非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 编制单位：杭州先锋电子技术股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年半年度占用 累计发生金额 | 2023年半年度 占用资金的利 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项之 事前认可意见 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》、《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定拟于 2023 年 8 月 17 日公司第五届董事会第七次会议提交审议《关于 受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，公司董事会为审 议《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》的相关事项而召开会 议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该 议案所涉及的事项进行了充分论证，并对审议议案的相关材料进行了充分审查， 听取了有关人员对审议议案的情况介绍。 经认真审阅相关文件并充分论证后，我们认为：该事项交易完成后，公司对 控股子公司持股比例进一步提升至 90.5%，有利于公司加强对控股子公司管理， 提高运营和决策效率，符合公司 ...

独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项之 杭州先锋电子技术股份有限公司 我们已对 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来及公司对外 担保情况进行了审阅。公司能够认真贯彻执行《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等规定，报告期内公司与关联方的累计和当期资金往 来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资 金的情况；报告期内公司没有发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计 至报告期的对外担保事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事关于公司第五届董 事会第七次会议相关事项之独立意见》之签字页） 毛卫民： 钱娟萍： 独立意见 作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等相关规定及《公司章程》的 要求，我们就公司第五届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 1.关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的独立意见 公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易事项， ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-524 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 1.《2023 年半年度报告》及其摘要 公司 7 名董事对此议案进行了表决。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件的要求，本公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-527 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于修订《研究开发管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步加 强杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制建设，结合公 司实际，于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于修订<研究开发管理制度>的议案》。现将相关修订 情况公告如下： 条款 修订前 修订后 （一）组织结 构 第一级：公司总工程师办公室 职责：协助总经理研究和制定公司 的研发创新战略和研发创新规划，负责 研发中心的新产品研究开发方向、新技 术改造方向、新产品开发、技术人员培 训和人才开发、产品市场开拓、技术各 部门配备、奖惩政策制定和经费预算等 重大问题的决策等。 第一级：研发中心--总工程师 职责：研究和制定公司的研发创新 战略和研发创新规划，负责研发中心的 新产品研究开发方向、新技术改造方向、 新产品开发、技术人员培训和人才开发、 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-525 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式 召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下： 1.《2023 年半年度报告》及其摘要 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 《 2023 年 半 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告摘要》的具体内容于同日刊登于 《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州先锋电子技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州先锋电子技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州先锋电子技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州先锋电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-521 2023 年第一次临时股东大会 决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的基本情况： 杭州先锋电子技术股份有限公司 （1）会议召开的日期、时间 （5）现场会议主持人：公司董事长石义民先生。