董事会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由七名董事组成。外部董事（指不在公司内部任 职的董事，包括独立董事，下同）应占董事会人数的1/2以上，董事会 成员中应至少有1/3以上（至少三名）的独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或 者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 董事会设董事长一名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 1 第一条 为了进一步规范深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、证券 监管机构的规则以及《深圳市郑中设计股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则 （下称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策 ...

独立董事工作细则 独立董事工作细则 深圳市郑中设计股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 1 第一条 为进一步完善深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市郑中设计 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实 际情况，制定本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。应当按照法律、行政 法规、中国证券监督 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 ...

审计委员会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市 郑中设计股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中两名为独立董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 应为会计专业人士。召集人负责主持委员会工作；主任委员在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会（本届）一致。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。董 ...

现金流情况 - 公司坚持稳健财务策略，加强合同回款，近三年（2020 - 2022）经营活动产生的现金流量净额分别为1.89亿元、3.09亿元、2.61亿元 [3] 品牌价值提升 - 聚焦品牌延伸，以品牌为核心、科技为驱动，实现品牌价值最大化 [3] - 推动各大子品牌在细分领域发展，拓展多行业客户，加强软装团队建设 [4] - 子公司犀照科技改造升级智能物料平台“IDEAFUSION兆材云库数字化平台”，于2023年7月全面对外开放，实现设计行业数字化转型升级 [4] - 利用资本市场影响及融资渠道，扩宽业务发展支撑，提高市场地位和竞争力 [4] 订单情况 - 2023年前三季度设计业务新签订单为6.64亿元，软装业务新签订单为2.37亿元，合计新签订单为9.01亿元 [4] - 截止2023年三季度末，设计业务存量订单为25.68亿元，软装业务存量订单为3.40亿元，合计存量订单为29.08亿元 [4] 设计团队情况 - 设计团队工作模式为内部各专业人才组成小团队完成订单，每个小团队约30人 [5] - 近三年（2020 - 2022）设计师人均产值在70万元 - 75万元区间，未来将提升设计师个人绩效 [5][6] - 子公司犀照科技打造的智能物料平台已全面投入使用，提升设计师工作效率 [6][7] 软装业务规划 - 软装业务2018 - 2022年收入分别为0.02亿元、0.77亿元、0.87亿元、0.81亿元、1.56亿元，5年复合增长率为139.01% [8] - 未来继续加大拓展和承接能力，优化整合资源，为多类型设计项目提供配套软装服务 [9]

公司基本信息 - 证券代码为 002811，证券简称为郑中设计，债券代码为 128066，债券简称为亚泰转债 [1] - 投资者关系活动类别为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日，参与单位为全体投资者，时间为 2023 年 11 月 15 日 15:30 - 17:00，地点为“全景路演”（https://rs.p5w.net ） [2] - 上市公司接待人员有董事长郑忠、总经理兼董事刘云贵、独立董事陈燕燕、副总经理兼董事会秘书王小颖、副总经理兼财务负责人罗桂梅 [2] 公司竞争优势 品牌优势 - CCD 设计品牌追求专业领先及前瞻性创新，以全产业链运作模式覆盖多业态领域 [2][3] - CCD 在 2022 年“全球十佳酒店空间设计榜单”中排名第一，2019、2020 连续两年被评为“亚洲品牌 500 强”，2020 年荣登《中国 500 最具价值品牌》，且为第一个也是唯一上榜的设计品牌 [3] 人才优势 - 公司注重设计人员招聘、培训及发展，设计人员规模处于亚太区室内设计行业前列 [3] - 拥有超过 1000 位不同领域和阶段的设计师 [3] - 在香港、洛杉矶、上海、北京、西安等地设立分支机构招揽人才和服务客户 [3] 科技赋能优势 - 子公司犀照科技打造“IDEAFUSION 兆材云库数字化平台”，创建全新高效的一体化供应链平台 [3] - 平台集合全球数十万款新材物料，提供以图搜图功能，打破设计师索样地域限制，助力设计图纸落地 [3] 近两年完成项目 酒店项目 - 深圳 C 塔丽晶酒店、北京前门文华东方酒店、上海前滩华尔道夫酒店 [3][4] 住宅项目 - 深圳太子湾、北京•三里屯通盈中心豪华公寓、成都金茂悦湖营销中心 [4] 办公项目 - 阿里云产业园、深圳前海嘉里中心、深圳招商银行全球总部 [4]

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2023 年 11 月 8 日 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得一项实用新 型专利，并收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下： | 序 | 专利 | | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | | | | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类别 | | | | | | | | | | | | 1 | 实 用 | | 一种仿生景观亭 | ZL202321104213.X | 2023 年 05 | 月 | 09 | 日 | 第 | 19932559 | 号 ...

