| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 一、投资情况概述 1、投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，通过适度的低风险理财投资，可以 提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的 回报。 2、投资额度 深圳市郑中设计股份有限公司 关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流 动性好的各类低风险理财产品。 2、投资金额：深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟使用不超过人民币6亿元闲置自有资金择机购买低风险理财产品，在上述额 度内资金可以循环使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 3、特别风险提示：尽管稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济 形势 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅文波作为深圳市郑中设计股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市郑中设计股份有限公司董事会提名为深 圳市郑中设计股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市郑中设计股份有限公司董事会第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日以 电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第四届董事会第十六次会议的通知， 会议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，独立董事靳庆军先生、 章顺文先生以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会 全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司第四届董事会提前换届的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》详见《证券 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于注销 2019 年股票期权激励计划股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于注销 2019 年股票期权激励计划股票期权的议案》，具体情况如下： 一、公司 2019 年股票期权激励计划已经履行的决策程序 1、2019 年 9 月 11 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于< 公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案，独立董事对 相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划。 2、2019 年 9 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得二项实用新 型专利，并收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下： 以上专利的专利权人为公司，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响， 但有利于公司发挥技术研发优势，保护公司先进的生产技术和施工工艺，提高公 司施工质量及效率，更好的完成施工任务。 特此公告。 深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 | 序 号 | 专利 类别 | | 专利名称 | 专利号 | | | 专利申请日 | | | | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的基本情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公司"） 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分A股普通股股票。 本次用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。在本次回购股份价格不超过13.44元/股（含）的条件下， 按照本次回购资金总额下限测算，预计可回购股份总数约为372.02万股，约占公 司当前总股本的1.37%；按照本次回购资金总额上限测算，预计可回购股份总数 约为744.04万股，约占公司当前总股本的2.73%。具体以公司公告回购方案实施 完毕之日的实际回购股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起12个月内。本 ...

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召集情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日以电 话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，会 议于 2024 年 2 月 6 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事 会主席聂红女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司第四届监事会提前换届的议案》 | 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 2、 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李斐作为深圳市郑中设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市郑中设计股份有限公司董事会提名为深圳 市郑中设计股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市郑中设计股份有限公司董事会第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市郑中设计股份有限公司董事会现就提名傅文波为深圳市郑中 设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市郑中设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市郑中设计股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 深圳市郑中设计股份有限公司 如否， ...

深圳市郑中设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人丁明明作为深圳市郑中设计股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市郑中设计股份有限公司董事会提名为深 圳市郑中设计股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市郑中设计股份有限公司董事会第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ ...