证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-018 广东通宇通讯股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室 召开第五届监事会第十二次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出， 会议由监事会主席赵军先生主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议以现场表决 的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司 2023 年度监事会工作报告已经编制完毕，具体内容详见公司同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 此议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值与核销资产的议案》 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所 ...

业绩总结 - 2023年初往来资金余额总计54426万元[8] - 2023年度往来资金利息及发生金额（不含利息）总计9721.2万元[8] - 2023年度偿还累计发生金额为6277.6万元[8] - 2023年末往来资金余额总计7870.1万元[8] 各公司情况 - 俊棋（海南）科技2023年往来资金发生额（不含利息）388万元[8] - 市通宇通信2023年初往来资金余额21254.87万元[8] - 省光为通信2023年往来资金发生额（不含利息）9000万元，偿还4800万元，年末余额4200万元[8] - 双光为通信2023年初往来资金余额6781万元[8] - 广通智能2023年初往来资金余额21278万元，年度发生额（不含利息）480万元，年末余额21758万元[8]

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-024 广东通宇通讯股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 为根据生产经营需要，为确保公司有充足的流动资金，公司拟向银行申请不超 过 38 亿元银行综合授信额度（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融 资、保理、押汇、出口代付等）。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时 性，董事会提请股东大会授权董事长或总经理在上述授信额度内确定授信银行及授 信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关 法律文件，无需再报董事会批准。 上述授信、授权事项的有效期从公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 公司 2024 年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。 本次申请综合授信事项将提交公司股东大会审议。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。具 体内容如下 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-029 广东通宇通讯股份有限公司 关于开展 2024 年度期货和衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于开展 2024 年度 期货和衍生品交易业务的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟 开展期货和衍生品交易，相关情况公告如下： 一、公司开展期货和衍生品交易业务的目的 截至 2023 年 12 月 31 日，公司外币应收账款余额折合美元共 2,359.39 万美 元（经审计）外汇风险敞口较大，预计 2024 年公司出口将有一定增长，将新增 外币应收账款。同时，铝、铜等产品系公司基站天线、射频器件业务板块的重要 原材料，公司经营规模不断扩大，原材料采购及库存商品数量不断增加。由于近 年来汇率和大宗商品价格存在一定波动，导致公司经营面临的不确定风险增加。 综合上述风险和实际经营需要，公司将适度开展期货和衍生品交易业务。公司从 事 ...

广东通宇通讯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东通宇通讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2010 年 9 月 28 日广东通宇通讯股份有限公司第一届董事会第一次会议通过，经公司第一届董事会第九 次会议、第五届董事会第十五次会议修订通过。） 第一章 总则 广东通宇通讯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第九条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致。委员任期届满可连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格。并由委员 根据本细则的有关规定补足委员人数。 第一条 为进一步建立和健全广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，充分保护公司 和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《广东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]2272 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向 特定投资者共计发行 64,216,766 股普通股股票，每股发行价为 12.64 元，募集资金 总额为人民币 811,699,922.24 元，根据有关规定扣除不含税发行费用 11,844,055.80 元后，实际募集资金金额为 799,855,866.44 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 22 日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验 字[2021]518Z0116 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-023 广东通宇通讯股份有限公司 关于 2023 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 ...

| | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年度期 | 2023 年年度 | 2023 年年 | 2023 年年 | | 2023 | 年年度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | | | | | | 占用累计发 | 度占用资 | 度偿还累 | | | | 占用形 | | | | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | | 初占用资金 | | | | | 期末占用资 | | | 占用性质 | | | 占用 | 称 | | | | | | 生金额（不含 | 金的利息 | 计发生金 | | | | 成原因 | | | | | | | 联关系 | 目 | | 余额 | | | | | 金余额 | | | | | | | | | | | | | 利息） | （如有） | 额 | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

广东通宇通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 戴建君） 各位股东及股东代表： 本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事， 担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，在 2023 年度（以下简 称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限 公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的 独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人戴建君，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历、注册会计师，拥有多年会 计师从业经历。1993 年 10 月至 1999 年 12 月，本人先后担任立信会计师事务所审计人 员、潘陈张联合会计师事务所审计部经理、上海高信会计师事务所审计部经理，2000 年至今担任上海新高信会计师事务所有限公司董事。2023 年 1 月起任本公司独立董事。 （二）独 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月16日14:00[2] - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 议案表决 - 议案10需三分之二以上表决通过，其他需二分之一以上[6] - 对议案5、9、10中小投资者表决结果单独计票披露[7] 提案审议 - 第1 - 10项提案于2024年4月25日经第五届董事会第十五次会议审议通过[8] - 第11项提案于2024年3月5日经第五届董事会第十四次会议审议通过[8] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月14 - 15日9:00 - 17:00，地点在广东中山[9] 投票方式 - 网络投票代码为362792，投票简称为通宇投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日多时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[17] 其他 - 股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理[10] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[20] - 议案表决意见只能选一项，未填等视为弃权[20] - 单位委托须加盖单位公章[20] - 2023年年度股东大会有参会股东登记表，剪报等均有效[21]

广东通宇通讯股份有限公司董事会提名委员会工作细则 广东通宇通讯股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2010 年 9 月 28 日公司第一届董事会第一次会议通过，经公司第一届董事会第九次会议、第五届董事会 第十五次会议修订通过。） 第一章 总则 第一条 为完善广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，完善公司治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东通宇通讯股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作。提名委员会的主要职责是负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集 人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： ...