关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"康弘药业"或"公司"） 第七届董事会第十九次会议和二〇二二年度股东大会审议通过了《关于 公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用 部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品（包括 结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提 供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自 股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使 用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品 的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于2023年4月28日 《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）及2023 年5月24日《二〇二二年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。 近日，公司子公司四川济生堂药业有限公司（以下简称"济生堂"）、 使用 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议， 审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》。由于部分激励对象存在 2022 年度个人绩效考核未完全达标或未 达标、离职、担任新一届监事会监事及首次授予部分第一个行权期满 均未行权等情形，董事会根据公司二〇二一年第一次临时股东大会的 授权，决定注销 350 名激励对象已获授但尚未行权的部分或全部股票 期权合计 486.62 万份。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于注销 2021 年股票 期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-072）。 证券代码：002773 证券简称 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为19.20亿元，同比增长8.90%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5.25亿元，同比下降2.19%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为5.56亿元，同比增长25.48%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.57元，较去年同期下降1.72%[11] - 公司2023年上半年营业收入中，生物制品占比45.55%，同比增长28.22%[28] - 公司2023年上半年华南地区营业收入为484,447,938.26元，同比增长0.88%[28] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-615,737,602.59元，同比增长49.28%[26] - 公司2023年上半年研发投入为182,618,237.75元，同比增长16.38%[25] - 公司实现营业收入192,040.48万元，同比增长8.90%[21] - 公司归属于上市公司股东净利润为52,533.92万元，同比下降2.19%[21] 业务及产品 - 公司报告期内主要业务为药品和医疗器械的研发、生产与销售，主要技术包括生物医药产业化技术、合成生物产业化技术等[17] - 公司上市产品包括康柏西普眼用注射液、盐酸文拉法辛缓释片等，具有不同的适应症和专利数量[18] - 公司在高血压、糖尿病等慢病防治领域具有产品布局优势[20] - 公司持续加大在眼科、脑科、肿瘤等领域的投入和研究，推出高品质新产品[20] - 公司拥有多项国际专利，通过持续专业创新拓展国际市场[21] - 公司品牌形象积累了“创新、质量、责任、服务”为核心的品牌形象[21] - 公司在新技术领域有优势，如基因治疗和合成生物技术[21] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为218,560万元，已累计变更使用途的资金总额为209,073万元，尚未使用的募集资金金额为34,709万元[37] - 公司决定将部分募集资金投资项目进行变更，总计14,000万元全部投入新项目[67] - 公司进行了相关信息披露，包括变更募集资金投资项目的公告、董事会和股东大会决议公告等[68] 环境保护 - 公司严格遵守包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法规标准[4] - 公司废水处理方面，总磷、总氮等指标的排放均符合相关要求[87] - 公司废气排放中，非甲烷总烃、颗粒物等物质的排放均在规定范围内[88] - 公司在环境问题方面未受到行政处罚，整改措施得当，对生产经营没有影响[104] 社会责任 - 公司积极开展健康科普、健康公益活动，帮助社会大众加强疾病防治、提升公众健康意识和健康素养，助力国家“健康中国”战略的落实[109] - 公司截至2023上半年末累计捐款捐物价值逾5.92亿元，其中向爱心基金捐赠康柏西普眼用注射液1000余支，价值331.8万元[110] - 公司累计捐赠药品8万余支，价值逾4亿元，援助患者超6万人次[110] - 公司支持中国援外医疗工作，已随中国援外医疗队出征多国，展示了以创新为全球人民健康贡献“中国方案”的责任担当[110] 公司治理 - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项、违规对外担保情况、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[114][115][116][118] - 公司报告期不存在由实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[113] - 公司注册资本为91,946.3954万元，法定代表人为柯尊洪，公司类型为其他股份有限公司（上市）[178] - 公司前身为成都伊尔康制药有限公司，经过多次变更和增资，最终于2008年更名为成都康弘药业集团股份有限公司[179][180][181]

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-068 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》登载于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第二次会议于2023年8月25日在公司会议室召开。会议通知于2023 年8月19日以电子邮件的方式送达给全体监事。本次监事会应到监事3 名，实到监事3名，以现场书面投票方式对议案进行表决。会议由监事 会主席龚文贤主持。符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药 业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场书面投票方式通过了如下决议： 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过《2023年半 年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度 报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预 留授予部分第一个行权期可行权激励对象名单 根据成都康弘药业集团股份有限公司于 2023 年 8 月 25 日召开 第八届董事会第二次会议审议通过的《关于 2021 年股票期权激励计 划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条 件达成的议案》，2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权 期及预留授予部分第一个行权期可行权激励对象名单如下： 注：1）以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四 舍五入所致； | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 17 | 刘江 | 151 | 王龙飞 | | 18 | 刘刚 | 152 | 王琬清 | | 19 | 刘勇 | 153 | 王习 | | 20 | 任鹏飞 | 154 | 王香琴 | | 21 | 田娟 | 155 | 王小燕 | | 22 | 赵剑 | 156 | 王新国 | | 23 | 刘佳 | 157 | 王一珺 | | 24 | 于丹 | 158 | 王永清 | ...

（一）实际募集资金金额及到位时间 1、2015 年首次公开发行股票 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等 有关规定，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会编制了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]1198 号文"核准， 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）公开发行 人民币普通股股票 4,560.00 万股，每股发行价为 13.62 元，扣除证 券公司承销费、保荐费等费用后实际募集资金净额为人民币 576,247,732.49 元。上述募集资金已于 2015 年 6 月 23 日全 ...

成都康弘药业集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规 则》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定，作为成 都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们出席了公司第八届董事会第二次会议，认真审核了相关议案及会议 资料。基于审慎、客观、独立的判断，我们对第八届董事会第二次会 议审议的相关议案发表如下意见： 一、 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》真实、准确、完整，客观反映了公司 2023 年半年度募 集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。 二、 公司 2023 年上半年对外担保、关联方资金占用情况 本着对公司、全体股东与投资者负责的态度，按照实事求是的原 则对公司 2023 年 1-6 月（以下简称"报告期"）的对外担保、关联 方资 ...

北京市通商（深圳）律师事务所 关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权 及首次授予部分股票期权第二个行权期、预留授予部分股 票期权第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 二〇二三年八月 2 释义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京市通商（深圳）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司或康弘药业 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 年股票期权激励计划 2021 | | | | （草案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | | | 件购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 本激励计划中获得股票期权的公司董事、中高层管理人员、核 心技术（业务）骨干和/或公司认为应当激励的对公司经营业 绩和未来发展有直接影响的其他员工（不包括独立董事、监 | | | | 事 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二次会议于2023年8月25日在公司会议室召开。会议通知已于 2023年8月19日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本 次董事会应到董事九名，实到董事九名，2名董事以现场书面投票方 式参会，7名董事以通讯方式参与表决，会议由董事长柯尊洪先生主 持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场书面投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年 半年度报告及摘要》。 《 2023 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》 全 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告摘要》登载于 巨潮资讯网（http://ww ...

成都康弘药业集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员 关于二○二三年半年度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件 的要求，本公司董事、监事及高级管理人员保证公司二○二三年半年 度报告全文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） 1 / 4 （此页无正文，为董事、监事及高级管理人员《关于二○二三年半年 度报告的书面确认意见》的签字页） 全体高级管理人员签名： 全体监事签名： 龚文贤 程砚梅 杨寅莹 3 / 4 全体董事签名： | 柯尊洪 | | 柯 潇 | 王 | | 霖 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 钟建荣 | 张志荣 | | | 殷劲群 | | | 周德敏 | | 邓宏光 | 许 | | 楠 | 2 / 4 4 / 4 | 柯 潇 | 钟建荣 | | | | 殷劲群 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...