公司变更 - 2025年4月23日会议通过变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 注册地址拟从鲸塘工业集中区变更为腾飞路20号[2] - 经营范围许可和一般项目有增删[2] 章程修订 - 修订《公司章程》须经股东大会三分之二以上表决权股份审议通过[5] - 股东大会通过后办理变更备案及换发执照，以审批核准为准[5]

关于公司及其子公司向银行申请综合授信的公告 证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-016 江苏中晟高科环境股份有限公司 为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签 署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第九 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请综合授信的议案》。 为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司（包含合并报表范围内的全资、控 股子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实 际审批的授信额度为准，包括之前申请的未到期的授信额度），授信业务包括但不限于 流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合 业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次综合授信 期限为自本次董事会审议通过之后的 12 个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用， 可以在不同银行间 ...

事务所人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[2] 事务所风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 2023年9月在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审中[3] - 近三年受监督管理措施14次等多项处分[4] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等多项处分[4] 公司审计相关 - 2024年度财务报告审计费用68万元，内控审计费用10万元[5] - 2024年4 - 5月续聘容诚为2024年度审计机构[6] - 审计委员会认为容诚2024年度审计尽责并如期完成工作[10] - 审计委员会审查事务所资质能力并充分沟通[12] - 容诚完成公司2024年年报审计工作[12] 报告时间 - 报告发布时间为2025年4月23日[13]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占报表对应总额100%[5] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按影响税前利润比例分等级[7] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失分等级[7] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[8] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[9]

公司基本情况 - 公司于2015年6月24日首次向社会公众发行2230万股人民币普通股[1] - 公司于2016年1月6日在深圳证券交易所上市[1] - 首次公开发行前注册资本为6680.95万元，完成后为8910.95万元[1] - 2020年年度权益分派完成后注册资本为12475.33万元[1] 股份相关 - 公司设立时股本总额为1612万股，已发行股份数为12475.33万股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 公司收购本公司股份后不同情形的处理时间和比例规定[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25%[4] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[8] - 审议关联交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的事项需股东会审议[10] - 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保需经股东会审议[10] 会议相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[11][12] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，两月内召开临时股东大会[11][12] - 股东大会拟讨论董事、监事选举，通知应披露候选人详细资料[14] 董事与管理层 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[26] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[22] - 公司设总经理一名，副总经理、财务总监、董事会秘书由董事会决定聘任或解聘[34] 利润分配 - 公司优先现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[40] - 董事会提交的股利分配方案需经全体董事过半数、独立董事三分之二以上表决通过[41] - 公司股东会对利润分配方案决议后，须在两个月内完成股利或股份派发[45] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[45] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定[46] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[47]

监事会会议 - 2024年度监事会召开9次会议，审议通过议案47个[2] 重大决策 - 2024年多会议审议多项议案，如修订章程、计提减值准备等[2][3][4] 公司运营 - 2024年度公司规范运作，财务内控健全，无虚假记载[6] - 报告期内公司未发生对外担保，关联交易合规[8] 资产出售 - 报告期内出售全资子公司中晟新材料100%股权[8] 未来展望 - 2025年章程修订后，监事会将配合取消及交接工作[10]

会议相关 - 第九届董事会第十九次会议于2025年4月23日召开[1] - 应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案审议 - 审议通过《2024年度报告全文及其摘要》等多项报告类议案[2][3][4][5][6][10] - 审议《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》，3名独立董事回避表决[11] 公司决策 - 公司及子公司拟申请不超7亿元综合授信额度，期限12个月[7] - 提议续聘容诚会计师事务所担任2025年度审计机构[8] - 2024年度业绩亏损，提议不派发现金红利等[9] - 拟变更公司注册地址及经营范围，修订《公司章程》[12][13][14] - 多项议事规则及管理办法修订议案获通过，需提交股东大会审议[15][16][17][18] 其他事项 - 听取《2024年度独立董事述职报告》，三位独立董事将在股东大会述职[18] - 公告发布时间为2025年4月23日[20]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润为-1.702799848亿元，母公司净利润为-3217.240555万元[1] - 2023年度归属股东净利润为-1.5461776186亿元，2022年度为-3538.571412万元[2] - 近三个会计年度平均净利润为-1.2009448693亿元[2] 财务状况 - 截至2024年底，归属股东累计未分配利润为648.485257万元，母公司为2.812763099亿元[1] 分红与回购 - 2024 - 2022年度现金分红、回购注销总额均为0元[2] - 近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为0元[2] 未来分配计划 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-1.36元，较2023年的-1.24元下降9.68% [1] - 每股净资产2024年为2.03元，较2023年的3.39元大幅下降40.12% [1] - 每股未分配利润2024年为0.05元，较2023年的1.42元暴跌96.48% [1] - 营业收入2024年为4.93亿元，较2023年的6.17亿元下降20.1% [1] - 净利润2024年为-1.7亿元，较2023年的-1.55亿元下降9.68% [1] - 净资产收益率2024年为-50.38%，较2023年的-30.90%恶化63.04个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股5947.68万股，占流通股48.19%，较上期减少100.08万股 [1] - 苏州吴中融玥投资管理有限公司为第一大股东，持股2788.36万股占比22.59% [2] - 苏州市吴中金融控股集团为第二大股东，持股881.27万股占比7.14% [2] - 许晓斌新进成为第三大股东，持股624万股占比5.06% [2] - 葛卫东增持126.44万股至236.45万股，占比1.92% [2] - 罗志钢、华雪波、姜小琴退出前十大股东行列 [2]