公司决策 - 2025年5月30日召开第六届董事会第二次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票构成管理层收购等四项议案[2] - 相关议案待准备完成后择期提请股东会审议并公告[2]

会议情况 - 2025年5月29日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议[1] - 应出席3位独立董事，实际出席3人[1] - 与会独立董事为杜建、杜晨光、黎春[5] 收购议案 - 审议通过向特定对象发行A股股票构成管理层收购议案[1] - 发行完成后陈东将成公司实际控制人[1] 合规情况 - 公司已聘请资产评估机构出具报告[2] - 独立财务顾问出具专业意见[2] - 收购资金等符合规定，无损害利益情形[2] 后续安排 - 一致同意议案并提交董事会审议[3]

会议情况 - 2025年5月30日董事会会议应到6人实到6人[2] - 审议通过择期召开股东会议案[18][19] 股权相关 - 审议通过向特定对象发行A股股票构成管理层收购议案，待股东会审议[3][7][6] - 审议通过管理层收购事宜致全体股东报告书议案，待股东会审议[8][10][9] - 孙公司转让参股公司股权，交易后持股1%，待股东会审议[12][14][13] 津贴调整 - 拟将独立董事津贴由9.6万/年调至12万/年，待股东会审议[15][17][16]

薪酬方案 - 2025年5月23日会议通过高级管理人员薪酬方案[1] - 适用对象为全体高级管理人员[1] - 方案自董事会通过后实施[2] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本工资和年终绩效奖金构成[3] 基本工资 - 总裁不超过120万元/年（税前）[6] - 执行总裁等70 - 120万元/年（税前）[6] - 董事会秘书等50 - 100万元/年（税前）[6] 绩效奖金 - 年终绩效奖金总额原则上不超过基本工资的200%[7] 其他规定 - 个人所得税由财务部门代扣代缴[8] - 兼任其他职务按最高职务计算薪酬[10]

公司变更 - 2025年5月23日召开第六届董事会第一次会议[1] - 审议通过变更公司法定代表人议案[1] - 确定王忠军为法定代表人[1] - 授权办理工商登记备案事项[1] - 变更不影响行业、业务及生产经营[1]

人事变动 - 2025年5月23日公司召开临时股东会，选举2名非独立董事、3名独立董事[2] - 2025年5月22日职工代表大会选举1名职工代表董事[2] - 聘任唐恺为总裁，王忠军为执行总裁、财务总监等[4] - 第五届董事会董事长陈东等部分人员任期届满离任[7] 人员持股 - 蒋莉持有公司股份1346250股，其余提及人员未持股[8] 人员履历 - 唐恺1986年9月出生，有清华学历及多家公司任职经历[12] - 王忠军1986年10月出生，毕业于长江大学，有贝肯能源多岗位任职经历[14] - 付娆曾在百度、湘江红土任职[25] - 蒋莉曾在贝肯工业、贝肯能源财务部门任职[27] - 谢亮曾就职于中瑞岳华、瑞华、昆吾九鼎[29]

人事任命 - 选举唐恺为董事长，Yu Chen为副董事长，任期三年[3] - 聘任唐恺为公司总裁，任期三年[8] - 聘任王忠军为执行总裁兼财务总监，任期三年[11] - 聘任邓冬红为高级副总裁，任期三年[12] - 聘任付娆为董事会秘书，任期三年[14] - 聘任蒋莉为证券事务代表，任期三年[17] - 聘任谢亮为内审部门负责人，任期三年[19] - 确定王忠军为公司法定代表人[25] 持股情况 - 蒋莉持有公司股份1,346,250股[49] - 王忠军、Yu Chen等多人未持有公司股份[36][38] 会议相关 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年5月23日召开[2] - 会议审议通过高级管理人员薪酬方案[22] - 各项议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票[4] - 相关公告将披露于《证券时报》等媒体[3]