分组1：活动基本信息 - 活动名称为2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 分组2：参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 分组3：活动时间 - 活动时间为2023年11月15日（周三）15:30 - 17:00 [1] 分组4：公司参与人员 - 公司董事长郑忠先生、总经理刘云贵先生、独立董事陈燕燕女士、副总经理兼董事会秘书王小颖女士、副总经理兼财务总监罗桂梅女士将在线参与 [1] 分组5：交流内容 - 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.0685亿元人民币，同比增长53.03%[6] - 年初至报告期末营业收入为8.3205亿元人民币，同比增长5.93%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为691.74万元人民币，同比增长111.33%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1539.95万元人民币，同比增长131.15%[6] - 营业总收入同比增长5.9%至8.32亿元[22] - 净利润由去年同期的亏损4943.8万元转为盈利1540.0万元[23] - 基本每股收益从-0.18元提升至0.06元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长7.2%至6.05亿元[22] - 财务费用同比下降18.1%至2738.7万元[23] - 研发费用同比下降8.1%至4120.8万元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降4.4%至2.90亿元[26] - 支付的各项税费同比增长17.2%至6248.95万元[26] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.9618亿元人民币，同比增长39.74%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-9438.61万元人民币，同比改善46.62%，主要系闲置资金理财[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2298.51万元人民币，同比改善88.61%，主要系上期支付股利[13] - 经营活动现金流入同比增长8.3%至11.34亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长39.7%至1.96亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额改善46.6%至-9438.61万元[26] - 收回投资收到的现金同比增长39.4%至5.30亿元[26] - 取得投资收益收到的现金同比增长162.3%至814.88万元[26] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降70.5%至760.13万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额改善88.6%至-2298.51万元[26] - 现金及现金等价物净增加额实现8008.05万元（去年同期为-2.35亿元）[26] - 期末现金及现金等价物余额同比增长105.6%至4.74亿元[26] 资产和负债状况 - 公司货币资金为5.2亿元，较年初4.68亿元增长11.2%[18] - 应收账款为4.17亿元，较年初4.07亿元增长2.4%[18] - 合同资产为5.27亿元，较年初7.13亿元下降26.1%[19] - 流动资产合计19.93亿元，较年初20.25亿元下降1.6%[19] - 非流动资产合计6亿元，较年初6.23亿元下降3.7%[19] - 资产总计25.93亿元，较年初26.48亿元下降2.1%[19] - 应付账款为4.78亿元，较年初5.31亿元下降10%[19] - 总负债同比下降5.3%至13.62亿元[20] - 应付债券余额增长4.4%至4.35亿元[20] 投资收益和减值损失 - 年初至报告期末投资收益为800.73万元人民币，同比增长476.13%，主要系理财收益增长[11] - 年初至报告期末信用减值损失为-298.42万元人民币，同比改善92.57%，主要系应收账款减值计提下降[11] - 年初至报告期末资产减值损失为-3962.76万元人民币，同比改善35.01%，主要系合同资产减值计提下降[11] - 信用减值损失同比改善92.6%至-298.4万元[23] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,311名[15] - 第一大股东深圳市亚泰一兆投资有限公司持股比例为52.18%，持股数量为141,961,723股[15] - 第二大股东郑忠持股比例为11.22%，持股数量为30,516,750股[15]

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 号 | 专利 类别 | | 专利名称 | 专利号 | | | 专利申请日 | | | | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 发 明 专 | 利 | 一种环境艺术设 计样品展示设备 | ZL202210652855.7 | 2022 | 年 | 06 | 月 | 08 | 日 | 第 | 6391785 | 号 | | 2 | 实 用 新 | 型 | 一种绿色建筑生 态装饰板 | ZL202320985628.6 | 2023 | 年 | 04 | 月 | 24 | 日 | 第 | 19854686 | ...