业绩总结 - 2023年度营业收入为129,377.66万元，2022年为140,678.02万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目合计1,057.46万元，占比0.82%；2022年为2,330.46万元，占比1.66%[9] - 2023年度营业收入扣除后金额为128,320.20万元，2022年为138,347.56万元[9] 审计情况 - 容诚会计师事务所对通宇通讯2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 事务所认为2023年度营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[5]

RSM 容诚 募集资金鉴证报告 广东通宇通讯股份有限公司 容诚专字|2024| 518Z0419 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "进行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查测 ， 谷 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4 - 14 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024] 518Z0419 号 广东通宇通讯股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"通宇通讯"或公司) 董事会编制的 2023年度《关于 2023年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供通宇通讯年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为通宇通讯年度报告必备的文件, ...

公司治理 - 2023年召开12次董事会会议和6次股东大会[4] - 独立董事龙超现场出席董事会11次、股东大会6次[4] - 2023年龙超主持薪酬与考核委员会3次会议，出席提名委员会2次会议[5] - 2023年10月20日审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》[7] 财务与运营 - 转让湖北和嘉包装科技有限责任公司93%股权及对赌约定相关权利[14] - 截至2023年12月31日，累计和当期对外担保金额为零[15] - 报告期内无控股股东及关联方未披露占用资金情况[15] - 报告期内募集资金存放与使用合规[16] 人事与薪酬 - 独立董事认为高级管理人员候选人提名程序合规[17] - 独立董事认为董事、高级管理人员薪酬符合体系和行业水平[18] 审计与激励 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[20] - 独立董事审核2023年限制性股票激励计划和员工持股计划议案[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，贡献建设性意见[26]

新策略 - 公司拟开展2024年度期货和衍生品交易业务，用闲置自有资金[1][3] - 拟操作对应外币为美元、欧元等，业务以远期结售汇等为主[3] - 交易对方主要为金融机构或风险管理公司[3] 开展原因 - 开展业务可规避汇率波动和大宗商品价格波动风险[5][6] 风险与措施 - 业务存在市场、操作等风险[8] - 采取选择简单产品等风险控制措施[9] 业务评估 - 业务围绕主营业务，有必要性、可行性[11] - 制定制度控制和规范操作风险[11]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理水平，结合未来发展规划 与实际业务情况，公司拟对组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内 部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组 织架构图详见附件。 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-028 广东通宇通讯股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 2024 年 4 月 25 日 附件： ...

广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东回报规划 三、公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的具体内容 （一）公司的利润分配政策 1、利润分配原则 1 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投 资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范 围，不得损害公司持续经营能力。 （2024 年-2026 年） 公司为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制， 保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，依据中国证券监 督管理委员会公告《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》和《广东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，特制定《广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于未来可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考虑所 处行业特点、公司经营发展实际情况、发展 ...

