授信与担保 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超40亿元或等值外币[4] - 2024年度公司为子公司提供担保总额度不超16.05亿元或等值外币[4] - 为资产负债率超70%子公司担保额度上限10.10亿元[4] - 为资产负债率70%以下子公司担保额度上限5.95亿元[4] - 各子公司担保余额合计49566.06万元，预计担保额度合计160500万元，占净资产比例108.91%[7] - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保余额49566.06万元，占2023年经审计净资产33.63%[25] 业绩数据 - 公司2023年度营业收入59985.97万元，2022年度为42997.87万元[14] - 公司2023年度净利润1564.10万元，2022年度为165.85万元[14] - 公司2023年12月31日资产总额69552.42万元，2022年12月31日为63625.05万元[14] - 河源可顺2023年度营业收入12544.08万元，2022年度为12210.02万元[15] - SMK 2023年度营业收入25196.87万元，2022年度为17801.84万元[17] 股权结构 - 公司持有河源可顺44.28%股权，河源可顺持有深圳和东100%股权[15] - 公司通过全资子公司凯中德国有限公司持有SMK 100%股权[17] - 公司通过全资子公司凯中德国有限公司持有凯中GVM 100%股权[19] 其他情况 - 公司董事会等均同意《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》[22][23][24] - 公司及其子公司未发生逾期担保等不良担保情况[25]

公司基本信息 - 公司股票代码为002823，股票简称为凯中精密[13] - 公司注册地址位于广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号，办公地址相同[14] - 公司主营业务为新能源汽车零组件，应用于新能源汽车动力电池系统、驱动电机系统、电控系统等领域[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到302.4亿元，同比增长13.60%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7,671.9万元，同比增长209.54%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为25.7亿元，同比下降16.82%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.27元，同比增长200.00%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.31%，较上年增加3.47%[15] - 公司2023年末总资产达到382.8亿元，较上年末增长3.20%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为147.4亿元，较上年末增长4.90%[15] 公司产品及市场 - 公司是换向器龙头企业，换向器产销量全球第一，入选国家工业和信息化部“制造业单项冠军”产品、广东省“专精特新”企业[23] - 公司主要产品包括新能源汽车零组件、换向器、集电环、通信及消费领域产品、气控组件、高强弹性零件，公司新能源汽车零组件包括新能源汽车动力电池包组件、驱动电机连接器、电控系统逆变器零组件以及汽车轻量化零件等新产品[24] - 全球新能源汽车市场持续增长，2023年国内新能源汽车产销量同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[22] 公司经营计划 - 公司未来发展展望包括聚焦核心精密零组件业务，抓住新能源汽车及汽车智能化、工业4.0发展机遇，拓展新业务，多产品均衡发展[73] - 公司2024年经营计划包括聚焦新能源汽车三电系统、智能驾驶等市场领域，发展新质生产力，推进全球化布局，积极践行ESG理念[73] 公司内部控制 - 公司已建立合理完善的内部控制制度，符合法律法规和监管要求，对公司运营和发展起到积极促进作用[107] - 公司2023年度内部控制自我评价报告显示，公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[109] 公司股东及股本情况 - 张浩宇持有77,428,676股，占公司股份26.84%，吴瑛持有65,734,669股，占公司股份22.79%[182] - 朱兵持有10,250,100股，占公司股份3.55%[182] - 中国工商银行股份有限公司新增持股6411700股，占总股本的比例为2.22%[187] - 渤海银行股份有限公司新增持股4619400股，占总股本的比例为1.60%[187] - MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC.新增持股2021611股，占总股本的比例为0.70%[187]

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 深圳市凯中精密技术股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导并组织企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会[3] - 2023年召开4次董事会审计委员会会议[5][6] - 2023年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[6] 公司合规情况 - 2023年未发生控股股东占用资金情况[11] - 2023年无对外担保及应披露关联交易[11][12] 人事变动 - 2023年股东大会补充选举刘祥青为独立董事[19] - 邓贵兵、羊航因工作调整不再担任副总经理[19] 其他事项 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[15] - 2023年员工持股计划合法合规[20]

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-019 债券代码：128042 债券简称：凯中转债 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2021 年员工持股计划第四次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2021年员工持股计划 第四次持有人会议于2024年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 由2021年员工持股计划管理委员会主任委员伏艳女士召集和主持。本次会议实际 出席持有人53人，代表员工持股计划份额1,757,895份，占公司本次员工持股计划 总份额的17.58%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件 和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议 案： 深圳市凯中精密技术股份有限公司 一、审议并通过《关于补选2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》 鉴于公司2021年员工持股计划管理委员会原委员明耀女士、陈华磊先生工作 调整，不再担任管理委员会委员。根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2021 年员工持 ...

表决结果：同意7,837,074份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占 出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 特此公告。 2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计 划第二次持有人会议于2024年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议由2024年员工持股计划管理委员会主任委员伏艳女士召集和主持。本次会议实 际出席持有人84人，代表员工持股计划份额7,837,074份，占公司本次员工持股计 划总份额的52.25%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文 件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下 议案： 一、审议并通过《关于补选2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》 鉴于公司2024年员工持股计划管理委员会原委员明耀女士、陈华磊先生工作 调整，不再担任管理委员会委员。根据《深圳市凯中精密技术 ...

2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年员工持股计 划第二次持有人会议于2024年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议由2023年员工持股计划管理委员会主任委员伏艳女士召集和主持。本次会议实 际出席持有人69人，代表员工持股计划份额3,782,399份，占公司本次员工持股计 划总份额的31.52%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文 件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下 议案： 一、审议并通过《关于补选2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》 鉴于公司2023年员工持股计划管理委员会原委员明耀女士、陈华磊先生工作 调整，不再担任管理委员会委员。根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意补选龚晓 华女士、周琼女士为公司员工持股计划管理委员会委员。任期与公司2023年员工 持股计划存续期一致。 龚晓华女士、周琼女 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职 工代表监事沈全利先生的书面辞职报告，因个人原因，沈全利先生申请辞去公司 第四届监事会职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告日， 沈全利先生未持有本公司股份。公司监事会对沈全利先生在担任职工代表监事期 间所做的工作表示感谢。 监事会 2024 年 4 月 8 日 1 附：职工代表监事简历 明耀女士，1985 年出生，本科学历，曾任TCL通讯科技控股有限公司CEO 办公室助理职务，现任公司总经理助理。 截至目前，明耀女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 ...

可转债情况 - 2018年7月30日发行4.16亿元可转债[1] - 初始转股价13.25元/股，现10.05元/股[2][6] - 2024年Q1转股减少46,000元，余401,946,700元[7] 股份情况 - 2024年Q1限售股减至111,820,906股，比例38.77%[7] - 2024年Q1无限售股增至176,624,518股，比例61.23%[7] - 2024年Q1总股本增至288,445,424股[7]

公司董事、副总经理吴琪女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理吴琪 女士持有公司股份1,968,359股（占本公司总股本比例0.68%），吴琪女士计划自 本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份 不超过492,090股（占公司总股本比例的0.17%）。 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于董事减持股份的预披露公告 公司于近日收到董事、副总经理吴琪女士出具的《股份减持计划告知函》。 现将具体情况公告如下： 一、 股东基本情况 1、股东姓名：吴琪 2、截至本公告日，吴琪女士持有公司股份1,968,359股，占公司总股本比例 为0.68%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持计划 | 姓名 | 减持 | 减持数量 | 减持数量 ...