公司治理变动 - 贝肯能源于2025年5月22日召开职工代表大会，选举Yu Chen为第六届董事会职工代表董事，任期三年[1] - Yu Chen将与5名非职工代表董事共同组成第六届董事会，董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过半数[1] - Yu Chen为实控人陈平贵之子，未持有公司股份，无违法违规记录，符合任职资格[3] 临时股东会决议 - 2025年第一次临时股东会于5月23日召开，采用现场+网络投票方式，139名股东参与，代表总股本23.1323%[8][9][10] - 中小股东参与比例7.2971%，其中现场投票占比6.7742%，网络投票占比0.5229%[11][12][13] - 会议通过三项董事选举议案：王忠军、唐恺当选非独立董事（总同意票45.48百万股），杜晨光等三人当选独立董事（同意票45.47-45.48百万股）[14] 公司章程修订 - 《公司章程》修订议案获99.8038%高票通过，反对票占比0.1583%，弃权票0.0379%[14][15] - 《董事会议事规则》《股东会议事规则》修订案均以99.8045%同意率通过，反对票不足0.16%[17][20] - 律师确认会议程序及决议合法有效，符合《公司法》及《公司章程》规定[20] 高管背景信息 - Yu Chen为加拿大籍，卡尔加里大学宏观经济学历，曾任职Alchemy Energy副总裁及影视、科技公司管理岗[2] - 新当选非独立董事王忠军主持本次股东会，其提名获45.48百万股同意票（中小股东同意13.65百万股）[6][14]

研发与技术 - 2024年研发新技术竞争力详见《2024年年度报告》“研发投入”相关内容 [1] - 开展深层页岩气水平井压裂技术研究，可形成复杂裂缝网络，提高产量、降低成本 [3] - 与多所高校及科研院所保持长期紧密合作，形成完整研发体系，具备自主研发能力 [4] 内部管理 - 以流程管控为核心，实现信息系统初步互联互通，完成数据展示、汇总与分析，打破信息壁垒 [1] - 积极倾听系统使用反馈，持续优化和迭代升级现有系统 [2] 设备升级与环保 - 2024年在生产现场普及天然气发电替代柴油发电，降低噪音与二氧化碳排放，促进低碳清洁开发 [2][4] 客户合作 - 2024年与客户合作情况参阅《2024年年度报告》 [2] - 坚持以客户需求为导向，积极响应需求、解决问题，提升沟通和服务效率 [2] 员工培训与激励 - 2024年加大培训力度，针对不同岗位实施针对性培训项目，采用现场教学与线上学习结合方式 [2] - 职能安全类培训满意度达92.6%，管理骨干培训满意度达100%，培训结果与员工晋升等挂钩 [3] - 2024年推行多元化考核体系，推出第一期员工持股计划，增强员工归属感和责任感 [5][6] 业务合作与市场拓展 - 2024年下属孙公司拟与EVERGO RESOURCES LIMITED组建合资公司开展加拿大油气资源勘探开发项目 [3] - 西南地区通过高效生产组织等提升页岩气开发业务规模和品牌声誉，取得市场突破 [3][5] - 2024年取得加拿大10个租区、面积1510.038公顷的油气权益，计划开展勘探开发投资 [4] 业务布局调整 - 2024年优化市场布局，加强与核心客户合作，在新疆推动油气田增产，在西南取得市场突破 [5] - 山西区域工作量减少时，在河南、安徽等周边地区拓展瓦斯抽采治理项目 [5] - 海外市场转让乌克兰子公司及应收债权回笼资金、降低风险，未来计划以轻资产模式深耕 [5] 安全生产 - 2024年加大培训力度，职能安全类培训满意度达92.6% [5] - 2024年安全生产费支出1509.86万元 [5] 行业前景与公司战略 - 2025年全球能源需求小幅增长，能源向绿色低碳转型趋势不变，中国油气行业将保障能源安全并加快绿色转型 [6] - 公司确立“全球化、低碳化、数字化、精英化”发展战略 [6]

投票情况 - 2025年5月23日现场和网络投票股东139人，代表股份46,493,135股，占总股份23.1323％[10] - 现场投票股东8人，代表股份45,442,125股，占总股份22.6094％[10] - 网络投票股东131人，代表股份1,051,010股，占总股份0.5229％[10] - 现场和网络投票中小股东137人，代表股份14,666,310股，占总股份7.2971％[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》总表决同意46,401,935股，占比99.8038％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>》总表决同意46,402,235股，占比99.8045％[15] - 《关于修订<股东会议事规则>》总表决同意46,402,235股，占比99.8045％[17] - 《关于修订<公司章程>》中小股东表决同意14,575,110股，占比99.3782％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>》中小股东表决同意14,575,410股，占比99.3802％[15]