证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-008 深圳可立克科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第三十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第三十八次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长 肖铿先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事阎磊先生以 通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对所涉事项发表了意见，具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事 会独立董事专门会议第一次会议决议》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-015 深圳可立克科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案》，现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会 ...

深圳可立克科技股份有限公司董事会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深南电路股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计 师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信事务所出具 了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所 和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风 险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司 管理层和治理层进行了沟通。 综上所述，公司认为，立信会计师事务所（特殊普通合 ...

根据深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的发展战略，在不 影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过（含） 人民币 1 亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。期限为自董事会审议通过之 日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。在上述期限内，董事会授权 公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-018 深圳可立克科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财 产品的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》的规定，公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三 十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品 的议案》，该议案不属于关联交易，不涉及重大资产重组，无需股东大会审议。 具体情况如下： 一、 本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情 ...

一、保荐机构及独立财务顾问对可立克内部控制自我评价报告的核查 工作 保荐机构及独立财务顾问通过与可立克董事、监事、高级管理人员、财务部、 内部审计等部门人员交流，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部 审计报告以及有关业务和管理规章制度，从可立克内部控制环境、内部控制制度、 内部控制程序、内部控制监督等多方面对其内部控制的完整性、合理性及有效性 进行了核查。 二、可立克内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。内部控制评价的范围涵盖了公司及所属单位的主要业务和事项。纳入本 次评价范围的主要单位：深圳可立克科技股份有限公司、深圳市海光电子有限公 1 司、马鞍山海光电子有限公司、安徽可立克科技有限公司、惠州市可立克科技有 限公司、惠州市可立克科技有限公司深圳分公司、惠州市可立克电子有限公司、 惠州市可立克电子有限公司深圳分公司、信丰可立克科技有限公司、安远可立克 电子有限公司、英德市可立克电子有限公司、可立克（香港）国际有限公司、可 立克科技（越南）有限责任公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 表资产总额的 100% ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-007 深圳可立克科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的 实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可立克"）于 2023 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。 在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，同意公司及子公司使用不超过 人民币 1 亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理 财产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚 动使用。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可立克"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十六次会议审 议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为 提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目的正常实施和资金 安全的前提下，同意公司及 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-006 深圳可立克科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期 赎回并继续购买的实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可立克"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十六次会议审 议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为 提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目的正常实施和资金 安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币 2 亿元 的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品， 使用期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用， 购买的理财产品不得用于质押。 详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告 。 一、理财产品的基本情况 | | | | | 购买 | | | | 资 | | | --- | -- ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-005 深圳可立克科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买 理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可立克"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十六次会议审议 通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提 高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目的正常实施和资金安 全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币 2 亿元的 暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使 用期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购 买的理财产品不得用于质押。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行 A 股股票募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[ ...

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七 次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 1 月 29 日以 电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生因在 外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规 和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 第四届董事会第三十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 具体内容详见同日公司披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 使用部分闲 ...

二、 监事会会议审议情况 审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 公司及子公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置资金的使用 效率，有利于提高现金的管理收益，不影响募投项目的实施计划，符合相关规定。 因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、有保本约定的理财产品事项。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 三、 备查文件 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-004 深圳可立克科技股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十六 次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 1 月 29 日以 电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席柳愈女士召集和主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《中华人民共 ...