业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年4月9日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 安徽可立克科技2024年初占用资金2483.51万元，年度占用32.59万元，偿还2494.8万元[11] - 安远可立克电子2024年初占用7.29万元，年度占用91.77万元，偿还90.19万元[11] - 惠州市可立克科技2024年初占用909.49万元，年度占用961.38万元，偿还884.09万元[11] - 惠州市可立克电子及其附属企业2024年初占用1425.05万元，年度占用25697.97万元，偿还28168.34万元[11] - 信丰可立克科技2024年初占用1.96万元，年度占用22.48万元，偿还22.58万元[11] - 英德市可立克电子2024年初占用900.75万元，年度占用617.14万元，偿还915.72万元[11] 应收款项情况 - 深圳市盛弘电气应收账款2024年初余额707.68万元，年度发生8633.33万元，偿还8563.71万元[11] - 深圳市盛弘电气应收票据2024年初余额277.52万元，年度发生1328.7万元，偿还557.8万元[11] - 西安盛弘电气应收账款2024年初余额8918.70万元，年度发生45473.87万元，偿还60786.42万元[11] 其他信息 - 公司资金为15900万元[15] - 公司注册地址为上海市黄浦区南京东路61号[15][16] - 公司执业证书编号为31000006[16] - 公司转制日期为2000年6月13日[16] - 公司批准执业日期为2010年12月31日[16]

会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会和2次股东大会[5][6] - 2024年度审计委员会召开5次会议[8] - 2024年度薪酬与考核委员会召开2次会议[9] - 2024年5月7日至12月31日未召开独立董事专门会议[10] 换届选举 - 2024年4月18日审议换届选举议案[19] - 2024年5月7日通过换届选举议案，第五届董事会由7名董事组成[19] - 2024年5月14日审议通过聘任高级管理人员等事项[19] 激励计划 - 2024年9月10日通过2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[21] - 58名激励对象可解除限售限制性股票102.40万股[21] 其他 - 2024年独立董事按规定履职，维护公司和股东权益[23] - 持续督促公司做好信息披露工作[22] - 公司未发生多项重点关注事项情况[22]

会议召开情况 - 2024年公司召开11次董事会和2次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开5次会议[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[9] - 任职期间公司召开1次独立董事专门会议[10] 人员任职变动 - 唐秋英2018年5月8日 - 2024年5月7日任公司独立董事，自2024年5月7日起不再担任[1][2] - 2024年5月7日第五届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[21] - 2024年5月14日聘任总经理肖铿，副总经理4人，伍春霞为财务总监兼董事会秘书[21] 议案审议情况 - 2024年3月26日审议通过预计2024年度日常关联交易额度议案[17] - 2024年3月26日审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构议案[20] - 2024年4月18日审议通过董事会换届选举相关议案[21] - 2024年3月26日审议通过董事等2023年薪酬执行情况与2024年薪酬预案议案[24] 独立董事履职 - 唐秋英2024年现场工作7天，与岑维现场工作时间合计15天[15] - 独立董事认为公司相关报告及事项符合规定[18][19][22] - 独立董事关注信息披露工作[25] - 2024年独立董事按规定履职[26]

市值管理 - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现公司利益和股东财富增长[4] - 原则包括系统性、科学性等[6] - 由董事会领导，董办执行，各部门及下属公司支持[8] 提升价值 - 提升投资价值方式有并购重组、股权激励等[11][13][14][15][16][18] 规范要求 - 禁止操控信息披露、内幕交易等违规行为[19] 考核指标 - 含市值、市盈率等关键财务指标[23] - 采用自身纵向与行业横向对比评价[23] 股价应对 - 明确股价短期连续或大幅下跌情形[26] - 下跌时采取分析原因、加强沟通等措施[23] 考核周期 - 内部考核周期为年度，含多环节[24]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会和2次股东大会[5] - 2024年提名委员会召开3次会议[8] - 2024年审计委员会召开5次会议[9] - 召开1次独立董事专门会议[10] 人员履职情况 - 独立董事阎磊应出席董事会5次，通讯出席5次；应列席股东大会2次，列席2次[6] - 阎磊2024年现场工作时间7天，与邬克强现场工作时间合计15天[14] 议案审议情况 - 2024年3月26日审议通过预计2024年度日常关联交易额度议案[16] - 2024年3月26日审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构议案[19] - 2024年4月18日审议通过董事会换届选举及提名第五届董事会候选人议案[20] - 2024年5月7日2024年第一次临时股东大会通过董事会换届选举相关议案[20] - 2024年5月14日审议通过聘任高级管理人员、董事会秘书、财务负责人等事项[20] - 2024年3月26日审议通过董事、监事、高级管理人员2023年薪酬执行情况与2024年薪酬预案议案[22] 公司组织架构 - 第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名[20] - 总经理为肖铿先生，副总经理4人，伍春霞为财务总监兼董事会秘书[20] 其他工作 - 独立董事持续关注公司信息披露工作，督促保证信息真实、准确、及时、完整[23] - 2024年独立董事严格履职，维护公司和全体股东合法权益[24]

会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会和2次股东大会[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 2024年提名委员会召开2次会议[9] - 2024年战略委员会召开1次会议[9] - 2024年5月7日至12月31日独立董事未召开专门会议[10] - 2024年4月18日召开第四届董事会第四十次会议[19] - 2024年5月7日第一次临时股东大会审议换届选举议案[19] - 2024年5月14日召开第五届董事会第一次会议[20] - 2024年9月10日召开第五届董事会第三次会议[21] 人员相关 - 2024年度独立董事现场工作8天，与陈为合计15天[15] - 公司第五届董事会由7名董事组成，非独立董事4名[19] - 公司有3名独立董事[20] - 2024年5月14日聘任总经理1名、副总经理4名[20] - 伍春霞为财务总监兼董事会秘书[20] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售[21] - 符合条件激励对象58名[21] - 可解除限售限制性股票102.40万股[21] 其他 - 督促公司保证信息披露真实、准确、及时、完整[22] - 公司未发生多项重点关注事项情况[22]