募集资金情况 - 公司2021年11月22日非公开发行64,216,766股普通股，每股12.64元，募集资金总额811,699,922.24元，扣除费用后实际募集799,855,866.44元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金15,320.63万元，余额64,664.96万元，专户余额合计67,924.81万元[2] - 募集资金总额为81,169.99万元，本年度投入募集资金总额为4,203.99万元[27] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，建设银行中山分行（账号44050178050400000689）余额3,773.81万元，东莞银行中山分行（账号589000000218828）余额31,654.82万元，兴业银行中山分行（账号396050100100154360）余额10,906.63万元，建设银行中山分行（账号44050178050400000760）余额21,589.55万元[12] 资金使用变更情况 - 2022年将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”的募集资金用于“下一代高性能天线项目”[7] - 2022年将原拟用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”的3,895.39万元（含利息）用于“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”[18] - 累计变更用途的募集资金总额为48,360.61万元，比例为59.58%[27] 理财产品情况 - 2022年同意公司及控股子公司使用不超过6亿元闲置募集资金购买理财产品，截至2023年12月31日，未到期产品总金额57,000.00万元[14] - 2023年度募集资金购买理财产品收益2,223.03万元，加上其他利息收入213万元，总收益2,436.03万元[14] 项目投资情况 - 收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目承诺投资3,885.59万元，调整后为0，截至期末累计投入0，投资进度0.00%[27] - 高速光通信器件、光模块研发及生产项目承诺投资38,000.00万元，调整后为4,460.26万元，截至期末累计投入4,460.26万元，投资进度100.00%[27] - 武汉研发中心建设项目承诺投资14,000.00万元，调整后为3,064.72万元，截至期末累计投入3,064.72万元，投资进度100.00%[27] - 无线通信系统研发及产业化项目承诺投资21,000.00万元，调整后为21,000.00万元，截至期末累计投入407.49万元，投资进度1.94%[29] - 卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目调整后投资3,885.59万元，截至期末累计投入107.07万元，投资进度2.76%[29] - 下一代高性能天线项目调整后投资44,475.02万元，截至期末累计投入4,181.09万元，投资进度9.40%[29] 资金置换情况 - 2021年12月31日公司用募集资金置换先期投入金额21640.71万元，置换截止2021年12月27日已预先投入的自筹资金7709.24万元，2022年5月11日完成置换[31]

RSM 容诚 内部控制审计报告 中国 北京 广东通宇通讯股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0394 号 容诚会计师事 骑 缝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册开于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 。 录 序号 - 内部控制审计报告 内 窒 页码 。 1-2 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0394 号 广东通宇通讯股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯"或"公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是通宇 通讯董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非 ...

业绩总结 - 截止2023年12月31日全年收入12.94亿元，同比下降8.03%[7] - 截止2023年12月31日归属于上市公司股东的净利润8118.76万元，同比下降0.42%[7] - 2023年国内业务中三大运营商整体营收增长明显，核心集采项目均入围[6] - 2023年海外业务受部分海外市场国家去中国化政策影响，订单下滑明显[7] 专利与荣誉 - 截止2023年12月31日在射频通信领域拥有有效授权专利733项，其中国际专利32项等[5] - 2023年获评“中山火炬开发区创新投入十强企业”等多项荣誉称号[5] 研发与投资 - 2023年持续投入下一代高性能基站天线产品研发，在毫米波和卫星天线领域战略部署[6] - 2023年投资设立成都俱吉毫米波技术有限公司和通宇卫星通讯（湖北）有限公司[6] - 2023年与通服资本共同出资设立中通绿能公司，开展机房节能业务[6] 会议与制度 - 2023年召开12次董事会会议[8] - 2023年度董事会召集并组织6次股东大会会议[10] - 2023年修订《期货和衍生品交易业务内部控制制度》等多项制度[13] 未来展望 - 2024年加大卫星通信相关产业投入[15] - 2024年加大卫星通信天线、毫米波、6G技术等前沿技术投入[16] - 2024年加强关键任务过程监控，加大关键岗位招聘力度[18] - 2024年建立月度定期战略执行回顾会议机制[18] - 2024年加大对通讯行业和产业链上下游相关行业、企业的研究[19] - 2024年加强规范化运作水平，提升信息披露质量[20] - 2024年不断提升产品创新和服务质量[20]

广东通宇通讯股份有限公司 2023 年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》所赋予的职责和要求，积极行使职权、履行义务，切实维护 公司利益和广大中小股东权益。公司监事参加了股东大会，对公司生产经营、财 务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，有效发挥了监事会的监督作 用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，会议主要情况如下： 1、2023 年 1 月 13 日，公司召开第五届监事会第一次会议，会议审议通过 了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 2、2023 年 3 月 17 日，公司召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过 了《关于收购湖北和嘉包装科技有限责任公司 93%股权并签署<股权转让协议> 的议案》。 3、2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过 了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年年度报告全文及摘 要的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度利润分 配预案的议案》、《关于 ...