债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-225 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日 以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第二十七次会 议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本次会议于 2024 年 10 月 29 日下 午 14 时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出 席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-220 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司 2024 年第九次临时股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日上午 10 时在公司控股子 公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子 邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出 席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、 独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-222 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会所"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会所"） 3、变更会计师事务所的原因：因大华会所 2024 年 5 月 10 日收到中国证监 会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1 号），被暂停从事证券服务 业务 6 个月，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审 计的需要，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经研究决定，拟聘 任容诚会所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就变更会计 师事务所与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事 项并表示无异议。 1、基本信息 | 会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-224 云南恩捷新材料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第九次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年11月15日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日（星期五） 上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 关于召开2024年第九次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日在 指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于下属子公司涉及诉讼事项的公告》 （公告编号：2023-223 号），河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称"金 力股份"）声称公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称"上海 恩捷"）及其全资子公司珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称"珠海恩捷"） 侵犯其第 ZL201810969215.2 号和第 ZL201810859589.9 号发明专利权并提起诉讼。 近日，上海恩捷和珠海恩捷收到广州知识产权法院送达的（2023）粤 73 知 民初 2419 号《民事裁定书》和（2023）粤 73 知民初 3054 号《民事裁定书》， 原告金力股份对上述两个案件提出撤诉申请，经法院裁定，准许原告金力股份撤 诉。上述事项不会对公司本期利润或期后利润产生影响。 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-218 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年合并报表范围内 担保额度的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号： 2024-078 号）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会审议通过了上 述事项。 二、担保进展情况 近日，公司与招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称"招行重庆分行"） 签订《最高额不可撤销担保书》（合同编号：2024 年渝长字第 9080506 号 01）， 对下属子公司 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘及解聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 选聘会计师事务所从事其他专项审计业务的，可以比照本办法执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 云南恩捷新材料股份有限公司选聘会计师事务所管理办法 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内 部管理及控制制度，能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密； （二）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格； （三）具有财政部门颁发的《会计师 ...

经全体董事表决，形成决议如下： 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-217 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 16 日上午 10 时在公司控股子公司 上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董 事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 13 日以电子邮件 方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会 议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独 立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 债券代码 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-216 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 | 被担保人 | 担保权人 | 主债权额度 | 担保额度 | 担保合同内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 无锡恩捷 | | 20,000.00 | 20,000.00 | 1、担保人：公司。 | | | 兴业银行 | | | 2、担保方式：连带责任保证。 | | | 无锡分行 | | | 3、担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、 | | | | | | 融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债 | 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年合并报表范围内 担保额度的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-215 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年合并报表范围内 担保额度的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号： 2024-078 号）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会审议通过了上 述事项。 二、担保进展情况 近日，公司与中国进出口银行江西省分行（以下简称"进出口银行江西分行"） 签订《保证合同》（合同编号：HETO22300001820240900000011BZ01），对下 属 ...