会议相关 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年10月28日通讯召开，9名董事全到[1] - 拟于2024年11月15日召开2024年第四次临时股东会[7] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[1] - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，待股东会审议[3][4] - 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》，待股东会审议[6][7] 授信事项 - 2024年2月控股子公司北汇信息拟申请不超1.1亿元综合授信，公司继续担保[4]

投资决策 - 办法适用于公司及控股企业所有对外投资业务[3] - 重大金额对外投资须经多层批准[4] - 对长期股权投资实行分层决策制度[4] 投资流程 - 对外投资应编制建议书并评估[6] - 至多在沪深交易所各开一个股票账户[8] 投资管理 - 职能部门对项目跟踪管理并分析[9] 投资处置 - 收回、转让与核销须集体决策[11] - 转让价格评估后报批[11] - 核销需取得相关文件[11] 监督制度 - 建立对外投资内部监督检查制度[13]

股东会时间 - 现场会议召开时间为2024年11月15日15:00[1] - 股权登记日为2024年11月7日[3] - 现场会议登记时间为2024年11月11日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月15日[1] - 投票代码为362819，投票简称为“东方投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[14] 其他要点 - 会议采用现场表决与网络投票相结合，重复投票以第一次结果为准[2] - 会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》等[4] - 股东互联网投票需办理身份认证[14] - 参会股东登记表应于2024年11月11日17:00前送达公司[18]

会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审 议、表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-091 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议以 投票方式表决。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 任公司 2023 年度财务报告审计机构的工作期间，遵照独立、客观、 公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成 了公司的审计工作。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规 定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意继续聘任致同会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-093 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办 公司 2024 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期一年。 本事项尚需提交股东会审议。 公司将根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围并参照行业标 准，由总经理根据股东会的授权与致同会计师事务所（特殊普通合伙） 协商确定具体审计费用。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-089 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持计划期限届满 暨减持计划实施情况的公告 本公司董事长、总经理郑大伟先生，董事王戈先生，副总经理吴 旭先生，副总经理陈义钢先生，副总经理、财务总监郑鹏先生保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于董事、高级 管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-055），公司董事 长、总经理郑大伟先生，董事王戈先生，副总经理吴旭先生，副总经 理陈义钢先生，副总经理、财务总监郑鹏先生计划自减持计划预披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 10 月 20 日，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及个人承诺 禁止减持的期间除外），以集中竞价方式减持公司股份。 公司于近日收到上述人员分别出具的相关告知 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-088 公司上述股票期权的注销，符合《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的 规定，且履行了必要的程序。本次注销的股票期权尚未行权，注销后 不会对公司股本造成影响，公司股本结构未发生变化。 2024 年 9 月 30 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司审核确认，公司已办理完成上述 90,929 份股票期权的注销事宜。 特此公告。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会 议，审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划部分股票期权的议案》，同意公司注销 1 名因个人原因离职的激 励对象获授但尚未行权的股票期权 17, ...

业绩情况 - 2024年上半年公司测试技术与服务板块实现营业收入121,531.21万元,同比减少4.79% [2] - 通用测试相关业务营业收入93,852.06万元,较去年同期减少6.50%,但优于行业整体表现 [2] - (新能源)汽车测试业务收入18,433.62万元,较去年同期下降6.29%,综合毛利率39.23%,比去年同期提高3.63个百分点 [2] - 专业服务业务营业收入较去年同期上升21.70% [2] - 2024年上半年公司亏损同比收窄13.61% [2] 应对措施 - 严格控制成本与费用,加强相关风控措施,优化销售和运营管理 [2] - 加大创新业务投入,聚焦主业,加强项目质量管控 [2] 新能源汽车业务 - 公司新能源汽车业务的收入规模、技术能力、客户覆盖程度、行业口碑等已处于第一梯队 [3] - 未来将继续巩固核心竞争能力,同时在智能化和数字化测试方面加大研发投入和业务拓展 [3] 其他 - 数字安全与保密板块收入增长显著,具体原因可参见公司半年报 [2] - 高管减持进展请留意公司后期公告 [2] - 公司将参加华为全链接大会,具体情况请参考主办方信息 [3] - 报告期内研发费用增加主要用于新能源汽车和安全保密产品 [3]

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-087 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）15:30-17:30 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于 2024 年 9 月 10 日前访问网址 https://eseb.cn/1hkQZqfhAxa 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 10 日（星期 二）15:30-17:30 在"价值在线"（ww ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-084 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票 激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟注销股票期权数量：合计 90,929 份。 1、拟注销 1 名因个人原因离职的激励对象获授但尚未行权的股 票期权 17,000 份； 2、拟注销 10 名激励对象获授的可行权但行权期结束尚未进行行 权的股票期权 73,929 份。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会 议，审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划部分股票期权的议案》，同意公司注销 1 名因个人原因离职的激 励对象获授但尚未行权的股票期权 17,000 份，10 名激励对象获授的 可行权但行权期结束尚未进行行权的股票期权 73,929 份。现将相关 事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 4 ...