股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-071 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第一次会议 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 召开时间：2024 年 10 月 10 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经审议，公司董事会同意选举宋海纲先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事 会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票弃 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-072 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第六届监事会第一次会议 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议： 召开时间：2024 年 10 月 10 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席监事人数：3 人，实际出席监事人数：3 人 （一）审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 经审议，公司监事会同意选举梅方飞女士为公司第六届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 1、第六届监事会第一次会 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-069号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年10月9日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年10月9日（星期三）9:15—15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月9日9:15 －9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室 3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 5、主持人：公司董事长张云女士由于工作原因无法现场主持，经公司半数以上董事共 ...

关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人于 2024 年 3 月 25 日已发生变更，根据《股份转让协议》的约定，公司 需配合控股股东对董事会、监事会进行改选。鉴于第五届监事会原定任期届满时 间为 2024 年 12 月 9 日，为保持公司治理结构的稳定，公司对监事会提前进行换 届选举。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-068 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024 年 10 月 9 日 附件：第六届监事会职工代表监事简历 高少鹏：男，1989 年 11 月出生，经济学硕士。2016 年 6 月入职公司，曾先 后任证券投资部专员、投资经理。现任公司投资副总监。 截至本公告披露日，高少鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 9 日召开了 职工代表大会 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4、12 层（邮编：518026） 3F、4F、12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 二〇二四年十月 1 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳市普路通供应链管理股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市普路通供应 链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

公司治理 - 2024年10月9日选举产生第六届董事会及监事会成员[1] - 第六届董事会9名董事，任期三年[1] - 第六届监事会3名监事，任期三年[3][4] 股权情况 - 张云持股25,877,963股，占6.93%[5] - 赵野持股20,917,401股，占5.60%[5] - 江虹持股30,000股，占0.01%[5] - 胡仲亮等三人未持股[5] - 张云和赵野离任后股份需锁定[5]

股份回购 - 2024年2月18日通过回购方案，资金3000 - 5000万元，价格不超10元/股，期限不超12个月[3] - 截至2024年9月30日，回购6829589股，占总股本1.83%[4] - 截至2024年9月30日，最高成交价6.34元/股，最低4.83元/股[4] - 截至2024年9月30日，成交总金额39140342.29元（不含费用）[4]

担保情况 - 公司为子公司提供不超8.2亿元连带责任担保[3] - 为广州普路通1000万元授信额度提供连带责任保证担保[4] - 过会担保金额8.2亿元，实际担保余额5542.5万元[8] 子公司数据 - 广州普路通2023年末资产负债率36.15%，营收22123.5万元，净利润82.42万元[7] - 2024年中资产负债率30.96%，营收8109.8万元，净利润31.47万元[7]

董事会提名 - 张云提名龙子午为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人需符合相关法律对独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等需满足多项条件[7][10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将报告并督促其辞职[12]

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-065 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议决定召开公司2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件 的规定。 6、股权登记日：2024年9月27日（星期五） 7、出席对象： （1）2024年9月27日（星期五）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也 可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会 议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月9日（星 ...