业绩总结 - 2018年12月27日公开发行可转债，募资328,854,800元，净额311,087,926.91元[2] - 截至2024年11月30日，可转债募资存放余额16,287,783.59元[4] 项目情况 - 调减“40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释肥生产线建设项目”募资1,776.69万元[5] - 2022年终止“农化研发及技术服务中心建设项目”，2,885.48万元补流[6][7] - 该生产线项目调整后承诺投资28,223.31万元[6] - 截至2024年11月30日，该项目利息及理财净收益893.72万元[9] - 截至2024年11月30日，该项目已投27,488.25万元，节余1,628.78万元[9] 未来展望 - 2024年12月9日董事会同意该生产线项目结项，节余1,628.78万元补流[12]

股权激励 - 公司2021年限制性股票激励计划，首次授予价格5.36元/股[46] - 2022年11月23日首次授予限制性股票868.35万股，授予人数333人[31] - 限制性股票三个解除限售期分别可解除所获总量的33%、33%、34%[31] - 首次授予限制性股票登记完成日为2022年12月9日，第一个限售期于2024年12月8日届满[32] - 调整后对标企业由18家上市公司变更为14家[5] 业绩数据 - 2022年公司扣除非经常性损益归属于母公司净利润增长率18.89%，高于同行业平均水平11.10%[40] - 2022年公司净资产现金回报率（EOE）为28.58%，高于17%及同行业平均水平13.67%[40] - 2022年公司资产负债率为69.78%，未超过70%[40] 市场扩张和并购 - 2022年，雪峰科技以210,632.70万元为交易对价收购新疆玉象胡杨化工有限公司100%股权，2022年度扣非净利润比2020年度增长269.54%[27] - 2023年南岭民爆购买易普力95.54%股份，证券简称变更为易普力[30] 其他事项 - 2022年雅化集团锂业务收入占比达77.72%，民爆业务收入占比为20.94%；2020年锂业务收入占比为20.73%，民爆业务收入占比为76.62%[28] - 2022年云图控股联碱产品平均销售价格为2,081.32元/吨，相比2020年涨幅为116.73%；磷化工产品平均销售价格为27,623.40元/吨，相比2020年涨幅为103.37%[28] - 328名激励对象绩效考核合格，首次授予部分第一个解除限售期拟解除限售数量为2,814,405股，占公司总股本的0.5631%[42] - 公司决定回购注销29名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共435,638股，占注销前公司股份总数的0.0872%[44] - 本次注销完成后，公司总股本将由499,795,666股变更为499,360,028股[45] - 依据公司《激励计划》，限制性股票回购价格应调整为5.16元/股[46] - 本次回购注销的回购资金全部来源于公司自有资金[47]

限制性股票授予 - 2022年12月8日向333名激励对象授予868.35万股，价格5.36元/股[5] - 2023年1月3日向4名激励对象授予53万股，价格5.36元/股[7] - 2023年4月25日向3名激励对象授予29.5万股，价格5.36元/股[8] - 已向340位激励对象授予950.85万股，总股本增至391,238,834股[8] 激励计划调整 - 2024年12月9日审议通过调整2021年激励计划对标企业议案[8] - 因4家对标企业情况变化将其剔除，数量由18家变为14家[9][10][15] - 监事会同意调整，律师认为履行必要程序，需信息披露[17][18] 剔除对标企业原因 - 雪峰科技2022年收购股权，扣非净利润增长269.54%[14] - 雅化集团2022年锂业务占比达77.72%[14] - 云图控股2022年联碱和磷化工产品价格涨幅大[14] - 沧州大化2020年扣非净利润为负[14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月25日14:30召开，会期半天[3] - 网络投票时间为12月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为12月18日[7] 会议地点及审议事项 - 现场会议在湖北省荆门市东宝区泉口路20号公司办公楼一楼会议室召开[10] - 会议审议总议案及授信融资等议案[11] 议案通过条件及登记信息 - 议案2需2/3以上表决权赞成且关联股东回避表决[12] - 登记时间为12月23日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00，地点为董事会办公室[14] 联系方式及投票代码 - 联系电话0724－2309237，传真0724－2309615，邮箱zbb@hbklgroup.cn[15] - 网络投票代码362783，简称为凯龙投票[19]

募集资金情况 - 2018年12月27日发行可转债，募资3.288548亿元，净额3.1108792691亿元[2] - 截至2024年11月30日，募集资金存放余额1628.778359万元[3][4] 项目调整与进展 - 调减“40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释肥生产线建设项目”募资1776.69万元[5] - 2022年终止“农化研发及技术服务中心建设项目”，2885.48万元补流[6] - 截至2024年11月30日，上述生产线项目已完成建设[7] 项目资金处理 - 2024年12月9日董事会同意项目结项，1628.78万元补流[12] - 监事会认为合理，无需股东大会审议[13] - 保荐机构对结项及补流无异议[15]

回购注销情况 - 公司决定回购注销29名激励对象435,638股限制性股票，占注销前股份总数0.0872%[2][7] - 本次注销后总股本由499,795,666股变为499,360,028股[2] 回购价格与金额 - 2021年激励计划首次授予价5.36元/股，调整后回购价5.16元/股[3][4][9] - 本次回购资金预计2,284,236.50元，源于自有资金[14] 审议与影响 - 2024年12月9日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[5] - 监事会和律所认为回购注销对公司无实质性影响[17][18][19]

担保额度 - 2024年度为控股子公司提供不超11.5亿元担保额度[2] - 对合并报表范围内下属子公司获批担保额度合计12.3亿元[7] 担保情况 - 为湖北凯龙楚兴化工集团有限公司债务提供1000万元连带责任保证[3][5] - 截至公告披露日，实际担保余额合计7.833732亿元[7] 占比数据 - 获批担保额度占2023年经审计净资产的78.27%[7] - 实际担保余额占2023年经审计净资产的49.85%[7]

审计机构聘任 - 公司拟聘任中审众环为2024年度内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年12月9日董事会会议通过聘任议案[2][14] - 审计委员会同意聘任，内控审计费30万元/年[13] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会716人[4] - 2023年中审众环总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，凯龙同行业6家[4] 审计机构风险 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿未使用[5] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管1次、纪律处分1次、监管措施12次[6] - 31名中审众环人员近3年受行政处罚6人次等[6] 审计费用 - 2024年度内控审计费用30万元，与2023年相同[11]

财务相关 - 2025年度公司及控股子公司拟申请授信额度453,564.00万元[4] - 公开发行可转换公司债券募投项目结项，节余1,628.78万元补充流动资金[10] 股权相关 - 同意回购注销29名激励对象435,638股限制性股票，回购价5.16元/股[6] - 同意为328名激励对象2,814,405股限制性股票办理解除限售[9] 会议与决策 - 第八届董事会第四十一次会议2024年12月9日召开[2] - 《公司2025年度战略规划》审议通过[3] - 决定2024年12月25日召开第二次临时股东大会[15] 审计相关 - 拟聘任中审众环会计师事务所为2024年度内控审计机构[12]

会议决策 - 2024年12月9日召开第八届监事会第二十五次会议，7名监事全到[2] - 通过回购注销29名激励对象435,638股限制性股票及调整回购价格议案[3] - 通过调整2021年限制性股票激励计划对标企业议案，剔除4家企业[3][4] - 通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售事宜，为328名对象办理解除2,814,405股限售[5] - 通过公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[6]