招商证券股份有限公司 关于深圳可立克科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可立克 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈鹏 | 联系电话：0755-83081287 | | | 保荐代表人姓名：雷从明 | 联系电话：0755-83081287 | | | 现场检查人员姓名：陈鹏、苏玮玥 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度（"核查期间"） | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 15 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记 录、签到表、公告等； | | | | （2）查阅公司章程及各项规章制度； | | | | （3）与公司董事会办公室及其他部门相关人员进行访谈，了解公司基本制度的执行情况； | | | | （4）与公司相关部门人员进行访谈，了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、 | | ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-021 深圳可立克科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十八次会议审 议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00－15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 16 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳可立克科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据公司 2020 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议决议、2020 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第十三次会议决议、2020 年 3 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 19 日签发的《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕1202 号），公司获准非公开发行不超过 85,200,000 股新股。 公司已非公开发行人民币普通股 42,734,227 股，发行价格为每股人民币 11.45 元， 募集资金总额为人民币 489,306,899.15 元，扣除发行费用人民币 9,242,183.04 元 后，实际募集资金净额为人民币 480,064,716.11 元。上述发行募集资金已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了信会师报字[2020]第 ZI10559 号《验资报告》。公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监 1 管协议》，开立了募集资金专 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-019 具体情况如下： 单位：万元 深圳可立克科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及其他非流 动金融资产公允价值变动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备及其他非流动金融资产公允价值变动的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的情 况概述 （一）计提减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的原因 为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值、经 营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求对可能发生 减值迹象的资产进行了充分分析及评估，本着谨慎性原则，对相关资产计提了减 值准备或确认公允价值变动损失。 （二）计提减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的资 ...

一、监事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第三十七次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召 集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳可立克科技股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》如实、客观、公允的反映了 2023 年度监事会 工作的情况，对 2024 年度的监事会工作提出了合理可行的工作计划，同意通过 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 本议案尚需提请股东大会审议。 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-009 深圳可立克科技股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳可立克科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第三十八次会议，以 4 票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额 度的议案》，关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回避表决。2024 年公司需向深圳市盛弘 电气股份有限公司（以下简称"盛弘股份"）及子公司销售变压器产品及出租房 屋，前述交易行为构成关联交易。 | （二）预计日常关联交易类别及金额 | | --- | 1 | 公司向关联 | 盛弘股份及 | | 以市场公允 | 不 | 超 | 过 | 1,914.78 | | 万 | 9,015.63 | 万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人销售商品 | 子公司 | 销售变压器 | 价格确定双 | 13,500.00 | | 万 | 元 | | | 元 | | | | | | 方结算价格 | 元 | | | ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-012 深圳可立克科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》的相关规定， 本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 根据本公司 2020 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议决议、2020 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第十三次会议决议、2020 年 3 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东 大会决议，以及中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 19 日签发的《关于 ...

（独立董事：陈为） 各位股东及股东代表： 深圳可立克科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会、战略委员 会的委员，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要 求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股 东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈为，中国国籍，1958 年 10 月生，福州大学电器专业博士。福州大学 教授（退休）。1996 年至 1998 年任美国佛吉尼亚理工大学电力电子系统工程中 心(CPES)高级访问学者，从事电力电子高频磁技术研究；2008-2016 担任福州大 学电气工程与自动化学院院长。兼任中国电源学会常务理事、磁技术专 ...

深圳可立克科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 1 深圳可立克科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及 内部控制的管理制度，2023 年度公司各项内部控制制度执行良好，符合有关法 律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求，并能根据公司实际情况 和监管部门的要求不断完善。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、 真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。因此，我们一致同意 《公司 2023 年度内部控制评价报告》。 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳可立克科技股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳可立 克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募 集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司及实施本次募投项目的全资子公司已在商业银行开设 2022 年非公开发 行 A 股股票募集资金专项账户（以下简称"2022 年非公开专户"），严格按照规定 使用募集资金。 （二）募集资金的投资计划 1 根据《深圳可立克科技股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（二 次修订稿）》，公司 2022 年非公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投 资于以下项目： ...