编制单位:罗欣药业集团股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 (不含利息) | 金的利息 (如有) | 累计发生金额 | 占用形成原因 占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属变业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营 ...

天健会计师事务所情况 - 2023年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年度审计收费总额7.20亿元[2] - 2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] - 2024年3月为华仪电气年报审计机构，承担5%内连带责任[4] 公司决策 - 2024年4月25日董事会同意续聘天健为2024年度审计机构[5] - 2024年5月17日股东大会审议通过续聘天健为2024年度审计机构[5] 审计结论 - 天健认为公司2024年度财报和内控报告重大方面合规[7] 其他 - 罗欣药业董事会审计委员会日期为2025年4月21日[11]

新产品和新技术研发 - 2024年在研8项原料药项目按计划进展，盐酸乌拉地尔原料和比阿培南原料获批[2] - 替戈拉生片2022年获批，2023 - 2024年新增适应症获批上市[3] - 2024年基本完成现有在售产品一致性评价任务，注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠1:1、注射用头孢唑肟钠获批[4] - 报告期内雷贝拉唑钠肠溶片获批，在研新仿制药有7个[5] - 制剂代工业务报告期新签订及意向协议10余笔，协助委托方获生产批件10件，30余个品种处于研发阶段[7] 市场扩张 - 2024年原料药国际市场新开发客户合作品种11个，海外客户成功注册获批（含客户备案）6个，新提交产品注册/备案资料10套[8] - 公司有26个中成药品种并全力推进市场拓展[9] 其他新策略 - 2024年2月1日审议通过回购股份方案[10] - 2024年10月18日审议通过公开挂牌出售子公司股权的议案[11] - 2024年10月24日审议通过为控股子公司提供担保额度的议案[12] - 2024年公司修订《公司章程》等内部制度文件[17] - 2024年公司建立多样化投资者沟通渠道[19] - 2025年公司董事会将优化治理结构，加强信披和投资者关系管理[20] 会议情况 - 2024年度公司董事会共召开12次会议[10] - 2024年度公司召开3次股东大会，均由董事会召集[13] - 2024年公司董事会战略委员会召开2次会议[16] - 2024年公司董事会审计委员会召开10次会议[16] - 2024年公司董事会提名委员会召开1次会议[16] - 2024年公司董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[16]

罗欣药业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《罗欣药业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等公司 制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。 监事会成员通过列席董事会及股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行监督，以保障公司规范运作，切实维护公司 和股东的利益。现就 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司共召开 11 次监事会，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，公司全体监事均亲自出席。各项会议和经审议通 过的议案等具体情况如下： | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-037 罗欣药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的 第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第二十四次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午2:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月 12日上午9:15，结束时间为2025年5月12日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券 ...

会议信息 - 2025年4月21日召开第五届监事会第二十一次会议，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][5][7][8][9][11][12] - 《关于确定监事2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会[6] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决3票同意[17]

会议相关 - 2025年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议[2] - 提请于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[24] 议案表决 - 多项议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[3][5][6][10][11][12][13][15][18][19][20][22][23][24] - 确定高级管理人员2025年度薪酬方案议案4票同意，关联董事刘振腾回避表决[8] - 2024年度日常关联交易确认及2025年度预计议案3票同意，关联董事刘振腾、刘振飞回避表决，需股东大会审议[16] 财务相关 - 2025年度独立董事薪酬每人每年10万元（税前）[7] - 2024年度公司不进行利润分配[13] - 续聘天健会计师事务所作为公司2025年度审计机构[15] - 公司及控股子公司拟用不超5亿元闲置自有资金买银行理财产品，期限12个月[17] 其他 - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职及监督情况作报告[22] - 董事会评估独立董事2024年度独立性符合要求[23]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润为-9.6549616351亿元[1] - 2024年末公司累计未分配利润余额为-9028.128082万元[1] - 2024年度公司（母公司）净利润为-512.917373万元[1] - 2024年度公司（母公司）可供分配利润为1.7145302733亿元[1] 利润分配 - 2024年度拟定不分配利润，不派现、送股、转增股本[2] - 2024年度现金分红和回购注销总额均为0元[3] - 近三年累计现金分红和回购注销总额均为0元[4] - 近三年平均净利润为-9.5052027568亿元[4]

业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映2024年度相关资金情况[8] 数据情况 - 山东罗欣实业2024年期初余额0.48万元，偿还累计0.48万元[10] - 欣健康科技2024年往来累计3000万元，期末余额3119.63万元[10] - 罗欣医药2024年期初占用余额3976.66万元，占用累计5371.49万元，期末余额748.62万元[10] - 广东罗欣大药房2024年期初占用余额154.84万元，占用累计42.26万元，期末余额197.10万元[10] - 广东音科技2024年期初与期末余额均为0.09万元[10] 其他 - 审计报告日期为2025年4月21日[9]

内部控制相关 - 审计罗欣药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有不能防错的可能，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]