会议情况 - 2024年召开11次董事会和2次股东大会[4][5] - 提名委员会召开2次会议，审计委员会召开5次会议[7] - 2024年5月7日至12月31日未召开独立董事专门会议[9] 人事变动 - 2024年4月18日审议换届选举议案，5月7日通过[18] - 第五届董事会由7名董事组成[18] - 2024年5月14日审议通过聘任事项[18] 激励计划 - 2024年9月10日审议通过解除限售条件成就议案[20] - 符合条件激励对象58名[20] - 可解除限售限制性股票102.40万股[20]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会和2次股东大会[5] - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议[8] - 提名委员会2024年召开3次会议[9] - 战略委员会2024年召开1次会议[9] - 2024年召开1次独立董事专门会议[10] 人员任职情况 - 陈为任期为2018年11月 - 2024年5月7日，自2024年5月7日起不再担任独立董事[1][2] - 第五届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[21] - 总经理为肖铿先生，副总经理4人，伍春霞女士为财务总监兼董事会秘书[21][22] 议案审议情况 - 2024年3月26日审议通过预计2024年度日常关联交易额度议案[17] - 2024年3月26日审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构议案[20] - 2024年4月18日审议通过董事会换届选举及提名第五届董事会候选人议案[21] - 2024年5月7日审议通过董事会换届选举相关议案[21] - 2024年5月14日审议通过聘任高级管理人员等事项[21][22] - 2024年3月26日审议通过董事、监事、高级管理人员2023年薪酬执行情况与2024年薪酬预案议案[23]

募集资金发行情况 - 2020年非公开发行42,734,227股，发行价每股11.45元，募集资金总额489,306,899.15元，净额480,064,716.11元[1] - 2022年非公开发行13,646,186股，发行价每股16.52元，募集资金总额225,434,992.72元，净额216,705,578.36元[3] 2024年募集资金收支情况 - 2024年初募集资金余额169,648,397.23元[4] - 2024年存款利息收入减手续费518,220.00元[4] - 2024年暂时闲置资金理财收益3,789,660.81元[4] - 2024年赎回理财产品535,000,000.00元[4] - 2024年直接投入募投项目39,148,899.80元[4] - 2024年暂时闲置资金购买理财产品535,000,000.00元[4] - 2024年募集资金节余金额134,807,378.24元[4] 募集资金总体情况 - 截至2024年12月31日，募集资金初始存放金额合计700,261,891.87元，余额合计134,807,378.24元[11] 自筹资金置换情况 - 截至2020年10月31日，公司累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目1438.00万元，于2020年11月13日完成募集资金置换[14] - 截至2023年1月31日，公司累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目5052.10万元，于2023年2月17日完成募集资金置换[14][15] 闲置资金理财授权情况 - 2020 - 2024年董事会多次同意公司及子公司使用一定额度暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限不超12个月[17][18][20] 2024年募集资金使用合规情况 - 2024年度公司不存在募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况[13] - 2024年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[16] - 2024年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目的情况[27] - 2024年度公司不存在超募资金使用情况[28] - 2024年度公司不存在募集资金使用的其他情况[30] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目情况[31] 理财产品收益情况 - 深圳可立克科技股份有限公司等公司多项理财产品实际收益情况，如购买交通银行17000万元98天结构性存款实际收益125.52万元等[1 - 26] - 公司2024年度结构性存款和收益凭证合计金额274,500.00万元，余额5,000.00万元，实际收益2,168.42万元[26] 募投项目投入及效益情况 - 2024年度募集资金总额为71474.19万元，本年度投入3914.89万元，累计投入33314.22万元[41] - 累计变更用途的募集资金总额为20732.79万元，占比29.01%[41] - 汽车电子磁性元件生产线建设项目截至期末累计投入12711.79万元，投资进度97.56%，2024年实现效益3158.39万元[41] - 汽车电子研发中心建设项目截至期末累计投入1274.75万元，投资进度20.76%[41] - 电源生产自动化改造项目截至期末累计投入2187.24万元，投资进度107.80%，项目已终止[41] - 补充流动资金项目截至期末累计投入7021.64万元，投资进度100.31%[41] - 安徽光伏储能磁性元件智能制造项目截至2024年12月31日投入9547.57万元，2024年实现效益474.78万元，未达预计效益[42] - 惠州充电桩磁性元件智能制造项目截至2024年12月31日投入571.23万元，未达预计效益[42] 未使用募集资金情况 - 截至2024年12月31日，尚有134807378.24元未使用募集资金存放于专用账户，50000000.00元用于购买理财产品[43]

资产与商誉 - 深圳市海光电子有限公司资产组评估结果为2.4786亿[2] - 资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 分摊商誉原值为1.3038736501亿，构成金额为4430.897312万[5] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为4430.897312万，全部商誉账面价值为6896.338229万[17] - 包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为1.993507473亿[17] 财务预测 - 预计未来现金净流量的现值为2.4786亿[23] - 2025 - 2029年预测期营业收入增长率为2.26% - 5.28%[23] - 2025 - 2029年预测期利润率为2.96% - 3.14%[23] - 2025 - 2029年预测期净利润为6473.26 - 7870.23万[23] - 2030年及以后稳定期营业收入增长率为0，利润率为3.05%，净利润为7818.3万[23]