会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限不少于十年[66] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[55] 薪酬规定 - 公司董事的薪酬计划，须报经董事会审议通过，并提交股东会审议批准后方可实施[59] - 公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准[59]

控制权变更 - 董事长陈东通过定向增发54,000,000股(发行价6.59元/股)成为新实控人，持股比例升至21.18%，原实控人陈平贵持股降至11.95% [1][2] - 此次发行折价76%(较5月9日收盘价8.68元)，募集资金总额不超过3.5586亿元用于补充流动资金及偿还债务 [2] - 陈东与创始人陈平贵无亲属关系，公司未披露控制权变更后的战略调整计划 [1] 新任实控人背景 - 陈东现年43岁，曾任职九鼎投资MD，2021年任公司执行总裁兼董秘，2022年接任董事长，此前持股0.22%后清零 [5] - 2021-2024年陈东年薪从65万元增至112.89万元，需自筹3亿多元现金认购股份 [5] - 控制权变更前夕陈东辞去总裁职务，保留董事长及法人代表身份 [6][7] 公司经营状况 - 2021-2024年营收波动明显(11.43亿→6.69亿→9.81亿→9.51亿)，净利润从2138万骤降至432万，2022年亏损3.19亿 [8] - 2024年末应收账款6.33亿(占总资产30%)，应付账款4.41亿，2024年一季度应收账款降至5.62亿 [9] - 客户集中度高，前五大客户占比84.82%，其中中石油占比52.53% [8] 行业挑战 - 上游油气公司低成本策略及行业竞争加剧压缩民营油服企业利润空间 [9] - 石油需求下降导致油服行业业务量收缩，可能进一步加剧价格竞争 [9] - 公司主营业务为油气工程技术服务总包，涵盖钻井设计、固井、压裂等全链条技术服务 [8]

权益变动核心内容 - 信息披露义务人陈东拟以现金认购贝肯能源向特定对象发行的不超过54,000,000股股票，占发行后总股本的21.18% [5][12] - 本次发行价格为6.59元/股，认购资金总额不超过35,586万元，资金来源为自有资金或自筹资金 [14][20] - 发行完成后陈东将成为公司控股股东和实际控制人，原实际控制人陈平贵持股比例将降至11.95% [13] 交易结构 - 交易方式为认购上市公司向特定对象发行的新股，需经股东大会批准及证监会注册 [1][10] - 认购股份有18个月锁定期，期间不得转让 [16] - 本次交易构成管理层收购，需履行特殊程序包括资产评估、独立董事意见等 [11] 信息披露义务人情况 - 陈东现任公司董事长，近五年曾任宁波贝肯资产管理有限公司高管 [6] - 控制北京西汲科技51.02%股权，关联深圳谱晶科技5%股权 [7] - 最近五年未受行政处罚或涉及重大诉讼仲裁 [7] 后续计划 - 无改变主营业务或重大资产重组计划 [22][23] - 董事会换届程序正在进行中，暂无高管调整计划 [24] - 公司章程将根据发行情况修改注册资本相关条款 [25] 对上市公司影响 - 承诺保持上市公司独立性，包括人员、财务、机构等方面 [26][27] - 承诺避免同业竞争，规范关联交易 [28][29] - 本次发行将导致公司控制权变更 [13]

会议信息 - 现场会议于2025年5月9日上午10:30召开[5] - 现场会议地点为公司二楼会议室[7] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东152人，代表股份47,016,875股，占总股份23.3929％[11] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意46,071,915股，占比97.9902％[14] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》总表决同意46,033,715股，占比97.9089%[30] 决议情况 - 公司本次股东会召集和召开等程序及决议符合规定，决议合法有效[35] 备查文件 - 备查文件包含2024年年度股东会决议[36] - 备查文件包含2024年年度股东会法律意见书[36]

法律意见书 中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 北京 上海 广州 天津 重庆 深圳 成都 南宁 福州 长沙 银川 南京 杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 三亚 武汉 昆明 郑州 厦门 苏州 青岛 泉州 赣州 珠海 昆山 地址:北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 11-12st Floor, North Tower of CP Center, GuangHua Road, ChaoYang Distrct , Beijing, China 网址： www.zhongyinlawyer.com 邮编: 100020 电话:65876666 传真:65876666-6 二零二五年五月 北京中银律师事务所 关于贝肯能源控股集团股份有限公司 2024年年度股东会的 北京中银律师事务所 关于 贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致:贝肯能源控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《贝肯能源控股集团股 ...

上市公司名称：贝肯能源控股集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：贝肯能源 股票代码：002828 信息披露义务人：陈东 住所/通讯地址：北京市朝阳区奥体中路奥体文化商务园区 1 号楼 股份变动性质：股份增加，持股比例增加（拟认购上市公司向特定对象发行股 票），本次取得上市公司发行的新股尚须经股东会批准及中国证监会注册。 贝肯能源控股集团股份有限公司 详式权益变动报告书 签署日期：二〇二五年五月 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 —上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在贝肯能源控股集团股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人未通过 任何其他方式在贝肯能源控股集团股份有限公司拥有权益。 三、信息披露义 ...