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和 规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 2、会议出席情况 1 现场会议召开时间：2023年8月11日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2023年8月11日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2023年8月11日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间 为2023年8月11日上午9:15至下午15:00期间的 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002767，证券简称为先锋电子 [1] - 2023 年 5 月 5 日上午 9:30 - 11:30 通过同花顺路演平台举行 2022 年度网上业绩说明会，接待人员包括董事长石义民、总经理石扬等 [2] 战略规划 - 稳固主营业务，围绕产业链上下游投资优化产品结构，为全国燃气运营商提供云计算等多技术融合的解决方案 [2][3] - 布局物联网底层硬科技 + 高端精密制造领域，响应国家十四五规划，投入优质企业，实现产业链整合与第二产业双发展 [2][3][4] 业务布局 - 2019 年投资智驰华芯，该公司专注多领域传感器，产品用于多地信息化系统，与多家企业合作 [4] 财务状况 - 2022 年负债 27437 万元 [4] - 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 3341 万元，增幅 43.62%，得益于综合竞争力和市场占有率提升 [4] - 2022 年度资产负债率 25.33% [5] 股东情况 - 截止 2023 年 4 月 28 日，股东总数为 17,013 户，其中机构户数为 1,824 户 [4] 公司优势 - 在智能燃气表领域有三十余年经验积累，推进智慧燃气物联化发展，产品多元化，处于同类企业前列 [5] - 作为国内最早商业化 NB - IoT 物联网智慧燃气项目的厂家之一，有国家级 CNAS 实验室等，技术研发实力领先，多项技术应用于城市燃气计量 [5] 股价相关 - 股价受宏观环境、行业政策、市场波动等多因素影响，公司专注主业发展，以稳健业绩赢关注认可 [3] - 业绩不是股价立即表现的唯一原因，宏观经济和行业周期会影响股价，长期看企业经营管理的竞争优势 [6]

公司基本信息 - 公司股票简称先锋电子，代码002767，上市于深圳证券交易所[8] - 公司负责人为石扬，主管会计工作负责人为吴伟良，会计机构负责人为邢文胜[2] - 控股股东、实际控制人为石政民、石义民兄弟[6] - 审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)[6] 利润分配计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2022年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114][115] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为5.63亿元，较2021年增长18.31%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为3341.45万元，较2021年增长43.62%[10] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2204.50万元，较2021年增长62.72%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1945.55万元，较2021年增长45.55%[10] - 2022年末总资产为10.83亿元，较2021年末增长6.27%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为8.02亿元，较2021年末增长3.80%[10] - 2022年基本每股收益为0.22元/股，较2021年增长37.50%[10] - 2022年加权平均净资产收益率为4.25%，较2021年增加1.20%[10] - 2022年非经常性损益合计为1136.95万元[13] - 2022年第四季度营业收入为1.84亿元，为四个季度中最高[12] - 公司2022年实现营业收入56263.36万元，同比增长18.31%[16] - 2022年公司实现营业收入562,633,632.54元，同比增长18.31%；归属于母公司所有者的净利润33,414,500元，同比增长43.62%[24] - 2022年营业成本380,095,313.48元，同比增长14.34%；销售费用71,218,500元，同比增长17.38%；管理费用43,752,300元，同比增长5.48%[24] - 2022年研发费用32,991,000元，同比增长18.23%；财务费用 - 71,400元，同比增长91.53%；所得税费用1,517,400元，同比增长1.34%[24] - 2022年销售费用71,218,541.35元，同比增长17.38%[31] - 2022年管理费用43,752,259.32元，同比增长5.48%[31] - 2022年财务费用 -71,390.88元，同比增长91.53%[31] - 2022年研发费用32,990,985.73元，同比增长18.23%[31] - 2022年研发人员数量151人，较2021年的133人增长13.53%，占比24.04%，较2021年的22.74%增长1.30%[60] - 2022年研发投入金额32,990,985.73元，较2021年的27,904,726.88元增长18.23%，占营业收入比例5.86%，较2021年的5.87%下降0.01%[61] - 2022年经营活动现金流入小计533,522,132.68元，较2021年的430,132,107.09元增长24.04%，现金流出小计552,977,637.22元，较2021年的465,864,543.56元增长18.70%，现金流量净额-19,455,504.54元，较2021年的-35,732,436.47元增长45.55%[61] - 2022年投资活动现金流入小计731,581,269.64元，较2021年的723,273,152.54元增长1.15%，现金流出小计622,311,489.33元，较2021年的798,784,278.08元下降22.09%，现金流量净额109,269,780.31元，较2021年的-75,511,125.54元增长244.71%[61] - 2022年筹资活动现金流入小计17,448,235.85元，较2021年的11,153,481.74元增长56.44%，现金流出小计6,295,988.19元，较2021年的5,885,900.40元增长6.97%，现金流量净额11,152,247.66元，较2021年的5,267,581.34元增长111.71%[61] - 