会议相关 - 2025年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议[2] - 提请于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[24] 议案表决 - 多项议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[3][5][6][10][11][12][13][15][18][19][20][22][23][24] - 确定高级管理人员2025年度薪酬方案议案4票同意，关联董事刘振腾回避表决[8] - 2024年度日常关联交易确认及2025年度预计议案3票同意，关联董事刘振腾、刘振飞回避表决，需股东大会审议[16] 财务相关 - 2025年度独立董事薪酬每人每年10万元（税前）[7] - 2024年度公司不进行利润分配[13] - 续聘天健会计师事务所作为公司2025年度审计机构[15] - 公司及控股子公司拟用不超5亿元闲置自有资金买银行理财产品，期限12个月[17] 其他 - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职及监督情况作报告[22] - 董事会评估独立董事2024年度独立性符合要求[23]