本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-085 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会 议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司本次计 提资产减值准备。现将相关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、 准确地反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司 及下属子公司对各类资产进行了全面清查，并对存在减值迹象的资产 进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计 提减值准备。 （二）资产减值准备的计提情况 本着谨慎性原则，公司及下属子公司 2024 年半年度期间需计提 的各项资产减值准备的金额约为 1,553.22 万元，明细 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 编制单位：北京东方中科集成科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占 用资金的利息(如 | 2024年半年度 偿还累计发生 | 2024年6月30日 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 有) | 金额 | 占用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | ...

财务数据分析 - 2024年上半年营业收入为13.48亿元，同比下降2.42%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,205.47万元，同比增加13.61%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,093.61万元，同比增加13.10%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-12,054.52万元，同比增加71.57%[12] - 总资产为46.32亿元，较上年度末下降4.01%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为29.14亿元，较上年度末下降3.13%[12] 公司业务概况 - 公司作为中国领先的先进测试技术与科技服务商，拥有广泛且持续、稳定的客户群体和供应商战略合作关系[18] - 公司通过多年技术、知识和管理经验的长期积累，培养了良好的品牌和较高的行业知名度，拥有广泛的客户基础[18] - 公司在通用测试业务领域的核心优势和长期的积累，为企业面向特定行业领域的业务拓展奠定了坚实的基础[18] - 公司结合自身多年在通用测试业务的积累，设立了新能源（汽车）测试事业部，并并购了汽车行业头部电测方案及服务供应商北汇信息[18] - 公司通过投资和并购，进一步从产业供应链金融服务和高端仪器装备采购招标代理服务方面完善了公司面向高科技产业研发应用领域的综合服务模式[18] 公司经营策略 - 公司采取多品牌、多品种的经营策略，注重分销渠道的品牌建设和服务质量，能够提供超过3,000种型号的仪器产品[19] - 公司采用"销售工程师+产品经理+应用工程师"的团队合作方式，为客户提供专业的服务和差异化的解决方案[20] - 公司利用先进的IT系统，统一管理公司的物流、资金流、业务流和信息流，最大限度的提高公司的管理和决策效率[20] - 公司除北京总部外，在全国三十多个大中城市设立了分公司或办事处，形成了全国性的营销网络[20] - 公司持续投入资源，在产业发展相对聚集的地区增设本地化专业服务机构，进一步加强了公司贴近服务客户的能力[20] - 公司销售业务主要采用订单销售模式，通过收集客户信息、市场推广等活动获取客户订单[21] 公司业务板块 - 公司新能源汽车测试业务已经进入行业第一梯队，包括专业测试工具代理、测试应用系统集成，以及测试服务外包和第三方测试认证[22] - 公司仪器租赁业务属于经营性租赁，通过自营租赁仪器和从第三方租入的仪器满足客户需求[23] - 公司通过控股子公司东科保理开展商业保理业务，为行业内的上游仪器生产厂商和下游中间商提供渠道融资服务[24] - 公司通过控股子公司东方招标开展招标代理业务，为客户提供专业的技术咨询和招标代理服务[24] - 公司数字安全与保密板块业务涵盖数字安全和保密、虹膜识别、政务集成以及数据智能[26] 数字安全与保密业务 - 公司信息安全保密产品线适配主流国产CPU、国产操作系统、国产数据库及国产中间件[28] - 公司拥有完整的信息安全保密产品线，可为客户提供全方位的数据安全、网络安全、终端安全等解决方案[29] - 安全监管类产品包括安全运行监管平台、数据安全管控系统等,提升单位数据安全管控、安全态势感知和风险监测预警能力[30] - 安全防护类产品包括安全保密套件、主机监控与审计系统等,实现对重要数据和敏感数据的防泄漏、防窃取和可追溯[31] - 安全应用类产品包括信息综合管理系统和综合办公应用管理系统,为单位信息安全管理工作提供综合应用平台[32] - 信息检查清除类产品包括计算机终端检查系统、移动存储介质信息消除工具等,加强对终端设备和存储介质的数据泄露防护[33] - 通用电磁防护类产品包括屏蔽机柜、网络隔离传导干扰器等,防止重要数据通过电磁辐射、网络传导等方式被窃取泄漏[33] - 网络安全防护类产品包括网络敏感信息检测器系统、网络光单向传输系统等,从多个维度构建网络安全防护能力体系[33] 虹膜识别业务 - 公司提供实时检测单位微信群组、公众号内容的监测软件，对敏感信息进行识别和处理[35] - 公司开发用户实体行为分析系统，对人员违规操作、设备异常等进行监控和分析，及时发现内部威胁和风险隐患[35] - 公司建立互联网接入口监测平台，对互联网接入口流出的信息进行深度检查，检测和分析网络攻击窃密及传输敏感信息行为[35] - 公司提供主机监控与审计系统，对计算机用户操作进行实时监控并产生告警，防止内部主机发生异常违规行为[35] - 公司开发打印刻录安全监控与审计系统，对文档输出过程进行有效监管和事后行为追溯[35] - 公司建立服务器审计系统，对专用服务器的操作行为进行监控和审计，发现异常违规行为并产生告警[35] - 公司开发终端安全登录系统，采用虹膜识别等多重身份验证方式确保计算机终端登录安全[35] - 公司提供电子文档安全管理系统，对文件进行分级集中管理，确保信息与信息主体不可分离

会议相关 - 第六届监事会第二次会议于2024年8月29日通讯召开，3名监事全到[1] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[1][2] 期权注销 - 因激励对象离职和部分期权未行权，拟注销90,929份股票期权[3] - 审议通过注销2020年激励计划部分股票期权议案[2][3] 资产处理 - 审议通过计提资产减值准备议案[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议于2024年8月29日通讯召开[1] - 应到董事9名，实到9名[1] 议案审议 - 通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[1][2] - 通过注销2020年激励计划部分股票期权议案，注销90,929份[2][3] - 通过计提资产减值准备议案[4]

业绩情况 - 2022、2023年度万里红均未完成承诺业绩[3] 仲裁请求 - 裁决转让71328842股东方中科股份，2022、2023年分别补偿对应股份及金额[3] - 裁决支付违约金31375419.30元[3] - 股份不足部分现金补偿，支付律师费、承担仲裁费[4] 影响及提示 - 仲裁未开庭，暂无法判断对公司利润影响[6] - 开庭时间未确定，留意公司公告[7]

股权激励计划进程 - 2020年4月28日，董事会、监事会、独立董事通过激励计划议案[10][11] - 2020年5月13日，中科院控股原则同意实施激励计划[12] - 2020年5月15日，股东大会审议通过激励计划议案[12] 股票期权注销 - 因1名激励对象离职，拟注销17,000份未行权股票期权[13] - 10名激励对象部分期权未行权，拟注销73,929份股票期权[13] - 本次共计注销股票期权90,929份[13]

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-080 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）本次股东会的现场会议召开时间：2024年8月1日15:00； 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：公司董事长郑大伟先生 6、股权登记日：2024 年 7 月 25 日 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 8、出席本次股东会的股东及股东代理人（下同）共计 179 名， 合计持有股份 115,724,918 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意 见，不 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-078 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与股票期权激励计划预留授予的股票 期权第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告 1、本次行权的股票期权代码：037143；期权简称：东科 JLC2。 2、本次符合行权条件的激励对象共计 7 名，可行权的期权数量 为 7.00 万份，行权价格为 31.86 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、2020 年股票期权与股票期权激励计划预留授予的股票期权共 2 个行权期，第二个行权期的行权期限为 2024 年 6 月 25 日（含）至 2025 年 6 月 24 日（含）。根据实际情况，本次股票期权实际可行权期 限为 2024 年 8 月 1 日（含）至 2025 年 4 月 27 日（含）。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第 二十五次会议分别审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票 激励计划预留授予部分第二 ...