内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额96.68%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额94.99%[5] 公司治理与制度 - 设立股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构[6] - 董事会下设战略委员会研究长期发展战略规划[7] - 建立完善人事、资金、资产等管理制度[7][9] - 实施多项管理体系标准推进质量等工作[8] 审计与风险管控 - 审计部每季度对募集资金使用及存放情况内部审计[13] - 建立固定资产全面风险管控措施[10] - 制定销售、采购管理制度防范风险[10][11] 缺陷标准与结论 - 明确财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[16][17] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[20] 未来展望 - 现有内部控制体系已基本建立健全[21] - 将根据内外环境变化及自身发展完善内部控制体系[21]

人员与业务数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] 风险与赔偿 - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 金亚科技案剩余赔偿金额500万元，承担12.29%连带责任[3] - 保千里案赔偿金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[3] 处罚情况 - 近三年行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及131名从业人员[3] 收费变化 - 2025年年报审计收费137.7万元，较2024年减少10%[7] - 2025年内控审计收费9万元，较2024年减少10%[7] 机构续聘 - 2025年4月相关会议审议通过续聘立信为2025年度外部审计机构议案[8][9]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[2] 审计相关 - 2024年多次会议审议通过续聘立信为2024年度外部审计机构的议案[3][4][6] - 立信对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年4月8日会议审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[8] - 审计委员会认为立信审计勤勉尽责，按时完成2024年度年报审计工作，行为规范[9]

业绩总结 - 2024年度计提减值及公允价值变动损失合计4839.42万元[1][3] - 本次计提使2024年归属上市公司股东净利润减少3042.44万元[11] 数据详情 - 2024年计提信用减值损失1214.37万元，含应收账款坏账损失2032.03万元[3][4] - 2024年计提存货跌价准备4248.67万元[3][5] - 2024年末多笔股权及银行理财产品确认公允价值变动损失[3][7][8][9][10]

2024年情况 - 召开11次监事会会议[2] - 9月10日通过2023年限制性股票激励计划解除限售议案[4] - 58名激励对象可解除限售102.40万股[10] - 监事会认为关联交易公平、财务状况好等[6][8][9][11][12][13] 2025年展望 - 监事会围绕战略履职，加强对子公司监督[14]

股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月6日15:00召开，网络投票时间为同日多个时段[2] - 股权登记日为2025年4月28日[4] - 会议登记时间为2025年4月30日特定时段[11] - 网络投票代码为362782，投票简称为“可立投票”[15] - 现场会议地点在深圳市宝安区公司研发大会议室[4] 议案相关 - 议案3、4、7、8、9、10需对中小投资者表决单独计票[7] - 议案4关联股东需回避表决[7] 公司决策 - 公司对多项议案表决意见为同意[19] - 预计2025年度有日常关联交易额度[19] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构[19] - 拟向商业银行申请综合授信额度[19]

公司治理 - 公司建立较完善法人治理结构[1] - 公司制定完备治理及内控管理制度[1] 内部控制 - 2024年各项内控执行良好[1] - 《2024年度内控自我评价报告》反映建设运行情况[1] - 监事会同意《公司2024年度内控评价报告》[1]

业绩与分配 - 2024年度拟以488,232,013股为基数，每10股派1.5元现金，共派73,234,801.95元[20] 资金安排 - 2025年公司及控股子公司申请综合授信总额度150,000万元人民币[25] - 公司及子公司拟用不超1亿元闲置自有资金买保本型理财产品[31] 会议与议案 - 第五届监事会第八次会议于2025年4月9日召开，3位监事全到[2] - 《2024年度监事会工作报告》等13项议案表决通过，尚需提请股东大会审议[4,5,8,9,10,11,13,15,16,18,19,21,22,23,24,26,27,29,30,32,33,34]

业绩与分配 - 2024年度以488,232,013股为基数，每10股派1.5元现金，共派73,234,801.95元[21] 授信与资金 - 2025年公司及控股子公司申请综合授信总额度150,000万元人民币[28] - 公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品议案通过[36] 会议与议案 - 第五届董事会第八次会议于2025年4月9日召开，7位董事实到[2] - 多项议案表决通过，部分尚需提请股东大会审议[3][16] - 2025年5月6日召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[39] 审计与制度 - 续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构[25] - 制定《深圳可立克科技股份有限公司市值管理制度》议案通过[36] 其他 - 2024年度总经理工作报告总结工作并提出2025年计划[13] - 部分固定资产折旧年限会计估计变更议案通过[38]

资金与交易 - 2024年度募集资金存放与使用合规[1] - 预估2025年日常关联交易，定价公允[4] 分红与审计 - 2024年度以488,232,013股为基数，每10股派1.5元现金，共派现73,234,801.95元[5] - 续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构[6] 制度与薪酬 - 已建立完善内部控制制度体系并有效执行[2] - 2024年按规定执行董监高薪酬，2025年薪酬方案制定程序合法[7]