独立董事候选人条件 - 需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等[7] - 候选人及直系亲属持股和任职有要求[8][9] - 近三十六个月无相关处罚和谴责[16][17] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家[18] - 在公司连续担任独立董事不超六年[18] 声明时间 - 2024年10月22日[20]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年10月21日召开，5名监事全到[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于续聘2024年审计机构的议案》[4] - 审议通过《关于新增2024年日常关联交易预计的议案》[7] 数据相关 - 信永中和会计师事务所中标审计项目，价格104万元/年，期限1年[5] - 预计2024年与四川雅化新增关联交易5800万元[7] - 预计2024年与西藏保利久联新增关联交易2800万元[7] 后续安排 - 《关于续聘2024年审计机构的议案》需提交临时股东大会审议[6] - 《关于新增2024年日常关联交易预计的议案》需提交临时股东大会审议[7]

会议相关 - 公司2024年第三届董事会第二次会议于10月21日召开，9位董事全到[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 会议补选诸波为第四届董事会独立董事[6] - 公司将于2024年11月8日召开第三次临时股东大会[9] 业务安排 - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构，中标价104万元/年，期限1年[4] - 审议通过新增2024年日常关联交易预计，与四川雅化新增5800万元，与西藏保利新增2800万元[8] 人员信息 - 诸波为会计学博士、博士后，未持股，任职资格合规[13][14]

董事会提名 - 公司董事会提名诸波为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人将督促其辞职[12] 日期信息 - 声明签署日期为2024年10月22日[13]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，中标价104万元/年，合同期1年[1][10] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人249人，注册会计师1495人，签过证券服务审计报告超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 执业处罚情况 - 截止2024年6月30日，信永中和近三年受行政处罚1次等[5] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人谢芳近三年签和复核超7家[6] - 拟质量复核合伙人尹巍近三年签和复核超3家[7] - 拟签字注册会计师邓强近三年签3家[7]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为4.48亿元，同比下降4.29%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为11.72亿元，同比增长1.37%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5,582.21万元，同比增长11.46%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元，同比增长33.47%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.20元，同比增长11.11%[3,6] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.40元，同比增长33.33%[3,6] - 公司2024年第三季度营业总收入为11.72亿元，同比增长1.37%[13] - 公司2024年第三季度净利润为1.16亿元，同比增长20.6%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.11亿元，同比增长33.4%[15] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.40元，同比增长33.3%[15] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为27.11亿元，较上年度末增长3.17%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为8.88亿元，较上年度末增长8.24%[3] - 公司2024年第三季度末总资产为27.11亿元，较期初增加8.33%[10] - 公司2024年第三季度末流动资产为18.83亿元，较期初增加7.22%[10] - 公司2024年第三季度末应收账款为8.65亿元，较期初增加10.06%[11] - 公司2024年第三季度末货币资金为6.52亿元，较期初下降11.71%[10] - 公司2024年第三季度末流动负债为8.99亿元，较期初增加9.21%[11] - 公司2024年第三季度末非流动负债为6.81亿元，较期初下降8.66%[12] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为8.88亿元，较期初增加8.22%[12] - 公司2024年第三季度末少数股东权益为2.44亿元，较期初增加1.84%[12] - 公司2024年第三季度末总负债为15.80亿元，较期初增加0.72%[12] - 公司2024年第三季度末总股本为2.76亿股，较期初无变化[12] 现金流情况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,514.54万元，同比下降50.60%[3,6] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为9.69亿元，同比增长4.4%[16] - 收到其他与经营活动有关的现金为44,726,977.98元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为593,640,436.06元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为229,656,494.49元[17] - 支付的各项税费为86,641,299.16元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为25,145,387.22元[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17,869,128.64元[17] - 投资支付的现金为32,000,000.00元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-44,677,539.24元[17] - 取得借款收到的现金为261,937,070.89元[17] - 偿还债务支付的现金为274,160,611.21元[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为61,281,886.60元[17] 股东情况 - 公司前十大股东中,西藏建工建材集团有限公司持股比例为58.60%[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年11月8日14:30现场召开，网络投票时间为当天[1][2] - 股权登记日为2024年11月4日[3] - 会议地点为拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室[4] 审议事项 - 续聘2024年审计机构、补选独立董事、新增日常关联交易预计[7] 登记信息 - 现场登记时间为2024年11月5日9:00 - 11:30和14:00 - 16:30 [9] - 登记及信函邮寄地点为拉萨经开区林琼岗路高争民爆董事会办公室[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362827"，简称为"高争投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月8日9:15 - 15:00 [18]

股票情况 - 高争民爆股票代码002827，2024年10月14 - 16日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[1][3] 信息披露 - 未发现影响股价的未公开重大信息，前期披露无更正补充[4] - 不存在违反信息公平披露情形，未提供Q3业绩信息[6] 公司运营 - 近期经营及内外部环境未变，无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期控股股东、实控人无买卖股票行为[4] 信息媒体 - 《证券时报》等为指定信息披露媒体，信息以其刊登为准[6]

人事变动 - 独立董事李子扬因个人原因申请辞职，辞去多职务[3] - 辞职申请待股东大会选新独立董事后生效[3] - 公司将尽快完成董事补选及后续工作[3] 其他信息 - 公告发布于2024年10月12日[4]

科技委员会组成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，不晚于年度董事会会议[11] - 定期会议提前3日发通知[20] - 快捷通知2日内无异议视为收到[23] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议需全体委员过半数同意[14] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] 其他 - 会议记录保存期为十年[15] - 工作细则自董事会审议通过生效[18]