公司内部控制的目标，是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 深圳可立克科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳可立克科技股份有限公司全体股东： 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-020 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 08 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理肖铿先生、独立董事阎磊先生、财务总监兼董事会秘书伍春 霞女士、保荐代表人陈鹏先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 04 月 08 日（星期 一） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1cYvuh0qlna 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 04 月 08 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在 巨潮资讯网上披露了《 ...

深圳可立克科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳可立克科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 1 ...

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规 范性文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，关联交易应遵循诚 实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利 益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第四条 公司应当参照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）其他相关规定，确定公司关联人的名单，并及时予以更新，确保关 联人名单真实、准确、完整。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关联 人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自权限内 履行审批、报告义务。 深圳可立克科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳证券交易所 ...

深圳可立克科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002782 证券简称：可立克 深圳可立克科技股份有限公司 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市海光电子 | 银信资产评估有 | 丁晓宇、戈芳 | 银信评报字 [2024]第 D00004 | 可收回金额 | 354,860,000.00 | | 有限公司资产组 | 限公司 | | 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 象 | | | | | | | 深圳市海光电子有限公司 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 | 资产组名称 | ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-016 深圳可立克科技股份有限公司 关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司向商业 银行申请综合授信额度的议案》。根据公司及控股子公司经营及资金使用计划的 需要，补充公司流动资金的不足，公司及控股子公司拟向商业银行申请总计不超 过 150,000 万元的综合授信额度，期限 1 年。具体融资币种、金额、期限、担保 方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括但不限于专项贷款、贸 易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票承兑、法人账户透支、开证、进口押 汇、打包放款、出口押汇、进/出口汇款融资、进口代付、进口保理、保函、信 用证、内保外贷、内保外债、外保内贷等。 以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求合理确 ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：唐秋英） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委 员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司 规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人均无关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 公司 2023 年共计召开 12 次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- ...

招商证券股份有限公司 关于 深圳可立克科技股份有限公司 重大资产购买 之 2023 年度持续督导工作报告 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二零二四年三月 声 明 招商证券股份有限公司接受深圳可立克科技股份有限公司的委托，担任其 2022 年重大资产购买之独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资 产重组》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本 着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合可立克 2023 年年度报告，出具《招商证券股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公司重 大资产购买之 2023 年度持续督导工作报告暨持续督导总结报告》。 1、本持续督导报告所依据的文件、材料由交易各方提供，本次重组各方均 已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳可立克科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可立克 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈鹏 | 联系电话：0755-83081287 | | | 保荐代表人姓名：雷从明 | 联系电话：0755-83081287 | | | 现场检查人员姓名：陈鹏、苏玮玥 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度（"核查期间"） | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 15 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记 录、签到表、公告等； | | | | （2）查阅公司章程及各项规章制度； | | | | （3）与公司董事会办公室及其他部门相关人员进行访谈，了解公司基本制度的执行情况； | | | | （4）与公司相关部门人员进行访谈，了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、 | | ...

深圳可立克科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10049 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 台 (http://; 报告编码:沪242G les ( 特 好 深圳可立克科技股份有限公司 深圳可立克科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳可立克科技股份有限公司(以下简称可立克) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是可立克董事会的责任。 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) | | II | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | | 事务所执业资质证明 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ...