资产与商誉 - 深圳市海光电子有限公司资产组评估结果为2.4786亿[2] - 资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 分摊商誉原值为1.3038736501亿，构成金额为4430.897312万[5] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为4430.897312万，全部商誉账面价值为6896.338229万[17] - 包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为1.993507473亿[17] 财务预测 - 预计未来现金净流量的现值为2.4786亿[23] - 2025 - 2029年预测期营业收入增长率为2.26% - 5.28%[23] - 2025 - 2029年预测期利润率为2.96% - 3.14%[23] - 2025 - 2029年预测期净利润为6473.26 - 7870.23万[23] - 2030年及以后稳定期营业收入增长率为0，利润率为3.05%，净利润为7818.3万[23]

独立董事评估 - 公司董事会评估岑维、邬克强、杨玉岗独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月10日[2]

财报披露 - 公司于2025年4月10日披露《2024年年度报告全文》[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会时间为2025年4月16日15:00 - 17:00[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有董事长兼总经理等[2] 投资者互动 - 投资者可于2025年4月16日前进行会前提问[3] - 参与互动交流网址及小程序码[3] 联系信息 - 联系人是伍春霞女士和陈辉燕女士[5] - 联系电话为0755 - 29918075[5] - 电子邮箱为invest@clickele.com[5]

业绩总结 - 2024年公司与盛弘股份及子公司关联交易实际发生额7643.81万元[2] - 2024年盛弘股份营业收入3036170730.45元，净利润428975205.06元[9] 未来展望 - 2025年度公司与盛弘股份及子公司关联交易预计不超14310万元[2] 关联交易详情 - 2024年销售商品实际发生额7643.81万元，占比1.96%，与预计差异-43.38%[5] - 2024年出租房屋实际发生额5.71万元，占比0.81%，与预计差异-88.58%[5] - 2025年销售变压器预计不超14300万元，出租房屋预计不超10万元[4][12] 决策情况 - 2025年4月9日董事会审议通过2025年度关联交易额度议案[2] - 需股东大会审议，关联股东回避表决[2] - 独立董事、董事会、监事会、保荐机构均无异议[15][16][17][19]

会计估计变更 - 2025年4月9日审议通过固定资产折旧年限变更议案[3] - 自2025年1月1日起执行，采用未来适用法[3] - 机器设备折旧年限由10年变为5 - 10年[6] 变更原因及影响 - 因设备技术更新快、使用频率高变更[4][5] - 对净利润、净资产影响取决于设备数量金额[3]

投资决策 - 公司及子公司拟用不超1亿元闲置自有资金买保本型理财产品[1][3][10][11] - 购买期限自董事会通过日起不超12个月，额度内资金可循环用[3] - 2025年4月9日董事会审议通过该议案[11] 投资安排 - 投资品种为不超12个月的金融机构保本型产品[4] - 董事会授权管理层行使决策权并办理购买事宜[6] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期等[8] - 控制措施包括选优质产品、跟踪净值等[9]

募集资金发行情况 - 2020年获准非公开发行不超85,200,000股新股，实际发行42,734,227股，发行价每股11.45元，募集资金总额489,306,899.15元，净额480,064,716.11元[14] - 2022年获准非公开发行不超47,672,322股新股，实际发行13,646,186股，发行价每股16.52元，募集资金总额225,434,992.72元，净额216,705,578.36元[15] 2024年募集资金收支情况 - 年初募集资金余额为169,648,397.23元[16] - 存款利息收入减支付的银行手续费为518,220.00元[16] - 暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益为3,789,660.81元[16] - 赎回理财产品金额为535,000,000.00元[16] - 直接投入募投项目金额为39,148,899.80元[16] - 暂时闲置募集资金购买理财产品金额为535,000,000.00元[16] - 募集资金节余金额为134,807,378.24元[16] - 12月31日募集资金专户余额为134,807,378.24元[16] 募集资金协议情况 - 2020年9月和2023年2月，与保荐机构招商证券分别和多家银行签订《募集资金三方监管协议》[18][20] - 2020年协议规定，单次或12个月内累计从专户支取超1000万元且达净额5%，银行5个工作日内传真通知保荐机构[19] - 2023年协议规定，单次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，公司及银行及时邮件通知保荐机构[21] 募集资金使用情况 - 2024年度不存在募集资金投资项目实施主体、地点、方式变更情况[25] - 截至2020年10月31日，累计用自筹资金预先投入募投项目1438.00万元，2020年11月13日完成置换[25] - 截至2023年1月31日，累计用自筹资金预先投入募投项目5052.10万元，2023年2月17日完成置换[26] - 2024年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[27] 理财产品情况 - 2020 - 2023年，多次审议通过使用闲置募集资金购买理财产品议案，额度分别为3亿、3亿、1.5亿、2.4亿元[28][29] - 公司及子公司可使用不超2亿元闲置募集资金买保本型理财产品，期限不超12个月[30] - 2024年理财产品投资合计金额274,500.00万元，实际收益2,168.42万元[39] 募投项目情况 - 2024年度募集资金总额1,474.19万元，年度投入3,914.89万元[53] - 累计变更用途的募集资金总额为732.79万元，占比29.01%[53] - 汽车电子磁性元件生产线建设项目承诺投资8,187.40万元，调整后13,029.40万元，本年度投入1,457.46万元，至期末投资进度97.56%，本年度实现效益3,158.39万元[53] - 汽车电子研发中心建设项目承诺投资6,139.50万元，调整后不变，本年度投入253.74万元，至期末投资进度20.76%[53] - 电源生产自动化改造项目承诺投资603.79万元，调整后2,029.00万元，至期末投资进度107.80%[53] - 补充流动资金项目承诺投资7,000.00万元，调整后不变，至期末投资进度100.31%[53] - 安徽光伏储能磁性智能制造项目承诺投资20,633.5万元，调整后不变，本年度投入857.15万元，至期末投资进度46.27%，本年度实现效益474.78万元[53] - 惠州充电桩磁性智能制造项目承诺投资1,910.00万元，调整后不变，本年度投入346.54万元，至期末投资进度29.91%[53] - 截至2024年12月31日，“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”投入募集资金571.23万元，“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”投入9547.57万元，该项目2024年度实现效益474.78万元[55] - 将“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”和“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”达到预定可使用状态日期由2024年2月29日调整至2025年12月31日[55] - 将“汽车电子磁性元件生产线建设项目”和“汽车电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整至2026年12月31日[55]