2022年末货币资金128,236,719.25元，占总资产比例11.84%，较年初的17,863,279.44元及占比1.75%，比重增加10.09%[63] - 2022年末应收账款337,473,612.72元，占总资产比例31.15%，较年初的270,280,561.64元及占比26.51%，比重增加4.64%[63][64] - 2022年末存货145,641,926.20元，占总资产比例13.44%，较年初的114,130,161.24元及占比11.20%，比重增加2.24%[64][65] - 2022年末固定资产211,791,702.57元，占总资产比例19.55%，较年初的219,972,706.22元及占比21.58%，比重下降2.03%[65][66] - 报告期投资额10,422,500.00元，较上年同期的18,400,000.00元下降43.36%[68] - 截止2022年12月31日，米特计量总资产为39,596,188.20元，净资产为16,879,780.63元，营业收入为65,330,157.21元，净利润为7,020,770.93元[74] - 2022年度公司营业收入为5.6263363254亿元[179] - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为3.8368797959亿元[182] - 截至2022年12月31日，公司坏账准备为4621.436687万元[182] - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面价值为3.3747361272亿元[182] - 2022年末公司合并资产总计10.83亿元，较年初10.19亿元增长6.27%[191][192] - 2022年末公司合并流动资产合计8.05亿元，较年初7.30亿元增长10.21%[191] - 2022年末公司合并流动负债合计2.74亿元，较年初2.43亿元增长13.02%[192] - 2022年末公司合并所有者权益合计8.09亿元，较年初7.75亿元增长4.40%[192][193] - 2022年末母公司资产总计10.62亿元，较年初9.98亿元增长6.40%[193][194] - 2022年末母公司流动资产合计7.74亿元，较年初6.99亿元增长10.71%[193] - 2022年末母公司流动负债合计2.59亿元，较年初2.23亿元增长16.17%[194] - 2022年末公司货币资金1.28亿元，较年初1786.33万元增长617.87%[191] - 2022年末公司交易性金融资产1.55亿元，较年初2.71亿元减少42.80%[191] - 2022年末公司应收账款3.37亿元，较年初2.70亿元增长24.86%[191] - 2022年负债合计259,246,594.66元，较2021年的223,263,540.58元增长16.12%[195] - 2022年所有者权益合计802,456,040.93元，较2021年的774,541,571.79元增长3.60%[195] - 2022年营业总收入562,633,632.54元，较2021年的475,539,031.89元增长18.32%[195] - 2022年营业总成本533,458,058.12元，较2021年的464,646,288.79元增长14.81%[195] - 2022年营业利润36,613,506.15元，较2021年的26,034,407.22元增长40.63%[196] - 2022年净利润35,152,478.43元，较2021年的24,521,522.43元增长43.35%[196] - 2022年基本每股收益0.22元，较2021年的0.16元增长37.50%[197] - 2022年母公司营业收入552,951,406.93元，较2021年的462,305,648.03元增长19.61%[198] - 2022年母公司净利润31,964,469.14元，较2021年的21,786,353.53元增长46.71%[199] - 2022年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为519,157,746.55元，较2021年的413,872,216.58元增长25.44%[199] - 公司2022年收到的税费返还为9,044,805.65元，2021年为7,913,924.21元[200] - 2022年经营活动现金流入小计533,522,132.68元，2021年为430,132,107.09元[200] - 2022年经营活动现金流出小计552,977,637.22元，2021年为465,864,543.56元[200] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -19,455,504.54元，2021年为 -35,732,436.47元[200] - 2022年收回投资收到的现金为721,956,521.72元，2021年为709,689,280.00元[200] - 2022年取得投资收益收到的现金为9,142,477.82元，2021年为13,571,342.54元[200] - 2022年投资活动现金流入小计731,581,269.64元，2021年为723,273,152.54元[200] - 2022年投资活动现金流出小计622,311,489.33元，2021年为798,784,278.08元[200] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为109,269,780.31元，2021年为 -75,511,125.54元[200] - 2022年筹资活动现金流入小计17,448,235.85元，2021年为11,153,481.74元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司物联网产品确认销售终端数量同比增长36%，确认销售收入同比增长38%[18] - 公司物联网智能表具销售占总销售比例达到了77%[18] - 2022年民用IC卡智能燃气表收入24,582,559.93元，占比4.37%，同比减少63.37%；无线远传智能燃气表（含物联网表）收入432,357,180.56元，占比76.85%，同比增长37.54%[25] - 2022年东北区收入41,098,217.04元，占比7.30%，同比增长171.31%；华北区收入138,604,562.20元，占比24.63%，同比增长40.23%[25] - 2022年仪器仪表行业销售量2,249,982台/套，同比增长21.85%；生产量2,267,589台/套，同比增长21.75%；库存量200,100台/套，同比增长29.74%[27] - 2022年制造业（仪器仪表行业）毛利率32.44%，同比增加2.34%；无线远传智能燃气表（含物联网表）毛利率27.68%，同比增加1.49%[26] - 2022年工商用智能燃气表毛利率54.06%，同比增加4.15%[27] 公司业务发展与创新 - 2022年公司申报获批