资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.68%[3] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的94.99%[3] 治理与制度建设 - 公司设立股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构[4] - 董事会下设战略委员会负责研究公司长期发展战略规划并提建议[6] 管理体系 - 公司建立完善人事、质量、资金等多项管理制度[7][8][11] 内控情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[37][38] - 截至2024年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[40] - 保荐机构认为公司现有内控符合法规要求，保持有效[41]

募集资金发行情况 - 2020年非公开发行股票42,734,227股，发行价每股11.45元，募集资金总额489,306,899.15元，净额480,064,716.11元[1][2] - 2022年非公开发行股票13,646,186股，发行价每股16.52元，募集资金总额225,434,992.72元，净额216,705,578.36元[3] 2024年募集资金收支情况 - 2024年初募集资金余额169,648,397.23元[4] - 2024年存款利息收入减支付的银行手续费为518,220.00元[4] - 2024年暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益为3,789,660.81元[4] - 2024年赎回理财产品金额为535,000,000.00元[4] - 2024年直接投入募投项目金额为39,148,899.80元[4] - 2024年暂时闲置募集资金购买理财产品金额为535,000,000.00元[4] - 2024年募集资金节余金额为134,807,378.24元[4] 银行账户资金情况 - 公司各银行账户初始存放金额合计7.0026189187亿元，余额合计1.3480737824亿元[14] 募集资金置换情况 - 2020年10月31日累计使用自筹资金预先投入募投项目1438万元，11月13日完成募集资金置换[17] - 2023年1月31日累计使用自筹资金预先投入募投项目5052.1万元，2月17日完成募集资金置换[17][18] 闲置募集资金理财情况 - 2022年9月同意公司及子公司使用不超1.5亿元闲置募集资金买理财产品，期限不超12个月[20] - 2023年2月同意公司及全资子公司使用不超2.4亿元闲置募集资金买理财产品，期限不超12个月[20] - 2024年2月同意公司及全资子公司使用不超2亿元闲置募集资金买理财产品，期限不超12个月[21] - 截至2024年12月31日，有5000万元闲置募集资金用于买保本浮动收益型理财产品[21] 审计与保荐意见 - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规[31] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[33][34] 2024年度募集资金总体情况 - 2024年度募集资金总额为71,474.19万元[37] - 2024年度投入募集资金总额为3,914.89万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为20,732.79万元，比例为29.01%[37] - 已累计投入募集资金总额为33,314.22万元[37] 募投项目进度与效益 - 汽车电子磁性元件生产线建设项目截至期末投资进度为97.56%，本年度实现效益3,158.39万元[37] - 汽车电子研发中心建设项目截至期末投资进度为20.76%[37] - 电源生产自动化改造项目截至期末投资进度为107.80%，项目已终止[37] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.31%[37] - 安徽光伏储能磁性元件智能制造项目截至期末投资进度为46.27%，本年度实现效益474.78万元[37] - 惠州充电桩磁性元件智能制造项目截至期末投资进度为29.91%[37] 超募资金与项目延期 - 超募资金投向合计71,474.19万元，占比65.65%[38] - 安徽光伏储能和惠州充电桩项目于2024年3月26日同意延期，达预定可使用状态日期从2024年2月29日调至2025年12月31日[38] - 汽车电子磁性元件和研发中心项目于2024年12月19日同意延期，前者达预定可使用状态日期从2024年12月31日调至2025年12月31日，后者从2024年12月31日调至2026年12月31日[38] 项目投入与效益情况 - 截至2024年12月31日，惠州充电桩项目投入募集资金571.23万元，尚处建设阶段[38] - 截至2024年12月31日，安徽光伏储能项目投入募集资金9,547.57万元，2024年度实现效益474.78万元，未达预计效益[38] 资金存放与理财现状 - 截至2024年12月31日，公司有134,807,378.24元尚未使用的募集资金存放于专用账户[39] - 截至2024年12月31日，公司有50,000,000.00元在光大银行深圳分行账户用于购买理财产品[39]

综合授信 - 公司拟申请不超150,000万元综合授信额度[1] - 授信额度期限1年[1] - 申请需股东大会审议，有效期至2025年度股东大会结束[2][3]